A
Alex
7 февраля 2024 г.
И да, раньше банки не делали свифт перевод, если клиент не доказывал, что известил налоговую
Но это отменили в 2017 году или около того
Ответов: 2
Испания. Деньги
S
Sasha
Я разве что помню, что раньше бывало просили доказательства принадлежности счета себе (сертификат владельца или справку об открытии).
A
Alex
Sasha
Я разве что помню, что раньше бывало просили доказательства принадлежности счета себе (сертификат в…
Юникредит в 2015 году, емнип, требовал показать, что я известил налоговую, было такое
Почему сейчас ОТП у некоторых клиентов это требует - не знаю
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Тихий
8 августа 2023 г.
А если за последние 5 лет скопились на счетах приличные суммы, как банкам доказывать, что в прошлом они честно заработанные и с них все налоги уплачены, при первичном декларировании/заведении в Испанию, если 2ндфл нельзя показывать?
Ответов: 1
Испания. Деньги
EM
6 октября 2023 г.
Обратили, но после подачи TIE банк сам поменял налоговый адрес. Воспринял он это как налоговое резидентство или нет - не могу сказать.
Ответов: 3
Испания. Деньги
Polina
15 мая 2024 г.
До Нового года не принимали (пишу исходя из своего опыта). Забронировали, прилетели и нам отказали. Тогда в голдкар дали с полной страховкой. А после НГ пользовались вышеперечисленными компаниями с дебетовой картой узбекского банка. Всё было ок👌
Ответов: 1
Испания. Авто
Alex
9 февраля 2024 г.
Применительно к свифт такого не замечал, кроме случаев, когда Евраз пытался ввести ограничение на сумму перевода по свифтам(но потом вроде как убрал)
Зато слышал случай, когда бьют по рукам за транзит
Когда некий гражданин РФ загнал денег на БЦК и в скором времени попытался отправить свифт на сумму около 40 тыс евро
Перевод тормознули, а клиенту было предложено явиться в офис банка для решения вопроса
Ответов: 1
Испания. Деньги
Pudum
26 апреля 2023 г.
Друзья, а вот если будет перевод Райффайзен - ббва сумма 30к евро. Лучше наверно написать в банк изначально, предупредить или они сами потом бумаги запросят какие-то для подтверждения денег?
Ответов: 7
Испания. Деньги
Andrei
19 июня 2024 г.
я конечно не налоговый консультант, но так если нет доходов в Испании, то по идее и деньги по счетам не ходят, либо вы можете пояснить что они в другом мместе заработаны и как нерезидент не должны платить, если спросят
Ответов: 1
Испания. Деньги
Елена
30 марта 2023 г.
А что в Испании нет сроков исковой давности?
Обычно при продаже Агентства берут справки в коммунидаде, что долгов нет.
Ответов: 2
Испания. Деньги
Julia
24 июня 2024 г.
Подскажите, пожалуйста, кто переводил деньги из России и предоставлял договор купли-продажи, как источник дохода. Вы делали перевод и заверение нотариуса или требуется обязательно апостиль? Не могу решить, делать его или нет, так как делать его по сроку около недели.
Ответов: 3
Испания. Деньги
Nonna
17 января 2023 г.
Нет, сертифткат не предоставляла. В банке фискальный адрес испанский. Не знаю играет это роль или нет. Ну и раз в 2022 из 365 дней, 357 я была в Испании, то по идее и не обязана уведомлять?
Ответов: 4
Испания. Деньги
Алина
25 сентября 2023 г.
Подскажите, пожалуйста, кто платил ндфл, если доход на карту по удаленке (фриланс) меньше 10 тыс евро в год, я так поняла, что декларацию не нужно подавать. Но вот не поняла, нужно ли сам налог платить или тоже нет?
А если платить, то как без декларации технически это сделать?
И как туда включать вычет 5500?
Ответов: 1
Испания. Деньги