Мой квест продолжился, Теперь с райфом. При формировании перевода система попросила документ-обоснование. Спросила в чате - что за документ. Отвечают - документ предоставьте, иначе перевод не пройдет. Еще раз спрашиваю - что за документ? Может справка о доходах подойдет? Отвечают, прикрепите справку о доходах, если не подойдет, коллеги с вами свяжутся. У кого так было? Что хотят-то?

2НДФЛ, любую справку о доходах, приложил, все прошло

Так всегда бывает если нет оборотов по счетам в банке и вдруг вносится крупная сумма. Банк является налоговым агентом и обязан об этом сообщить в налоговую. Если есть поступления на счёт от понятных источников, то никаких подтверждений не требуют

Ничо не понял, что и куда переводите

из райфа на свой испанский

Они вероятно боятся, что вы дивиденды выводите.

Ну те вопросов, когда я вношу им на счет, у них нет )

А что с дивидендами? Они же тоже доходы? Их нельзя переводить? Почему?

Потому что указ президента

если не жалко, ссылку дайте плз

Я прикрепляла как то нотариальную бумагу о праве на наследование денежных средств. Но сумму там нотариус не пишет

я перед крупным переводом на райф на мой счет спрашивала в тех поддержке - нужно ли им ДКП крепить, так как сумма крупная была. мне сказали, что могут запросить.
если у вас не ДКП, крепите что угодно подтверждающее доходы.
вы откуда на райф деньги получали?
и позвоните им лучше, или доехать до отделения райфа, обычно там встречаются вменяемые менеджеры.

Всякие справки о движениях средств по счетам не просили ..

Когда вносите вопросов нет, потому что деньги остаются в банке, и всё равно банк стучит в Финмониторинг о крупных суммах.