And
5 апреля 2024 г.
Ну, вот и до Паттаи добрались... Это вам не билеты рисовать...)))

Центральное бюро расследований (CIB) совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями провели обыск в роскошном пентхаусе в Паттайе и обнаружили незаконную систему платежей обороты который приближаются к 100 млн бат за 3 года. Арестовали Алексея Вегмана, гражданина России, на основании ордера на арест Уголовного суда, обвинив его в «совместном ведении контролируемого бизнеса по оказанию платежных услуг, который представляет собой услугу по приему платежей с помощью электронных средств без разрешения».

Преступление, заключающееся в «совместном ведении бизнеса по оказанию платежных услуг», которое представляет собой услугу по приему платежей с помощью электронных средств от имени продавцов без лицензии от Минфина. Компания предоставляла пополнение счетов на Forex с помощью оплаты через QR кодов

Проверено 3 локации связанные с компанией. 2 дома и один кондо. В результате обысков и ареста изъято:
— Документы компании 22шт
— 7 ноутбуков
— 3 телефона
— 2 iPad
— 6 электронных карт
— 14 банкбуков
— 4 чековые книжки
— 9 Secure Pass/Token (крипто)
~CIB Thailand

Расследование продолжается.