Добрый день, подскажите пожалуйста, кто нибудь знает, при транзите через Казахстан, туда и обратно, Россия/Испания, Российская налоговая получает информацию о пересечении границы?

О пересечении чего и где

И кем

Если в РК открывали счёт по российскому паспорту то налоговая рф видит ваши счета

Кому то налоговая прислала штраф?

Ну по поводу не сданных отчётов о движении денежных средств точно до@бываются

Первый раз такое слышу. А штраф?

1000 рублей был штраф, сейчас не знаю

зачем штраф? если движения меньше чем 600К рублей в эквиваленте и счёт в зоне автообмена - то вы налоговой неинтересны. даже по закону можете не сообщать о движении

Да, но вот для того, чтобы это подтвердить, надо предоставить налоговой что? Правильно, выписку со счета о движении средств 😁

Можно просто прислать им уведомление через ЛК, что отчёт о движении средств не предоставляете по по причине того, что он меньше 600k.

ну с чего вы это взяли, написано же в законе, ну. просто в принципе неинтересны при таких суммах и всё, возиться ещё с вами себе дороже 🙃

не надо в налоговую ничего превентивно слать, как раз и огребёте проблем начиная с неправильно поставленной запятой и далее по нарастающей

Ну я это не совсем с головы выдумал… Это в налоговой и посоветовали) если не хотите , в дальнейшем , отвечать на запросы, то просто пришлите письмо до 1 июня, что отчёт не предоставляете по такой-то причине)

Цепочка очень простая: вы не сдаёте отчёт по декларированному счету, они вам шлют требование, вы отвечаете, что обороты и остаток меньше 600к, они говорят: "Какие ваши доказательства", вы предоставляете им движение 😁

Что человек выехал из России, в Казахстан можно по внутреннему паспорту. Сейчас российская налоговая собирает информацию, по поводу количества дней, когда резидент России, выехал и въехал в Россию

Как собирает? Налажен обмен с погран службой?

Вручную. Просят прислать копию паспорта

Ухты… интересное дело

И заграннику тоже? Или только по внутреннему?

Да, ФСБ автоматически передает информацию о пересечении границы РФ

А вы откуда это знаете?

если было бы такое, то фнс не запрашивало бы копию паспортов для уточнения резиденства

ну в контексте внутреннего паспорта РФ и Казахстана, к которым оперируют парой сообщений выше, это бессмысленный запрос

Это работает не так. Если налоговая видит ( а она видит, автообмен работает), что движение по счёту больше эквивалента 600К рублей и по нему не предоставлено отчёта, тогда она шлёт соответствующее «уведомление о совершении налогового правонарушения» примерно такого содержания: «По нашим данным оборот по вашему счёту № …составил больше установленной законом суммы в 600К рублей. В соответствии с пп… ст… закона вы обязаны в срок до 1 июня отчётного года… и т.д. Вами нарушены… и …, штраф за данное нарушение составляет … рублей, в связи с чем вы должны явиться … в срок… для составления протокола ». По крайней мере знакомым именно такое приходило, а не просто «не нарушили ли вы случайно закон, не предоставив отчёт». Уведомления, кстати, автоматически веером рассылаются, массово, но далеко не всем.

Не всегда так. Если счёт был заложен в налоговую, то они по умолчанию ждут отчёта по нему. И если не получают, то начинают возбуждаться и присылать разные вызовы на разборки. Личный опыт

Нет

Но вполне допускаю что это практика конкретных инспекций, а не ФНС всея Руси

и что в таком случае вы делали?

Не я, мои родственники. Звонили исполнителю, который написан на требовании внизу, общались, присылали ей какие-то документы. Иначе, опять же по дефолту, налоговая выставляет штраф за неподачу, через некоторое время в случае неоплаты он уходит судебным приставам, приставы списывают его с любого оставшегося в РФ счёта. А иногда даже одновременно с нескольких

Ну это все теоретические фантазии. Начнём с того, что автообмен происходит осенью, в октябре-ноябре приходят данные за прошлый год. Так что к 1 июня текущего года у налоговой нет ваших данных за предыдущий год, они появятся только осенью (если появятся). Поэтому, увидев, что вы не сдали отчёт по вашему задекларированному зарубежному счету, они пишут вам письмо с требованием разъяснить, по какой причине не сдали отчёт. Это проще всего, не надо никакого автообмена. Не говоря уже о том, что автообмен с РФ никогда чётко не работал, а работает ли он сейчас - вообще большой вопрос.

Точно знаю что автообмен работает, по крайней мере работал. У российской налоговой пару лет назад были конкретные вопросы по некоторым поступлениям на счёт в ББВА. В требовании от них сумма была указана точная и написано что данные получены по автообмену от испанской налоговой

А есть ссылка на законодательство про 600k?

Посмотрите порядок заполнения ОДДС для физ.лиц по иностранным счетам и активам

Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле" ч. 7 ст. 12

Давно ли появился автоматический обмен?