Alexander
13 февраля 2023 г.
Меняете деньги по P2P? Готовьтесь к блокировке счета.

Для тех кто не в курсе,p2p это обмен криптовалюты на биржах,например Binance, между частными лицами. Те вам с кто-то со своего личного счета переводит обычные деньги на ваш банковский счет. После зачисления вы переводите криптовалюту продавцу. Биржа выступает в роли гаранта.

В прошлом году и я пользовался обменом и выводил на свой личный счет Kasikornbank. Но в декабре получил наконец верификацию на тайской бирже Bitkup и теперь продаю все только с помощью самой биржи, что намного безопасней и спокойней.

3 января, при попытке оплаты, приложение банка выдало ошибку. Вначале я списал это на проблемы с банком, но ситуация не изменилась и через пару часов. Попытки оплатить картой или снять наличные не увенчались успехом. В отделение банка, куда я поехал выяснять в чем же дело, сотрудница пыталась, что-то сделать с приложением, но тоже без успешно. Начала звонить в техподдрежку. Ей начали что-то объяснять по телефону, и тут ее глаза начинают округляться, улыбка пропадает и начинает как-то с опаской коситься на меня. «Сорри, миста, но ваш счет заблокировала полиция, тк на вас написано заявление, что вы деньги украли». Тут настало время нашим с Олей глазам округлиться. Какой-то дополнительной информации узнать не получилось, кроме как номер телефона полицейского, который выписал ордер на арест счета, и что заявление написано где-то под Бангкоком.

Ошарашенные выходим из отделения и начинаем рассуждать, что же это могло быть. И тут вспоминаем пост у @Real_Phuket. Созваниваюсь с адвокатом, спасибо отдельное Элу за наводку, рассказываю ситуацию. В ответ он говорит, что скорее всего это связано с обменом криптовалюты и что сейчас просто бум на такие дела. В день он получает по 2-3 заявления. Ситуации у всех разные. У кого-то все заканчивается быстро и хорошо, у кого-то совсем не очень и люди лишаются больших сумм. Но учитывая, что я не занимаюсь обменом, скорее всего у меня будет все хорошо.

Ответа от полиции пришлось ждать неделю! Как назло, счет хоть и заблокирован на вывод, но на пополнение работал отлично. Поэтому за неделю заблокированная сумма сильно увеличилась за счет знакомых, которые именно в этот момент решили, не спрашивая вернуть деньги.

Полиция не дала какого-то нормального ответа, сказав, что мне нужно приехать в отделение на допрос. Но прислала опросник, из которого стало понятно, что весь сыр-бор из-за 1055USDT которые я обменял в ноябре прошлого года. Дополнительно запросили банковскую выписку по тайскому счету, а также подтверждение транзакций на Binacе и назначили время встречи на 7 февраля.

Отделение куда нас вызвали, находилось недалеко от аэропорта Suvarnabhumi. Полицейский по английский мог сказать только Ok и Hello, так что без переводчика не понятно, о чем бы мы говорили. Учитывая, что адвокат уже общался с полицейским и объяснял мою версию событий – допрос был больше составлением протокола.

По итогу выяснилось, что полиция накрыла online казино, которое выводило деньги через Binance. Полицейский даже схему показал. Ребята вывели семизначную сумму в батах и прогнали все через несколько аккаунтов на Binance. И Слава Богу, я и мерчант, через которого я менял, в этой схеме был в самом низу. Будь я в этой пирамиде чуть выше – все было бы намного серьезней и печальней. А так полицейский попросил приехать на следующий день, забрать подписанное письмо для банка, для разблокировки счета. С этим письмом я зашел в первое попавшееся отделение банка и уже через 3 дня смог снова пользоваться счетом.

Как и сказал, в моем случае все закончилось быстро и почти безболезненно (минус 35 000 бат за адвоката). Но ситуации могут быть разные. Вы можете быть уверены в своих деньгах, но откуда и какие деньги вам переведет, пусть даже бриллиантовый в крапинку, мерчант на бирже – вы никак не узнаете. И блокировка счета может прилететь вам в любой момент без каких-либо уведомлений. А если будет что то серьезное, то блокировке подвергнут все ваши тайские счета, даже если на них вы не выводили деньги.

Хотите приключений - продолжайте дальше пользоваться p2p☺

@PROSAMUI
Alexander
13 февраля 2023 г.
Всем савадти кап! Делюсь своим опытом получения третьего штампа без получения визы. Первый штамп получил в середине ноября при первом за 3 года въезде в Таиланд, второй - в конце декабря, третий - пару часов назад. Первый бордерран делал по маршруту Пхукет - Сингапур - Куала-Лумпур - Пхукет, за пределами Таиланда был 6 дней. Второй бордерран по маршруту Пхукет - Гонконг - Пхукет, так же 6 дней за пределами Тая. По приезде из Гонконга и при предъявлении паспорта на миграционном контроле пограничник молча пролистал мой загран, увидел страницу с двумя штампами, проверил даты и без вопросов поставил третий штамп. Подготовленные заранее меры для увеличения шансов на въезд (билет из Тая, договор аренды жилья, устная легенда на случай дополнительных вопросов) мне не пригодились. Супругу на другой стойке лишь попросили показать билет из Таиланда и также поставили штамп без дополнительных вопросов.
Видимо, пограничники были в хорошем настроении :)
Всем добра!