A
Alex
26 апреля 2024 г.
3 тыс евро - и банк обязан известить налоговую...В целом ситуация простая - если нет необходимости, лучше с налом не связываться
Ответов: 3
Испания. Деньги
N
Nadezhda
Поняла. Тогда еще пара вопросов.
1. Разово решить вопрос с внесением нала на счет как лучше? Внести на существующий BBVA (лимит по счетчику 12/04 не истрачен)?
2. Чтобы не связываться с налом, в Openbank свифтовать также от 20к из райфа или чуть меньше из отп?
A
Alex
Nadezhda
Поняла. Тогда еще пара вопросов. 1. Разово решить вопрос с внесением нала на счет как лучше? Внест…
Разные хитрости, берут Nickel, вносят туда и переводят, используют WU. Вообще, зависит от сумм
Да, Райф, ОТП, карты банков СНГ
N
Nadezhda
Alex
Разные хитрости, берут Nickel, вносят туда и переводят, используют WU. Вообще, зависит от сумм Да, …
И еще вопросы. Спасибо 🙏🏻

1. А лимит на макс сумму перевода в openbank есть? Доки происхождения им нужны? От какой суммы?Прикреплять тоже в приложении?
2. 2900 через банкомат сантандера можно смело положить?
3. Что такое WU?
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Alexey
8 апреля 2024 г.
Главная проблема - это быть чистым перед налоговой, когда возникнет вопрос соответствия доходов и расходов. Если вы зарабатываете 30000 евро в год и покупаете машину за 10000 евро, то вопросов не будет, а вот если наоборот...
Ответов: 3
Испания. Деньги
Alex
11 ноября 2023 г.
В банкомате есть ограничение в 1 тыс евро(без идентификации), насколько банк воспримет занос нала на юридическое лицо - неизвестно. Ну и реакция юридического лица тоже может быть не очень положительной)
Ответов: 2
Испания. Деньги
Alex
6 июня 2023 г.
А так 3 тыс евро же порог, после которого банк должен сообщить в налоговую
Ответов: 1
Испания. Деньги
George
22 марта 2023 г.
Ну, и с наличкой будьте аккуратны - не факт, что любой банк их примет потом без проблем.
А с перевода от третьих лиц на банковский счёт… ну такое…
Ответов: 1
Испания. Деньги
George
22 ноября 2023 г.
ну надо просто понимать, что возврат долга на 1000 евро - разово - скорее всего ничего не будет

но если у тебя будут регулярные переводы от владельца красного паспорта. то вопросы пойдут очень быстро, вплоть до блокировки счета
Ответов: 4
Испания. Деньги
Irina
8 сентября 2023 г.
Добрый вечер! Нужен совет квалифицированный🫣 Если в Испании юрлицо отправило деньги на физлицо без договора и каких-либо бумаг, это может возбудить налоговую и банк. Сумма не большая 260 евро.
Ответов: 21
Испания. Деньги
Alex
29 апреля 2024 г.
Речь о том, что банки в ЕС не имеют права принимать от граждан РФ депозиты на сумму более чем 100 тыс евро. Так что "по правильному", никаких 300 тыс банк не то что не отправит, а и не зачислит
Ответов: 4
Испания. Деньги
Alex
7 февраля 2024 г.
Не совсем понятно, кстати, почему вы говорите про лимит в 1000 евро
Вроде как в налоговую стучат, если операция с налом на сумму выше 3 тыс евро
Ответов: 1
Испания. Деньги
Evgeniy
3 января 2023 г.
Добрый день. Открыт нерезидентский счёт в bbva. Никогда на него не поступали деньги от третьих лиц - до этого только от себя же самого из России.
В случае если мне хотят сделать перевод незначительной суммы (меньше €500) третьи лица - мне как-то надо будет объяснять банку смысл финансовой операции ? Есть ли опасность блокировки счета, в случае если заранее не будет объяснения ?
Ответов: 11
Испания. Деньги
Arina
5 июня 2024 г.
привет всем, где лучше счет открывать чтобы была возможность конвертации валют (доллар в евро) без комиссии? в bbva 3%
Ответов: 11
Испания. Деньги