S
s
15 мая 2023 г.
из историй которые я читал - счета разблокировали после того как с полицией говорили. А блокировали больше из-за того, что обменник что-то нелегальное стал отмывать. и блочили всех кто с ним связан.
Ответов: 8
ТАИЛАНД ВИЗЫ
M
Maria
Это про бинанс)Не пользуйтесь бинанс ,есть и другие биржи
I
Igoร์
Maria
Это про бинанс)Не пользуйтесь бинанс ,есть и другие биржи
ББ уже при открытии счета начали предупреждать. что за Бинанс залочат счет )
I
Igoร์
s
эт когда?
Недавно видел отзывы )
M
Maria
Igoร์
ББ уже при открытии счета начали предупреждать. что за Бинанс залочат счет )
Ну и правильно сделают),потому что этих обнальщиков сейчас столько
 
.
Какие конкретно?:)
Bitkub например
O
Olga
Igoร์
ББ уже при открытии счета начали предупреждать. что за Бинанс залочат счет )
Как они интересно отличат, что это именно с Бинанса перевод.
 

Похожие вопросы 🇹🇭

Alexander
13 февраля 2023 г.
Меняете деньги по P2P? Готовьтесь к блокировке счета.

Для тех кто не в курсе,p2p это обмен криптовалюты на биржах,например Binance, между частными лицами. Те вам с кто-то со своего личного счета переводит обычные деньги на ваш банковский счет. После зачисления вы переводите криптовалюту продавцу. Биржа выступает в роли гаранта.

В прошлом году и я пользовался обменом и выводил на свой личный счет Kasikornbank. Но в декабре получил наконец верификацию на тайской бирже Bitkup и теперь продаю все только с помощью самой биржи, что намного безопасней и спокойней.

3 января, при попытке оплаты, приложение банка выдало ошибку. Вначале я списал это на проблемы с банком, но ситуация не изменилась и через пару часов. Попытки оплатить картой или снять наличные не увенчались успехом. В отделение банка, куда я поехал выяснять в чем же дело, сотрудница пыталась, что-то сделать с приложением, но тоже без успешно. Начала звонить в техподдрежку. Ей начали что-то объяснять по телефону, и тут ее глаза начинают округляться, улыбка пропадает и начинает как-то с опаской коситься на меня. «Сорри, миста, но ваш счет заблокировала полиция, тк на вас написано заявление, что вы деньги украли». Тут настало время нашим с Олей глазам округлиться. Какой-то дополнительной информации узнать не получилось, кроме как номер телефона полицейского, который выписал ордер на арест счета, и что заявление написано где-то под Бангкоком.

Ошарашенные выходим из отделения и начинаем рассуждать, что же это могло быть. И тут вспоминаем пост у @Real_Phuket. Созваниваюсь с адвокатом, спасибо отдельное Элу за наводку, рассказываю ситуацию. В ответ он говорит, что скорее всего это связано с обменом криптовалюты и что сейчас просто бум на такие дела. В день он получает по 2-3 заявления. Ситуации у всех разные. У кого-то все заканчивается быстро и хорошо, у кого-то совсем не очень и люди лишаются больших сумм. Но учитывая, что я не занимаюсь обменом, скорее всего у меня будет все хорошо.

Ответа от полиции пришлось ждать неделю! Как назло, счет хоть и заблокирован на вывод, но на пополнение работал отлично. Поэтому за неделю заблокированная сумма сильно увеличилась за счет знакомых, которые именно в этот момент решили, не спрашивая вернуть деньги.

Полиция не дала какого-то нормального ответа, сказав, что мне нужно приехать в отделение на допрос. Но прислала опросник, из которого стало понятно, что весь сыр-бор из-за 1055USDT которые я обменял в ноябре прошлого года. Дополнительно запросили банковскую выписку по тайскому счету, а также подтверждение транзакций на Binacе и назначили время встречи на 7 февраля.

Отделение куда нас вызвали, находилось недалеко от аэропорта Suvarnabhumi. Полицейский по английский мог сказать только Ok и Hello, так что без переводчика не понятно, о чем бы мы говорили. Учитывая, что адвокат уже общался с полицейским и объяснял мою версию событий – допрос был больше составлением протокола.

По итогу выяснилось, что полиция накрыла online казино, которое выводило деньги через Binance. Полицейский даже схему показал. Ребята вывели семизначную сумму в батах и прогнали все через несколько аккаунтов на Binance. И Слава Богу, я и мерчант, через которого я менял, в этой схеме был в самом низу. Будь я в этой пирамиде чуть выше – все было бы намного серьезней и печальней. А так полицейский попросил приехать на следующий день, забрать подписанное письмо для банка, для разблокировки счета. С этим письмом я зашел в первое попавшееся отделение банка и уже через 3 дня смог снова пользоваться счетом.

Как и сказал, в моем случае все закончилось быстро и почти безболезненно (минус 35 000 бат за адвоката). Но ситуации могут быть разные. Вы можете быть уверены в своих деньгах, но откуда и какие деньги вам переведет, пусть даже бриллиантовый в крапинку, мерчант на бирже – вы никак не узнаете. И блокировка счета может прилететь вам в любой момент без каких-либо уведомлений. А если будет что то серьезное, то блокировке подвергнут все ваши тайские счета, даже если на них вы не выводили деньги.

Хотите приключений - продолжайте дальше пользоваться p2p☺

@PROSAMUI
Ответов: 2
Помощь в Таиланде
Любовь
22 августа 2023 г.
Добрый день,я уже писала выше, что сына не пустили в Тай и обращалась за помощью, мне написала Ольга, что у нее есть юрист который за 150$ отменит миграционное нарушение, дала его номер телефона, я с ним пообщалась, перевела деньги, оказались оба аферисты, которые перестали выходить на связь. Прошу заблокировать ее
Ответов: 2
ТАИЛАНД ВИЗЫ
😋
29 мая 2023 г.
Заблокировали у меня и родственника который через крипту поработал на перевод денег в баты
По одной транзакции и одинаковую сумму у обоих
Так что скорее всего проблема не в нас
И тут реально могли попасть на мутные деньги
Как народ выше и предположил
Ответов: 1
Помощь в Таиланде
ᴇʟ
16 марта 2023 г.
Дестабилизация отдыха на Пхукете

ЦИПСОшники массово начали через подконтрольных им блогеров и каналам согласно методичке рассылать по всем чатам информацию что якобы это касается и тех, кто получил повестку. Основная цель посеять панику и потом смеяться что вот смотрите как массово бегут. Ну и кайфовать от этого будут те, кто не вернет депозиты за аренду недвиги и транспорта.

Это все вранье. Чтобы вас экстрадировали из Таиланда, нужно чтобы на вас был выписан ордер на арест/уголовка по любому из уголовных дел на территории РФ, но никак не повестка.

Я бы рекомендовал отписать от всех каналов и чатов где идет такая пропаганда, потому что кроме негатива они ничего предоставить и не смогут.

Сохраняйте гифку на случай важных переговоров

@REAL_PHUKET
Ответов: 2
Помощь в Таиланде
tivuel
14 мая 2023 г.
Я обычно принципиально с русскоговорящими дел не имею, в этот раз было исключение. И что значит «не путать», как тут вообще разобраться, кто агент, а кто нет. Договор от работодателя спрашивать? Это трата времени, мне кажется. И все бумажки такие хитрецы могут тоже подделать.
Просто рассказываю ситуацию иллюстрацию слов выше, что лучше не связываться
Ответов: 2
Таиланд с питомцем 🇹🇭🐶
KOCMOHABT
21 ноября 2023 г.
@AlexNitskiy без проблем получил ед визу в Кота Бару + Попросили банк стейтмент
Выехал с байком, страховку и номера делал уже в малайзии.
Вернулся там же, через Так Бай, погранец спросил только где учусь и все.
Все было очень изи.
Ответов: 5
ТАИЛАНД ВИЗЫ
plastiquemonkey
10 июня 2023 г.
Я ни кого не запугивал, я описал процедуру описанную в официальном источнике госведомства Таиланда. Которую при въезде необходимо соблюдать, а то что пол чата проигнорировали то что написано в официальном документе, потому что так делали другие, так тут вопросов нет
Ответов: 1
Таиланд с питомцем 🇹🇭🐶
natankh
2 марта 2023 г.
я уже подошла к сотруникам которые вещи сканируют, они сказали мы не знаем, почему не спросили у тех кто ставтя печати, я ответила что только сейчас увидела, они развели руками.
Ответов: 10
ТАИЛАНД ВИЗЫ
Даша
11 мая 2023 г.
Ребят,острожно,это мошенники по передержке,типа посоветовали передержку проверенную,по итогу сразу смутила оплата 100% и на киви,начала искать в чате про мошенников и нашла подобное и похожие Ники,немного изменены просто,так что будьте тоже аккуратней🫶🏻
Ответов: 2
Таиланд с питомцем 🇹🇭🐶
Вал
28 мая 2023 г.
У меня страховка от бангкок банка после открытия счета. В чатах прочитал что она только от падений на байке.
Если вдруг что-то случится и что-то заболит, меня примут по этой страховке в больнице?
Ответов: 2
Медицина Таиланд | Thailand Medicine 🇹🇭 SEA Group