Добрый день всем! Может кто подскажет по такому вопросу: Надо перевести из РФ с Райфа в BBVA 20 тыс. До этого переводила уже 100 тыс, в подтверждение происхождения средств прикладывала дкп квартиры в рф от этого года как раз на эту же сумму. Нужно ли будет сейчас банку как-то обосновывать опять происхождение средств или 20тыс это не большая сумма? И можно ли будет обосновать дкп квартиры от 2017 года или это слишком давний?

У BBVA ограничение в 100 тыс оборота всего. Уточните у своего хестора

ограничение если счет на паспорт, если на тархету то нет этого ограничения.

ДКП от 2017 подойдёт только если вы потом деньги положили на вклад и они на этом вкладе лежали все 7 лет без движения. То есть, нужны будут выписки из банка соответствующие.

а дкп от конца 2022? у меня вот деньги в наличных лежали, а сейчас хочу загрузить на райф и сделать свифт

У меня счëт на тархету открыт, не должно быть ограничения

Шлите их в Казахстан и тратьте не спеша по казахской карте. Вы никак не сможете осветить наличные деньги

А на каком этапе это проверяют? Я в райф вносила наличные рубли, покупала евро и делала свифт. В Испании банку только предъявляла дкп, выписки со счета они не просили

Ну прям таки никак, а я стал аутономо и получил с кучи своих клиентов кучу наличных и заплатил с них налоги, такая схема имеет право на жизнь?

ну, это не наличные будут, придут свифтом) попробую дать ДКП 2022. Мне надо сумму разом завести, по чуть-чуть не вариант

Я в этом случае говорила , что у меня в матрас банк лежали. Но у меня в договоре написано что рассчет наличными произведен

Смотря какой банк и какой хестор. У меня мужчина красавчик спортсмен ..Ему это все не надо - разбираться что да откуда. Есть дкп и хорошо. А может быть въедливый крокодил и вынет всю душу

А у вас какой банк и насколько старый дкп был?

Правда жизни такая, что зависит от вашего хестора. 20к не такая большая сумма, чтоб допытываться подробно. Но если клиент несёт откровенно мутные документы, то и банк обязан проявить повышенную бдительность.

Вносить наличные в Райф плохая идея

Ла Кайса. 18 год

почему?

Потому что райф не любит внесение наличных
Мой ПМ советовал только перечислять