BBVA. Пришло неприятное уведомление о подтверждении легальности денег поступивших на карту. за месяц на карту поступило примерно 2500€ от разных людей (суммами от 100 до 700 евро за раз, в разные дни) итоговая сумма сейчас 3020€. Крайний перевод был 700€. Все переводы из голландии.

уточню, картой владею более года. Пользуюсь картой в магазинах, оплачиваю покупки, бронирую отели, билеты на самолет и т.п. в общем карта прогрета максимально. Ранее так же получал переводы суммами по 500-900€ и всё было нормально.

вопрос: какие варианты решения этой проблемы? у меня есть налоговый номер зарегистрированного фриланс бизнеса в Германии (открыл не так давно, еще не платил налоги и не делал никаких отчетов). Что вообще делать в такой ситуации и можно ли спасти карту?

Логичный вопрос: кто эти люди из Голландии и в связи с чем они переводили вам деньги? И когда это было

я даю наличные чтобы пополнили мою карту, в голландии нет возможности пополнять BBVA. Раньше проблем с этим небыло

Вы дали наличные пятерым отчаянным парням из Голландии, чтобы затем они вам вернули эти деньги безналом??

это важное уточнение какого пола были люди которые переводили мне деньги? у Вас есть ответ на решение моего вопроса?

Нет понятия - карта прогрета. Может быть миллион операций (законных) и одна унесет вас в блок. Если вы так нал перегоняли в безнал, то лучше уже класть самому в банкомате, так хоть сам себе.

Не согласен. Кристализованный гребаный стыд в выписке куда быстрее привлечет внимание)

Ну, молодец, ссзб

Этих людей вы знаете?

это клиенты

Физ лица?

Нет, обычные клиенты. 90% в моей сфере работают таким образом. по бумагам я арендую рабочее место и получаю наличные

Кто отправитель денег

обычные клиенты которые приходят на услугу, местные жители небольшого города в Нидерландах

Еще раз спрашиваю, кто отправитель денег. Петя ? Или ромашка лимитед?

физ.лицо