Здравствуйте ! Работают переводы с OTP банка ? И на какие банки ?

Работает
На любые

У меня товарищу вернули Sabadell )) сообщили что банк корреспондент отп венгерский не пропустил !

Уточните у товарища один такой маленький нюанс. При переводе адрес получателя он какой указывал?

Комплайенс венгерского банка зарубил. Бывает

Комплайенс - это что ?

Грубо говоря это проверка вас и ваших документов, резиденция, источники происхождения средств и тп

у банков есть своя система комплаенса, которая помогает пресечь отмывание денег. Банк проверяет каждую операцию клиента: автоматически смотрят сумму перевода, кому переводят деньги, типичная ли сделка для клиента. Если что-то идет не так — могут заморозить перевод и запросить у клиента дополнительные документы. Источник: Тинькофф