A
A
24 марта 2024 г.
Гражданская гвардия Испании сообщила о задержании 12 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой: украинцев, русских, казахов и молдаван в возрасте от 19 до 49 лет. Задержания прошли в провинциях Барселона и Валенсия. Операцию назвали Magictheft.

Группа специализировалась на преступлениях с криптовалютами и успела провести 20 мошеннических операций в Барселоне, Таррагоне, Валенсии и Дубае, похитив более 50 тысяч евро. Схема обмана сейчас очень популярна и основывается на едва различимом написании суммы перевода. Например, 2.500 USDT и 2,500 USDT. Будьте бдительны!
Ответов: 10
Испания. Деньги
A
Alex
и в чем схема непонятно? кто то кому то по 2.5 доллара переводит?
A
Alex
Iurii
Перевод вместо 2500, 2.5 доллара
ну так меньше не больше
I
Iurii
Alex
ну так меньше не больше
Или 2.5 вместо 2500)
N
Not
Alex
и в чем схема непонятно? кто то кому то по 2.5 доллара переводит?
Мошенничество очевидно в том, что кроты не отличают «,» и «.» и попадают на деньги
Что-то из серии мамонта который все никак не переведется
A
Alex
Not
Мошенничество очевидно в том, что кроты не отличают «,» и «.» и попадают на деньги Что-то из серии …
так я и спрашиваю как.. мошейник просит перевести 2.5 доллара.. но пишет эти 2 доллара с тысячными 2.500 ??
N
Not
Alex
так я и спрашиваю как.. мошейник просит перевести 2.5 доллара.. но пишет эти 2 доллара с тысячными…
Да, именно так
Вместо 2,500 - 2.500 или наоборот и челевок на деньги влетает
Но это же еще умудрится надо богатого человека с невнимательностью и плохим зрением найти)
A
Alex
Not
Да, именно так Вместо 2,500 - 2.500 или наоборот и челевок на деньги влетает Но это же еще умудритс…
просто любопытно что могут просить оплатить на 2 с половиной евро.. чтоб кто то повелся
А
Артем
Alex
просто любопытно что могут просить оплатить на 2 с половиной евро.. чтоб кто то повелся
вспомни свой самый занятый нагруженный проблемный день, и вот в этот день ты какую то транзакцию делаешь
запросто можно ошибится, они просто берут спамом, кто-то с просоня, кто-то пьяный, и тд, рыбачат
A
Alex
Артем
вспомни свой самый занятый нагруженный проблемный день, и вот в этот день ты какую то транзакцию де…
ну я же не молча соглашаюсь даже 2 евро кому то платить. ну хотяб узнаю.. ты кто и за что тебе 2 евро надо
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Anastasiya
12 декабря 2023 г.
Полиция Испании разоблачила организацию, занимавшуюся фиктивным браками с иностранцами для получения разрешения на проживание.

В общей сложности задержаны 32 человека.

Организация действовала в Андалусии, в основном в Кордове.

Испанским женщинам предлагали 400 евро за регистрацию в качестве пары с иностранцами.

После регистрации иностранцы, в основном граждане из Марокко получали статус члена семьи гражданина Европейского Союза, что позволяло им получить разрешение на проживание и работу в Испании.

В результате расследования было отменено 20 заявлений на получение разрешения на проживание, 14 разрешений были признаны полученными в результате мошенничества, а 20 регистраций в качестве пары в регистре Кордовы были признаны фиктивными.

Стоимость услуг организации составляла до 5000 евро.

Подписывайтесь на наш канал и станьте настоящим знатоком Испании!

Спасибо за лайки и репост
Ответов: 4
Виза D Испания
Mikhail
17 февраля 2023 г.
⏺ Российским инвесторам начали приходить отказы из Бельгии на разблокировку активов в Euroclear

Об этом Forbes рассказали два источника в юридических компаниях, сопровождающих процесс разблокировки активов в интересах российских клиентов. 

В одном из таких ответов Минфина Бельгии, с которым ознакомился Forbes, говорится, что запрос не может быть выполнен в соответствии с Регламентом об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

По словам двух собеседников Forbes, есть и случаи положительных ответов. Однако они касаются средств нерезидентов, владевших бумагами, которые хранились на счетах Национального расчетного депозитария в Euroclear.

Объем заблокированных средств российских инвесторов в Euroclear и люксембургском депозитарии Clearstream cоценивается в 6 трлн рублей, а число пострадавших инвесторов — в 5 млн человек.

Подробности на сайте Forbes

📸: DPA / TASS
Ответов: 1
Испания. Деньги
Aleks-es
3 августа 2023 г.
В аэропорту Барселоны русскую семью обокрали на 8,5 млн евро

У семьи из России в Барселоне украли вещи на общую сумму 8,5 млн евро. Но каталонская полиция за несколько часов поймала воров и вернула похищенное.

Россияне стояли в очереди на регистрацию в терминале 1 аэропорта Барселоны на рейс авиакомпании Emirates, когда у них незаметно укатили белый чемодан Louis Vuitton вместе со стоявшей на нём сумкой Hermes.

Внутри было: 10 тысяч долларов наличными, бриллиантовая брошь Chanel (750 000 евро), брошь в виде лебедя (600 000 евро), часы Bulgari (800 000 евро), кольцо с бриллиантом 47 карат (4 000 000 евро), кольцо с бриллиантом (500 000 евро), браслет c бриллиантами Tiffani (250 000 евро), колье с бриллиантами Versace (100 000 евро), часы Chopard за 45 000 евро. Вместе с сумкой и чемоданом ущерб оценили в 8,5 млн.

Но полицейские оперативно выследили воров по камерам, обнаружили их автомобиль в Жироне и перехватили его. Все вещи вернули владельцам.

Источник: Barna Diario
Ответов: 6
Испания. Деньги
Aleks-es
20 октября 2023 г.
За год испанцы задержали или заподозрили в киберпреступлениях 32 россиян и 68 украинцев

МВД Испании опубликовало отчёт о борьбе с киберпреступностью в 2022 году.

Среди тех, кого задержали или заподозрили в киберпреступлениях в прошлом году, 32 россиянина и 68 украинцев. Казалось бы, много… Но нет. Это лишь 0,2% и 0,5% от общего числа таких подозреваемых (15,1 тысячи). Гораздо больше марокканцев (497 человек), доминиканцев (302) и румын (245).
Ответов: 1
Испания. IT, связь, электроника
YF
17 марта 2023 г.
🇪🇺💳 Россияне столкнулись с новыми проблемами при оплате картами в ЕС

Некоторые фирмы по прокату автомобилей в Италии и Германии стали требовать не только действующую банковскую карту, но и подтверждение на право легально находиться в стране, банк которой выдал эту карту. Турист из Москвы рассказал, что столкнулся с таким требованием при попытке арендовать автомобиль в компании Budget в аэропорту Милана с картой Visa, оформленной в Казахстане.

«В компании Budget, у которой я забронировал машину, теперь в правилах записано, что кроме карты нужно показать документ о праве на резидентство в стране, выдавшей карту. Менеджер сказал, что сейчас из-за этого проблемы со всеми российскими клиентами. И напугал, что по их данным, эти требования будут вводиться во многих торговых и сервисных организациях ЕС».

Другой россиянин не смог арендовать у Budget автомобиль по карте армянского банка в аэропорту Дортмунда. Ещё одна путешественница из России столкнулась с требованием подтвердить резидентство в стране, где получена карта, при аренде автомобиля в Риме у компании Firefly. У неё была Visa белорусского банка, и менеджеров прокатной фирмы устроила найденная в Google статья о том, что Россия и Беларусь — это Союзное государство. «Они приносили извинения и говорили, что это не их инициатива, а новые требования Евросоюза», — рассказывает девушка. Все три случая произошли в марте.

Travel News
Ответов: 3
Испания. Туризм
Aleks-es
27 февраля 2023 г.
Друзья, вопрос. Если налоговый резидент Испании, нолукративщик продал, например свой старый автомобиль в РФ за сумму, эквивалентную 30-40 тыс. евро и хочет перевести эти деньги себе в Испанию.
1. Как и чем обосновать банку происхождение этой суммы (на руках только рукописный ДКП без всяких печатей и ксерокопия старого ПТС)
2. Нужно ли будет эту продажу декларировать в Испании как доход и если да, то какой с неё платить тут налог? Понятно, что по 720-й форме декларируется недвижимость, деньги и активы свыше 50 тыс, этот автомобиль там не мог быть задекларирован
Ответов: 1
Испания. Деньги
АДЯ
20 марта 2023 г.
Райффайзен. Снова приплыли.
Сегодня пришло в ЛК юрлица:

"В связи с увеличением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов с 03.04.2023г. начнет действовать лимит на минимальную сумму исходящего валютного перевода юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в долларах США, евро, китайских юанях:

•             оформление и проведение валютного платежа до 50 000 долларов США, 50 000 евро и 100 000 китайских юаней будет недоступно;

•             валютные платежи на сумму 50 000 долларов США, 50 000 евро, 100 000 китайских юаней и выше будут обрабатываться в рамках действующих норм и требований законодательства и банков-корреспондентов.

Ограничения касаются только переводов в указанных выше валютах."
Ответов: 7
Испания. Деньги
Светлана
3 августа 2023 г.
Русская семья стала жертвой воров в аэропорту Барселоны. Добычей преступников стали сумка и чемодан с люксовыми украшениями на 8,5 млн евро.

Семья россиян летела из Барселоны в Дубай. При себе у них было несколько чемоданов с ультрадорогими вещами. На регистрации злоумышленник незаметно умыкнул один из чемоданов Луис Вуитон на минуточку, на котором была также закреплена сумка HERMÈS BIRKIN с бриллиантами. Стоимость аксессуара около 2 млн долларов.

В самом чемодане среди прочего лежали 10 тысяч долларов, часы Bulgari, кольцо с огромным бриллиантом в 47 карат за 4 млн евро и с бриллиантом поменьше за полмиллиона, а также браслеты, колье и броши. Общая стоимость багажа потянула на 8,5 млн евро.

Местная полиция, получив сообщение о краже, немедленно начала поиски злоумышленников. Были просмотрены камеры видеонаблюдения. На запись попал сам вор и то, как он садится в автомобиль на парковке. Машину задержали, украденное изъяли. В салоне были вор и его подельник.
#новости
Ответов: 3
🇪🇸 Испания чат
Aleks-es
8 августа 2023 г.
Банкнота номиналом 0 евро: туристический сувенир или реальная валюта?

Да, она существует. В германском городе Киль в 2017 году была выпущена банкнота номиналом 0 евро и утвержденная Европейским Центральным Банком. Этот необычный финансовый продукт создавался как привлекательный объект для туристов и коллекционеров.

Первая партия в 5 000 экземпляров, выставленная на продажу, была распродана очень быстро.

На туристическом портале города Киль отмечается, что "долгое время банкнота в 0 евро считалась мифом. Поэтому этот редкий, действительно настоящий экземпляр пользуется большим спросом среди коллекционеров."

Единственное отличие этой ожившей легенды от остальных банкнот состоит в том, что она не может быть использована для покупки чего-либо, поскольку номинал равен нулю. Однако она сохраняет все характеристики законного платежного средства, такие как водяной знак, медная нить и голографическая маркировка.

Что касается дизайна банкноты, то на лицевой стороне изображен немецкий военный корабль Gorch Fock II, второй из серии близнецов Германского Военно-Морского Флота, символизирующий город её создания — Киль.

На обратной стороне банкноты располагаются различные изображения, иллюстрирующие разные страны Европейского Союза, включая знаменитые памятники, такие как Эйфелева башня, Саграда Фамилия, Колизей и Бранденбургские ворота.

Если вы заинтересовались этой банкнотой номиналом 0 евро и хотите приобрести ее, стоит знать, что ее цена колеблется между 2,50 и 3 евро.

Подписывайтесь на телеграмм канал "Испания от А до Я", чтобы оставаться в курсе новостей об Испании.

Спасибо за репост
Ответов: 1
Испания. Деньги
Aleks-es
2 февраля 2024 г.
В Испании задержаны белорусы из подпольной автомастерской

В Гуардармар-де-Сегура (Валенсия) проведена операция Mashina23. Приостановлена работа подпольной СТО.

Помещение взял в аренду 42-летний предприниматель белорусского происхождения, занимающийся покупкой и продажей машин. Сообщается, что в отношении фигуранта и ранее велось разбирательство из-за поддельной документации. Также у него был партнер — 48-летний соотечественник. При обыске из мастерской изъяли 161 номерной знак Испании и других стран. Там же находилось три белоруса-нелегала, которые работали и жили в мастерской.

Источник
Ответов: 2
Испания. Авто