На Бинанс приходят левые переводы крипты. Бинанс открыт на испанские доки, а значит сливает это всё в налоговую. Во первых нужно эти переводы декларировать, а во вторых объяснять происхождение денег. Так как нет прозрачности, то рано или поздно за это всё спросят с криптоманов ))
С "бананом" вообще все как то не очень айс... Выводим деньги в нормальные банки - угроза для аккаунтов нормальных банков + спросят, когда сольют данные Не выводим, тратим деньги с карты - спросят, когда сольют данные...