Добрый день, посоветуйте пожалуйста, бунг закрыл аккаунт, и заблокировал все деньги на счету ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА

Привет Игорь

Мы заметили необычные действия и несоответствия между использованием вашего счета Bunq и тем, что мы обычно наблюдаем в повседневной банковской деятельности.

После тщательного рассмотрения у нас есть разумные основания полагать, что ваша учетная запись Bunq используется для действий, не соответствующих нашим Условиям использования. Поэтому на основании статьи 21.2 наших Положений и условий мы решили закрыть вашу учетную запись.

Причиной закрытия вашей учетной записи является то, что мы обнаружили использование вашей учетной записи, как правило, связанное со злоупотреблением услугами для незаконной деятельности, которая приводит к причинению вреда Bunq, нашим пользователям или другим людям. Это является нарушением раздела «Обязанность соблюдать осторожность» наших Условий использования.

В результате мы больше не можем предлагать вам наши услуги и должны немедленно закрыть вашу учетную запись Bunq. Любые средства, оставшиеся на вашем счете(ах), будут удерживаться в течение первоначального периода в 4 месяца для покрытия любых непогашенных долгов и комиссий, платежей, которые вы санкционировали до закрытия вашего счета, а также любых законных претензий или прав третьих лиц. За это время мы проведем тщательную проверку, чтобы обеспечить справедливое решение. В случае, если средства останутся на вашем счете невостребованными, мы вернем их вам и уведомим вас по электронной почте. Однако если нам потребуется дополнительная информация от третьих сторон, это может занять больше 4 месяцев.

Пожалуйста, дождитесь от нас дальнейших сообщений относительно дальнейших шагов. Обязательно сохраните приложение Bunq на своем устройстве, поскольку это будет наш официальный канал связи.

С наилучшими пожеланиями,
бунк 🌈

Часто задаваемые вопросы:
Почему мой аккаунт закрыли? https://together.bunq.com/d/26054
Как я могу возразить против вашего решения? https://together.bunq.com/d/41186
Наши положения и условия (глава «Расторжение по Bunq»): https://www.bunq.com/legal/personal
Наши положения и условия (глава «Обязанность соблюдать осторожность»): https://www.bunq.com/documents/personal#10-user-authorities-and-liabilities

все законно

Вероятно вы через p2p деньги заводили на счет? Возможно кто-то недобросовестный вам перевел некоторую сумму и теперь вы тоже из-за этого под подозрением

Да, через бинанс

В этом проблема. Теперь только ждать чтобы все решилось хорошо и все средства вернули в итоге

Браво. Вот это прям в закреп надо. Каждый день читаю массу сообщений кто сколько внёс, перевёл или «закинул» и как ему за это ничего не было. А при заполнении анкеты конечно все указывают минимальный лимит операций. И одно с другим конечно не сложить никак. И это ещё трибутария не поинтересовалась, у неё четыре года на это, чего ей спешить.

Вы на в курсе, а как то можно повлиять , чтоб деньги вернули?

Я не сталкивался с таким никогда, но подозреваю что повлиять никак нельзя.
Возможна даже следующая ситуация:
У Алисы украли аккаунт, с этого аккаунта перевели деньги вам через P2P. Алиса написала заявление, пошло расследование, вас увидели в цепочке. Для банка вы злоумышленник т.к. именно вам перевели деньги с аккаунта Алисы. Если это так, то лучшим для вас исходом будет если деньги вернут Алисе, а вас не посчитают мошенником и не привлекут к ответственности.
P2P это достаточно неприятная штука. Лучше всего с криптобирж выводить их стандартными средствами вывода. Например SEPA

Спасибо за информацию

Не за что и удачи вам!