T
Tatiana
3 августа 2023 г.
Ребят, кому замораживали деньги на карте (крипта) Bangkok bank?

У меня заморозили сумму, которая я давно успешно потратила, баланс минус несколько тысяч бат.
Сначала сказали ждать 3 дня, пока эти деньги проверяются. Не вернули, сегодня в банке сообщили, что теперь они киберполицией будут проверяться ещё 7 дней. Сказали, что если в теч 7 дней не вернут, то мне скажут номер дела и идти мне уже в полицию.

Как у вас в итоге решились эти ситуации?
Ответов: 8
Бангкок чат | Таиланд
N
Natalia
Ждать
I
Ivan
Подробнее можно, как крипта на карте оказалась?
I
Ivan
Natalia
P2p
Перевод был не из Таиланда? Перевод с подозрительного акаунта? Или в чем проблема?
T
Tatiana
Ivan
Перевод был не из Таиланда? Перевод с подозрительного акаунта? Или в чем проблема?
Хз, они заблокировали рандомную сумму, непонятно часть какой транзакции

Просто подозрительные деньги для них
N
Natalia
Tatiana
Хз, они заблокировали рандомную сумму, непонятно часть какой транзакции Просто подозрительные ден…
Всю часть транзакции, ищите в завершенных. Это может быть и двухмесячная транзакция
I
Ivan
Natalia
Проблема в том, от кого пришли средства.
Понятно, интересно узнать какая официальная позиция регулятора насчет Пи2пи
 

Похожие вопросы 🇹🇭

Alexander
13 февраля 2023 г.
Меняете деньги по P2P? Готовьтесь к блокировке счета.

Для тех кто не в курсе,p2p это обмен криптовалюты на биржах,например Binance, между частными лицами. Те вам с кто-то со своего личного счета переводит обычные деньги на ваш банковский счет. После зачисления вы переводите криптовалюту продавцу. Биржа выступает в роли гаранта.

В прошлом году и я пользовался обменом и выводил на свой личный счет Kasikornbank. Но в декабре получил наконец верификацию на тайской бирже Bitkup и теперь продаю все только с помощью самой биржи, что намного безопасней и спокойней.

3 января, при попытке оплаты, приложение банка выдало ошибку. Вначале я списал это на проблемы с банком, но ситуация не изменилась и через пару часов. Попытки оплатить картой или снять наличные не увенчались успехом. В отделение банка, куда я поехал выяснять в чем же дело, сотрудница пыталась, что-то сделать с приложением, но тоже без успешно. Начала звонить в техподдрежку. Ей начали что-то объяснять по телефону, и тут ее глаза начинают округляться, улыбка пропадает и начинает как-то с опаской коситься на меня. «Сорри, миста, но ваш счет заблокировала полиция, тк на вас написано заявление, что вы деньги украли». Тут настало время нашим с Олей глазам округлиться. Какой-то дополнительной информации узнать не получилось, кроме как номер телефона полицейского, который выписал ордер на арест счета, и что заявление написано где-то под Бангкоком.

Ошарашенные выходим из отделения и начинаем рассуждать, что же это могло быть. И тут вспоминаем пост у @Real_Phuket. Созваниваюсь с адвокатом, спасибо отдельное Элу за наводку, рассказываю ситуацию. В ответ он говорит, что скорее всего это связано с обменом криптовалюты и что сейчас просто бум на такие дела. В день он получает по 2-3 заявления. Ситуации у всех разные. У кого-то все заканчивается быстро и хорошо, у кого-то совсем не очень и люди лишаются больших сумм. Но учитывая, что я не занимаюсь обменом, скорее всего у меня будет все хорошо.

Ответа от полиции пришлось ждать неделю! Как назло, счет хоть и заблокирован на вывод, но на пополнение работал отлично. Поэтому за неделю заблокированная сумма сильно увеличилась за счет знакомых, которые именно в этот момент решили, не спрашивая вернуть деньги.

Полиция не дала какого-то нормального ответа, сказав, что мне нужно приехать в отделение на допрос. Но прислала опросник, из которого стало понятно, что весь сыр-бор из-за 1055USDT которые я обменял в ноябре прошлого года. Дополнительно запросили банковскую выписку по тайскому счету, а также подтверждение транзакций на Binacе и назначили время встречи на 7 февраля.

Отделение куда нас вызвали, находилось недалеко от аэропорта Suvarnabhumi. Полицейский по английский мог сказать только Ok и Hello, так что без переводчика не понятно, о чем бы мы говорили. Учитывая, что адвокат уже общался с полицейским и объяснял мою версию событий – допрос был больше составлением протокола.

По итогу выяснилось, что полиция накрыла online казино, которое выводило деньги через Binance. Полицейский даже схему показал. Ребята вывели семизначную сумму в батах и прогнали все через несколько аккаунтов на Binance. И Слава Богу, я и мерчант, через которого я менял, в этой схеме был в самом низу. Будь я в этой пирамиде чуть выше – все было бы намного серьезней и печальней. А так полицейский попросил приехать на следующий день, забрать подписанное письмо для банка, для разблокировки счета. С этим письмом я зашел в первое попавшееся отделение банка и уже через 3 дня смог снова пользоваться счетом.

Как и сказал, в моем случае все закончилось быстро и почти безболезненно (минус 35 000 бат за адвоката). Но ситуации могут быть разные. Вы можете быть уверены в своих деньгах, но откуда и какие деньги вам переведет, пусть даже бриллиантовый в крапинку, мерчант на бирже – вы никак не узнаете. И блокировка счета может прилететь вам в любой момент без каких-либо уведомлений. А если будет что то серьезное, то блокировке подвергнут все ваши тайские счета, даже если на них вы не выводили деньги.

Хотите приключений - продолжайте дальше пользоваться p2p☺

@PROSAMUI
Ответов: 2
Помощь в Таиланде
rustam4uk
17 января 2023 г.
ребята, подскажите пожалуйста. сняли тачку в аренду, при аренде она сказала, что у машины есть первый класс страховки. «В случаее дтп, звоните мне, все порешаю». дали еще депозит в 5к бат. в ходе эксплуатации был аварийный эпизод, во вреия решения его она написала « не парьтесь, тачка застрахована, решайте на месте», не вызывайте копов. сегодня же спустя почти месяц, при сдаче машины просит бабки и угражает полицией ( «полиции вы заплатите 10к, дайте мне денег 3к»). Про депозит понятно, можно забыть. Какой- то еще геморой может возникнуть с этого рентала?
Ответов: 12
Помощь в Таиланде
Сука
14 декабря 2023 г.
‼️‼️‼️ Паттайя! Внимание,не попадитесь на мошенников ‼️‼️‼️
Siam Success Language School Оплатил визу,32000 бат ,меня промурыжили 3 месяца,после чего убедили что я должен вылететь(на свой страх и риск я согласился,т.к со здоровьем проблемы,летать нельзя)и залететь назад,обещали сопровождать на обоих этапах, паспорт мне вернули в 19.00 и сказали что я должен лететь уже завтра(как раз оверстей 91 день)по факту в то время которое мы оговаривали ,трубку никто не брал,я застрял в другой стране,(поставили бан на год)визу не сделали,я потерял депозит 26000 бат за кв,все вещи в ней(хотя меня убеждали что все будет хорошо), после чего меня просто игнорируют,деньги оплаченные за визу не возвращают,вот уже почти месяц,обратился в чат в гугл,там ответил другой сотрудник школы,говорит что он ДУМАЕТ,на оверстей дали 10к но был такой уговор,50/50 платим И ОНИ делают визу,а теперь они и визу не сделали и деньги не вернули и говорят что мы в расчете,т.к дали мне 10к,не знаю кто там в чате гугл у них отвечает,умный самый видимо,то что они создали все эти проблемы мне их не волнует,а после просто игнорирует,вот такие дела там творятся,все это было до 3 октября, после того как я начал всем все рассказывать,она через день вышла на связь и попросила все удалить,обещала вернуть деньги в течение нескольких дней (быстро) ,но потом опять началось тоже самое,а именно игнорирование,теперь уже окончательно надежда на то что там люди умерла,там явно нелюди,возобновляю рекламу

Середина декабря,и никаких движений обсалютно,не несите им деньги
Ответов: 2
ТАИЛАНД ВИЗЫ
A
11 мая 2024 г.
У кого-нить с тайских банков бабки воровали через фб? У меня 5 транзакций на одну и ту же сумму лол ) кардерам желаю в следующей жизни переродиться в феминисток)))
Карту заблочил естественно, сумма не так чтобы уж прям большая, но сиравно некомильфо так-то.
Касикорн сказал 10 дней диспут рассматривать будут.
Как думаете, вернут бабос чи шо
Ответов: 3
Бангкок чат | Таиланд
Elena
14 июля 2023 г.
Малазийские авиалинии как-то разочаровали. Больше не буду связываться. В последний раз покупали билеты, оплата картой Бангкок банка. Все оплатило. Через два или три дня приходит смс о списании с карты денег. По суммам сращиваем, что это за три билета, которые мы уже оплатили. Звоним, не сознаются. Говорят, что ничего не было, никаких ошибок. Пришлось через банк разбираться, там подтвердили, что это списание от малайзийских линий. Делали отмену операции.
Ответов: 1
ТАИЛАНД ВИЗЫ
Guriy
18 января 2024 г.
Друзья привет!
Сегодня в миграционной на последний круг в получении пенсионной визы зашли. Все соблюли, 800к в батах пролежали три месяца… и тут он говорит, перед тем как визу ставить, «А вы знаете, что эти деньги нельзя теперь тратить ещё год?» мол они так и должны лежать там в полном обьёме до истечения визы😳.
Я там особо не выразил своих эмоций))) на всякий случай. Но это было для меня новостью.
Вопрос. Может я что то упустил из условий? Мы так то не рассчитывали их там год хранить)))
Ответов: 31
ТАИЛАНД ВИЗЫ
Maria
6 февраля 2023 г.
еще раз добрый день!

очень прошу поделиться опытом по использованию страховок.
вопросы такие:
1. бывали ли случаи, что было назначено обследование, а потом если на обследовании не выявлено отклонений, страховая отказалась платить с формулировкой "ну у вас же отклонений именно по результатам этого обследования не выявлено, поэтому это не оплачивается"? например, болит живот, врач отправляет на колоноскопию, пациент ее делает, а потом оказывается, что проблема в другом и именно по колоноскопии все ок?
2. многие страховые при покравтальной оплате требуют привязать именно кредитку. были ли случат, когда с этой кредитки спиывали деньги за то лечение, которое страховая сначала оплатила, а потом признала случай не страховым?

спасибо!
Ответов: 2
Медицина Таиланд | Thailand Medicine 🇹🇭 SEA Group
Daria
19 ноября 2023 г.
#отзыв #страховка #WrLife
Добрый день! Отзыв о страховке WrLife. В августе 2023 решила оформить медицинский полис от этой страховой, т.к. в Тайланде проживаем более года, и многие други предложения были дороже или недоступны для тех кто проживает более 180 дней. Почитала отзывы, большинство было позитивных. В итоге оформила 1 семейный полис на себя и 2 детей, 2й на сестру. По условиям полиса, при обращении в мед.учреждение я должна сама все оплатить, а затем (не позже 14 дней) выслать на почту компании все документы и через 14+ дней они произведут возврат. Потом я увидела в чатах несколько негативных отзывов и была встревожена будет ли возврат. Первый раз пришлось воспользоваться страховкой 7 октября, когда сестра сильно ушибла палец, думали что перелом, поехали в Джомтьен госпиталь, но там сказали что не принимают по страховке от этой компании, поехали в Бангкок госпиталь, там оказали мед.помощь, сделали снимки, счет вышел 5200 бат. Документы из госпиталя и оплаченный счет на почту компании я отправила не сразу, примерно через неделю, через 2 недели мне пришло письмо о том что возврат одобрен, а еще через 2 недели деньги поступмли мне на счет. Второй раз я обращалась в госпиталь по причине болезни ребенка (вирус) 20 октября, уже сразу в Бангкок госпиталь, там был осмотр педиатра и неколько анализов, счет вышел на 8500 бат. Документы из госпиталя отправила в страховую через неделю, через неделю возврат одобрили, и еще через неделю деньги поступили на счет.
В моем случае стараховка от WrLife полность покрыла мои расходы.
Ответов: 2
Медицина Таиланд | Thailand Medicine 🇹🇭 SEA Group
Katia
11 февраля 2023 г.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то спорить со страховой в моем случае? Или может кто-то сталкивался

Беспокоят боли в животе (не отравление), тинькофф страхование отказало в обслуживании, так как за последние 12 месяцев я находилась на территории Таиланда более 90 дней. У меня выходит 138 дней, в этот раз прилетела только три дня назад и оформила страховку их на всякий случай

Я даже не слышала о таком, неужели никто кто больше 3 месяцев провёл в Тае ранее не может пользоваться подобной страховкой??
Ответов: 3
Медицина Таиланд | Thailand Medicine 🇹🇭 SEA Group
Kate
27 марта 2023 г.
Хотела бы написать по поводу страховки. Прочитала объявление о сборе денег на операцию парню, который попал в аварию. Мне жаль его, но. Мы все сознательные люди, с доступом в интернет, все прекрасно знают о движении в Тайланде и о риске при вождении байков. Почему не потратить полчаса и несколько тысяч рублей и не оформить страховку?! Не могу этого понять, хоть убейте. Мы оформили с мужем Тинькофф премиум, который покрывает расходы до 100000долларов на каждую поездку в течение 45 дней. Стоимость не помню, узнайте в приложении, пару тысяч рублей.
Так вот, муж случайно сломал палец на ноге (находясь дома, об кровать 🤦🏻‍♀️) - спокойно пошли в больницу, ему сделали рентген, оказали помощь, дали таблеток с собой, все быстро, и главное бесплатно! А это всего лишь палец. Мы не ездим на байках.
Люди, если кто-то читает это и все еще не купил страховку - сделайте это прямо сейчас! Не играйте с судьбой! До вас уже были и после вас будут такие «я самый умный / я самый ох*енный мотоциклист», которые разбились 😠
Ответов: 6
Помощь в Таиланде