🔥🇺🇸🇦🇹🇷🇺Raiffeisen Bank International был письменно предупрежден Минфином США о том, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен …

E

EM

15 мая 2024 г.

🔥🇺🇸🇦🇹🇷🇺Raiffeisen Bank International был письменно предупрежден Минфином США о том, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен из-за сделок с Россией - источники.

Это предупреждение - самое строгое из тех, что были вынесены крупнейшему западному банку в России, и оно стало результатом многомесячного давления со стороны Вашингтона, который уже более года изучает деятельность австрийского кредитора в стране. 2024[BBG]

Ответов: 1

Испания. Деньги

Y

Yurich

Плохо… интересно почему они не выносят предупреждение американским компаниям которые и сейчас работают в РФ и наращивают прибыль

Похожие вопросы 🇪🇸

Yurich

9 марта 2024 г.

Из новостей: США пригрозили санкциями австрийскому Raiffeisen Bank International за работу в России. Банку грозит потеря доступа к финансовой системе США, следует из пресс-релиза американского Минфина.

Ответов: 12

Испания. Деньги

Valeria

17 февраля 2023 г.

Reuters: США заинтересовались банком Райффайзен

Raiffeisen Bank International ( RBI) сообщил в пятницу, что его руководство получило запрос от санкционного органа Соединенных Штатов касательно его бизнеса, связанного с Россией, сообщает агентство Reuters.

В банке сообщили, что еще в январе получили запрос из американского Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) с просьбой разъяснить, "какие платежи и связанные с ними процессы поддерживает RBI в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

Банк заявил, что полностью сотрудничает с OFAC, заверив, что в своей работе обеспечивает соблюдение санкций.

Райффайзенбанк, дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International, входит в список системно значимых российских банков и имеет штаб-квартиру в Москве.

Ответов: 3

Испания. Деньги

Valeria

17 февраля 2023 г.

Санкции против российских банков могут обернуться преследованием россиян, которые остаются их клиентами за границей

Евросоюз и США обсуждают новые санкции в отношении российских частных банков. Ряд крупнейших финансовых институтов России уже находятся под блокирующими санкциями со стороны Брюсселя, Лондона и Вашингтона. Из-за этого у россиян, которые остаются клиентами подсанкционных банков и живут в США, ЕС и Великобритании, могут возникнуть проблемы с законом, говорят эксперты, с которыми поговорило «Агентство».

Детали. Bloomberg в среду сообщил, что под новые санкции ЕС могут попасть Альфа-банк, «Тинькофф Банк» и Росбанк, не уточнив, о каких мерах идет речь. Затем Reuters написал речь идет об отключении трех организаций от системы международных расчетов SWIFT. По информации Reuters, США также рассматривают возможность расширить ограничения против российских банков.

▪️Эти меры должны усилить давление на российские банки. В 2022 году ряд крупнейших российских финансовых институтов уже попали под блокирующие санкции в ЕС и Великобритании, а также в список SDN в США. И то, и другое означает заморозку активов и запрет на транзакции с подсанкционными компаниями.

Что это значит? После введения таких мер жители ЕС, США и Великобритании утратили право легально пользоваться продуктами, услугами и финансовыми инструментами этих банков, рассказали «Агентству» двое юристов, которые специализируются на санкционном праве и один европейский финансист. Это касается и граждан России, которые постоянно живут во вводящих санкции странах, говорят эксперты.

США. Здесь законодательство «четкое и неумолимое», сказал «Агентству» юрист Nektorov, Saveliev & Partners Сергей Гландин, который специализируется на санкционном праве. «Если банк, как «Альфа» или «Сбер», попал под блокирующие санкции США, это означает, что все лица, как юридические, так и физические, чьим законом является право США (в том числе, постоянно проживающие резиденты по грин-картам) не имеют право поддерживать экономические отношения с попавшим под санкции лицом и должны эти отношения прекратить», – говорит Гландин. «Если банки внесены в SDN-листы, ты не можешь совершать с ними никаких операций», – подтвердил «Агентству» финансист из крупного европейского банка, который попросил не называть его имени, так как он не уполномочен давать комментарии прессе.

▪️Неисполнение закона может повлечь за собой штраф до 356 тысяч долларов, сказал Гландин.

Евросоюз. Инвестиционный юрист, эксперт по санкционному праву Елена Рязанова сказала «Агентству», что попадание банка под блокирующие санкции «означает, что резидентам Евросоюза будет запрещено пользоваться продуктами и услугами этих финансовых организаций». Такой запрет касается и граждан России, которые имеют паспорт или вид на жительство ЕС, говорит Рязанова. Чтобы действовать законопослушно, гражданин Германии и России, должен закрыть счет, удалить приложение и не продолжать никакие финансово-экономические правоотношения с санкционным банком, объясняет Гландин.

Контекст. В конце 2022 года Евросоюз разработал законопроект о нарушении санкций, в котором для физических лиц обсуждается тюремный срок от пяти лет. Верхняя граница не закреплена.

▪️На сайте Еврокомиссии был также опубликован перечень деяний, которые будут классифицироваться как обход санкций, в их числе – передача ресурсов лицам из черных списков и предоставление товаров и услуг, оборот которых запрещен, а также попытки скрыть эти факты.

▪️В США с 2023 года информаторы, которые сообщили властям о нарушителях санкционного режима, могут рассчитывать на сумму в размере от 10 до 30% от штрафа за это правонарушение.

▪️После начала войны и объявления о мобилизации Россию покинуло от 500 тысяч до миллиона россиян, свидетельствуют последние экспертные оценки.

Подробнее - на сайте «Агентства»

Ответов: 2

Испания. Деньги

Biolvik

27 февраля 2023 г.

❗️🏦 Райффайзенбанк ввел новые ограничения на переводы для россиян после претензий США

Райффайзенбанк, крупнейший иностранный банк в РФ и один из последних, кто продолжает трансграничные платежи, ужесточил условия валютных операций для российских клиентов.

С 6 марта для физических лиц вдвое будет повышена минимальная сумма валютных переводов. Как сообщил банк, это будет $10 000 вместо текущих $5000, либо эквивалент в другой валюте по курсу ЦБ.

Входящий в топ-10 по размеру активов в РФ и включенный ЦБ в перечень системно значимых, Райффайзенбанк остается едва ли не главным «окном в мир» для российских граждан и компаний. На банк приходится 40-50% во всех финансовых операциях РФ с внешним миром, рассказал Financial Times его топ-менеджер.

Это вызывает вопросы у властей США, которые в феврале начали расследование деятельности банка в РФ. OFAC — санкционное подразделение американского Минфина — заинтересовалось операциями Райффайзенбанка не только в РФ, но также в оккупированных регионах Украины и Сирии.

#политика #деньги #бизнес #последствиясанкций

Ответов: 1

Испания. Деньги

Mikhail

14 ноября 2023 г.

ФНС составила перечень из 22 стран и территорий, не исполняющих обязательств по автоматическому обмену отчетами — финансовой, налоговой и иной информацией о деятельности международных холдингов, имеющих дочерние компании в РФ. В перечень попали, в частности, Германия, Франция, Кипр и Нидерланды. С появлением черного списка налоговики под угрозой повышаемых сейчас штрафов смогут требовать страновые отчеты напрямую у российских «дочек» международных компаний. @banksta

Ответов: 1

Испания. Деньги

Mikhail

26 февраля 2023 г.

Оставшиеся UnionPay Банки и SDN нокаут.
Чем плохи SDN санкции для банков которые выпускают карты UnionPay?
А плохо это тем что "китайские товарищи" боятся вторичных санкций и блокируют карты Union Pay для работы вне РФ.
За эти несколько дней по сути в нокаут были отправлены следующие банки, которые выпускают UPI.

Список банков включенных в SDN и которые выпускали UPI карты.
- Банк УралСиб
- МТС-Банк
- Банк Санкт-Петербург
- Банк Зенит
- Банк Приморье

В России осталось "полтора землекопа", банков который выпускают карты Union Pay.

White List:
1. Газпромбанк
2. Русский Стандарт
3. Солидарность
Данные банки только на момент написания поста не имеют каких-то явных санкций и могут выпускать карты UPI которые работают вне РФ.

Gray Zone:
1. Почта Банк
2. ПримСоцБанк
3. РСХБ
Данный список банков находится в серой зоне, потому что Почта это СП ВТБ и ФГУП Почты России. РСХБ избегает санкций потому что обслуживает агросектор страны и по гуманитарным соображениям банк пока ещё не попал в SDN. ПримСоцБанк, тут вопрос интересный, потому что Банк Левобережный попал под SDN санкции и может Примсоц это следующий банк. Или ему может и повести, чтобы пройти мимо радаров.

Банк-Суслик. UPI вроде бы есть, а по факту не по вашу честь.
1. Тинькофф. Карты выпускаются для сотрудников и части VIP клиентов, по-факту это скорее beta тест.
2. КредитУралБанк. Кэптивный банк ММК и работает только в Магнитогорске. Дочка ГазпромБанка.
3. ВБРР. Банк не жалует особо клиентов с улицы и обслуживает клиентов ГК НК Роснефть и VIP клиентов.

Итог. В России осталось пара-тройка банков которые пока выпускают международные карты UnionPay, но включение в SDN список показывает то что всё постепенно вытиснится в карты платёжной системы Шетаб, карты Мир. На международный костыль made in China не стоит рассчитывать, так как прошло немногим больше года и возможностей для связи с цивилизованным миром всё меньше.

Ответов: 1

Испания. Деньги

Yurich

4 июня 2023 г.

Было уже?
Любые переводы денег из России могут попасть под запрет. Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF) рассматривает возможность включить Россию в свой чёрный список, заявил директор Банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

Попадание в этот список влечёт за собой паралич международной торговли, блокировку денежных переводов за границу как для бизнеса, так и для частных лиц. Сейчас в нём находятся Иран, Северная Корея и Мьянма.

Ответов: 1

Испания. Деньги

Я

7 сентября 2023 г.

⚡️ ЦБ снял ограничение для банков на продажу наличной валюты, следует из пресс-релиза ЦБ.

В сообщении больше нет фразы о том, что банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года.

@ranarod

Ответов: 2

Испания. Деньги

Я

7 сентября 2023 г.

⚡️ ЦБ снял ограничение для банков на продажу наличной валюты, следует из пресс-релиза ЦБ.

В сообщении больше нет фразы о том, что банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года.

@ranarod

Ответов: 1

Испания. Туризм

A

18 апреля 2024 г.

Россиян лишат последней возможности отправлять деньги в Европу: Райффайзенбанку приказали резко сократить переводы из России

Европейский ЦБ требует от Райффайзенбанка — крупнейшего из продолжащих работать в РФ западных банков — резко сократить операции, сообщает Reuters со ссылкой на заявление кредитной организации.

Согласно проекту предписания ЕЦБ, «под нож» должны пойти, в частности, международные денежные переводы, которые банк осуществляет для россиян. Их объем к 2026 году нужно сократить на 35% относительно уровня третьего квартала 2023-го. Также на 35% банку предписано уменьшить объем выданных российским клиентам кредитов.

Проект требований ЕЦБ выходит далеко за рамки планов Raiffeisen Bank International относительно дальнейшего сокращения российского бизнеса и может негативно повлиять на способность RBI продать Райффайзенбанк, отмечает пресс-служба австрийской группы. «RBI намерен добиться деконсолидации Райффайзенбанка, в том числе путем продажи подразделения», — подчеркивает банк.

Ответов: 7

Испания. Деньги