Ребят, всем привет. Такой вопрос, поискал по чату, но что то не нашёл. Ббва заблочил счет на пополнение и попросил подтвердить происхождение денежных средств, на которые я приобрел недвижимость. Документы о происхождении и различные трансференции, как деньги попали на испанский счет, я предоставил. Но их они не устроили) (сказали что то типа, что документация не оправдывает перемещения на счет, и счёт будет заблокирован) У меня вопрос. Не будет ли у меня в дальнейшем с налоговой или ещё каким то органом проблем, что мол деньги "неподтвержденные"?

Нет

да фиг его знает про налоговую. тут уже обсуждали как не платить налог с продажи кв в рф.

Это радует, а то некоторые личности пугают, что мол могут арестовать имущество..

Ну видишь однозначно мне ответили -"нет". Нет, значит нет)

главно что не только однозначно но и аругментированно оветили))

Что значит документация не оправдывает перемещение ? Там все хурадо ? Дробленое или одним куском ?

Документация из банка в налоговую не едет вроде как вообще никак

Там было не обычное зачисление денег, а через эскроу и обменник, который менял валюту на евро и потом зачислял мне на счет.

А когда деньги закидывали они ни чего не спрашивали, а после покупки недвижимости спросили откуда деньги?

От юр лица значит ? Поэтому и прицепились. ..

идет еще как. есть случай что налоговая выкатила доплатить за продажу кв. а договор был засвечен только в банке

Ага)) Я им с самого начала предоставил дарственную и они сказали ок-зачисляй!

Но они про обменник не знали ))

они могут раз в год спрашивать

Я полагаю, что там была другая история. Они увидели перемещение денег и запросили у пациента доки
Или недвижка была в Испании

Ну я ездил разговаривал с директором отделения и она как раз сказала, что из за того, что через 3е лицо зачисляли. Но меня больше волнует вопрос с налоговой. Приятель брякнул что могут арестовать..вот я и призадумался)

недвижка продана в РФ.. случай обычный. банк принял деньги. удовлетоврился ДКП.. а через 2-3 года налоговая чуток натянула

А зачем Вы это затеяли с эскроу ? Это же как красная тряпка

Или чаще ?

хз. вроде раз в год про подтверждение экномической деятельности.

А других вариантов и не было. Надо было как то кроны поменять на евро) Да и собственно откуда мен было знать что это красная тряпка) Говорили что обычное дело..

если случай не стандартный, то без очного общения не обойтись.

Это внутриевропейский был перевод ?

Да.

Странно тогда. Я бы пошла перетереть в банк с хестором.

А это 100%?)

А за что натянула, в чем нарушение было?

за прирост капитала от продажи квартиры

Я думаю там техническое недопонимание ..И это можно решить полюбовно.

Я ходил к директору отделения. Она и хестер сказали ло сиенто. Открывайте счёт в другом банке. На мой вопрос про налоговую хестор отвтеил мол тебе просто счёт заблочили..но он может не знает просто..

Но это не вопрос договора в банке…

Вы им переводы хурадо предоставили. Всех операций ?

Это про то что вчера обсуждали? Посчитали прибыль в рублях?

не буду врать. подробно в тему не влезал. но случай реальный. суть что инфа по ДКП была только у банка.. а аукнулось из налоговой

Если это было дарение , то должен быть нотариальный договор, апостиль , все дела...и присяжный перевод

НУ конечно. всех договоров, все трансференции и подтверждения переводов. схему им нарисовал в поверпоинте) Мне кажется, что они просто не врубились..Но дальше что то делать толи не хотят, толи не могут.

может обмен налоговыми данными с РФ сыграл

Возможно 720 не подали? Это да может быть. У меня сразу в банке спросили 720 и только тогда деньги разрешили перечислить.

Ещё раз идти. Если плохой испанский то с помогатором опытным по этим делам ..

Да и это есть) всё с хурадо. Так куда идти то? Если уже ходил) Я приезжал со знакомой, которая знает директора и общается с ней. Сказали, что тк использовали 3е лицо поэтому и заблочили. Но сделать она ничего не может.

вот в это я в последний момент поверю)) зачем каким то обменом заниматься если налоговой проще крупные приходы просканировать и спросить у банка испанского откуда деньги , чем слать запросы черти куда

Знакомая то в теме ? Или просто переводчик ? Там надо быть как адвокат. Моя помогатор ходит в черном брючном костюме с толстым портфелем . У нее ещё рост 180 ..

поменять отделение?

налоговая просто так ни у кого ничего не спрашивает

это все догадки. как и и про обмен

Надо им объяснить роль этого лица ..Но на профессиональном языке помогаторов . А не блеять

Вы реально думаете что у банков нет обмена с налоговой, да они по закону должны это делать, да еще в сомнительных операциях с большими суммами 🤷‍♂️

это не я так думаю)