Ну, вот и до Паттаи добрались... Это вам не билеты рисовать...)))

Центральное бюро расследований (CIB) совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями провели обыск в роскошном пентхаусе в Паттайе и обнаружили незаконную систему платежей обороты который приближаются к 100 млн бат за 3 года. Арестовали Алексея Вегмана, гражданина России, на основании ордера на арест Уголовного суда, обвинив его в «совместном ведении контролируемого бизнеса по оказанию платежных услуг, который представляет собой услугу по приему платежей с помощью электронных средств без разрешения».

Преступление, заключающееся в «совместном ведении бизнеса по оказанию платежных услуг», которое представляет собой услугу по приему платежей с помощью электронных средств от имени продавцов без лицензии от Минфина. Компания предоставляла пополнение счетов на Forex с помощью оплаты через QR кодов

Проверено 3 локации связанные с компанией. 2 дома и один кондо. В результате обысков и ареста изъято:
— Документы компании 22шт
— 7 ноутбуков
— 3 телефона
— 2 iPad
— 6 электронных карт
— 14 банкбуков
— 4 чековые книжки
— 9 Secure Pass/Token (крипто)
~CIB Thailand

Расследование продолжается.

Гражданин России был арестован за незаконное предоставление услуг по обмену криптовалюты на острове Панган. Полиция арестовала 36-летнего Ибрагима Гайтукиева в доме на пляже Шри Тану.

Бизнесмен размещал онлайн-рекламу о покупке и продаже криптовалют в районах Самуи и Ко Панган в Сураттхани. Телефон и номер WhatsApp, указанные на веб-сайте для связи клиентов, были связаны с банковскими счетами г-на Гайтукиева и другого иностранного гражданина, Максима Варюхина.

"Министр внутренних дел Анутин выразил свой гнев по поводу плохого поведения иностранцев на Пхукете.

Заместитель премьер-министра Анутин назвал нынешнюю вспышку нарушений закона иностранцами на острове, включая туристов и эмигрантов, оскорбительными для тайского народа.
Он призвал локальных полицейских проявить жесткость. Он сказал, что пришло время перестать лояльно относиться к иностранцам, нарушающим закон.

Анутин обещает бороться с иностранной мафией и операциями в «серой зоне». Он сказал, что любой, кто зарабатывает на жизнь притеснением местных жителей в Таиланде, должен быть депортирован."
да сейчас всех ждут репрессии ))А все началось с швейцарца...