Подскажите, пожалуйста, а могут ли в испанском банке, для подтверждения легальности средств, запросить справку из самого первого банка-отправителя?
Помню, видел в одном из чатов, кейс, с продажей квартиры. Самый первый банк отправитель там был - Альфа, который под санкциями. И из-за этого были проблемы. Но, это, кажется, в Англии было.
Какие сейчас есть банки не под санкциями? Они вообще остались?
Испанский банк интересует источник происхождения средств, а не маршрут внутри России. Маршрут могут спросить (точнее придется объяснять), если деньги пойдут через третьи страны.
Как раз о том, спросят ли о банке-отправителе… И ведь могут, в теории. Так, что лучше отправлять из несанкционного банка - в банк третьей страны, который является посредником, верно?
В упоминаемом вами кейсе банк-получатель интересовался не маршрутом, а именно источником происхождения денег. Деньги шли из Испании, куда они попали из Райфа, но банк запросил информацию откуда именно они попали в Райф и когда, для чего они запросили выписку по счёту за три месяца до перевода и увидели там поступление по дкп квартиры со счёта покупателя из Альфы. У отправителя деньги были абсолютно белые, но одного упоминания в цепочке подсанкционной Альфы хватило для того, чтобы отклонить перевод.