А
Анастасия
31 марта 2024 г.
Также если кто-то переводил из России сюда суммы в районе 20-30 тыс. евро, банк все равно просил подтверждение источника? Слышала про какой-то документ, устанавливающий, что до 30 тыс. подтверждение не нужно.
Ответов: 3
Испания. Деньги
M
Mikhail
Нет такого в ЕС. Даже 30 евро из подозрительного источника могут быть причиной для запроса
А
Анастасия
Mikhail
Нет такого в ЕС. Даже 30 евро из подозрительного источника могут быть причиной для запроса
Я имела в виду внутреннюю документацию отдельно взятого банка. Под подозрительным источником понимается любой российский банк, я полагаю?)
P
Pavel
Могут даже до 10 тыс из РФ запросить документы.
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Katia
9 мая 2023 г.
Скажите, пожалуйста, был у кого-то недавно опыт перевода сумм между 20т.евро и 90т.евро из российского неподсанкционного банка в испанский банк? если предоставить в испанский банк документы, подтверждающие происхождение этих денег
(переведенный договор купли-продажи)

приходят деньги? или только через третьи страны можно это осуществить (Казахстан?Армения?)
Ответов: 4
Испания. Деньги
Pudum
26 апреля 2023 г.
Друзья, а вот если будет перевод Райффайзен - ббва сумма 30к евро. Лучше наверно написать в банк изначально, предупредить или они сами потом бумаги запросят какие-то для подтверждения денег?
Ответов: 7
Испания. Деньги
Alena
24 февраля 2024 г.
Добрый день всем! Может кто подскажет по такому вопросу: Надо перевести из РФ с Райфа в BBVA 20 тыс. До этого переводила уже 100 тыс, в подтверждение происхождения средств прикладывала дкп квартиры в рф от этого года как раз на эту же сумму. Нужно ли будет сейчас банку как-то обосновывать опять происхождение средств или 20тыс это не большая сумма? И можно ли будет обосновать дкп квартиры от 2017 года или это слишком давний?
Ответов: 17
Испания. Деньги
Berg
1 февраля 2023 г.
Кто-нибудь знает, при подаче на студ. визу просят показать сумму на банковском счёте, нам подсказали что лучше в районе 8-10 т. евро. На момент подачи эта сумма была (отправили выписку) а сейчас хотим пополнится на 100 000 евро. Скажите, это может быть проблемой и основанием не давать студенческую визу?
Ответов: 2
Испания. Деньги
Maksim
29 сентября 2023 г.
Ребят, кто кидает на турецкий счет в Wise себе со своего турецкого банка, у вас быстро зачисляются переводы?

А то я из Вакыфа отправил 30.000 лир час назад, но пока что-то не долетело до Wise.
Ответов: 1
Испания. Деньги
Oleg
3 ноября 2023 г.
Кто-то переводил деньги из Райффазена больше 100 т евро в испанский банк со своего счета себе? Есть ли ограничение если происхождение средств продажа недвижимости с приложением заверенного переведенного договора?
Ответов: 3
Испания. Деньги
Svetlana
16 февраля 2023 г.
Здравствуйте, кто знает, подскажите, пожалуйста, как декларировать наличные в Испании, если ввоз наземкой через Францию?

И задекларируют ли, если сумма менее 10000 евро?

Также, если не декларировать, потом можно ли их положить на счет в испанский банк, имея только документ о происхождении денег из России?
Ответов: 4
Испания. Деньги
Líubov
2 февраля 2023 г.
Также для истории
Отп банк свифт в bbva , долетели сегодня за 7 часов 23 000:)
Предварительно отдавала хестору документы о происхождении с хурадо.
Сейчас на счёте меньше 100 т э, но в сумме переводов на этот счёт большее ста тысяч евро. Внж нет
Ответов: 17
Испания. Деньги
Alexis
26 марта 2024 г.
Еще раз всех приветствую. Кто-нибудь из Райфа (в РФ) на счет caixa bank или santander получал через свифт переводы не менее 90 тыс евро единым перевод без дроблений? А то в интернетах пишут одно, а в офисах где говорят, что вообще лучше не пытаться, где говорят про ограничения до 3 тыс евро за один перевод
Ответов: 12
Испания. Деньги
Elen
6 декабря 2023 г.
Друзья, подскажите, кто-нибудь знает, есть ли возможность перевозить наличные евро в количестве больше 10 тысяч с декларированием перевозимой суммы? Или эта опция отменена и никаким образом больше 10 тысяч наличными вывезти с собой в Испанию нельзя?
Ответов: 1
Испания. Деньги