E
Elena
15 ноября 2023 г.
Добрый день! Может кто-нибудь сможет помочь советом? Возникла следующая проблема - переводила с рос счета деньги в испанский банк по Бизум через Бинанс и Pexpay p2p, когда они еще работали. Сейчас пришло письмо счастья от банка, просят объяснить все операции Бизума🤦🏻‍♀️
Да, я - налоговый резидент Испании. Кто-нибудь сталкивался? Что с этим делать? Что будет, если сказать правду?
Ответов: 2
Испания. Деньги
M
Miss
О каких суммах речь ?
A
Alex
у Binance и Pexpay есть Bizum?)
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Al
17 ноября 2023 г.
Здраствуйте! Кто-нибудь подавался в СПБ по но лукративе используя для подтверждения финансов испанский банк как совладелец счета? Все ли хорошо прошло?? Какие могут быть проблемы? Предистория: не приняли документы в спб с деньгами на сбере, лечу за оригиналом этой справки, переживаю что и к ней что-то еще запросят

Дублирую вопрос, возможно не так много подтверждали финансы как совладелец счета, но не может же быть что никто🙏🏻
Ответов: 24
Виза D Испания
Aleksei
1 сентября 2023 г.
Добрый день уважаемые чатовчане. Подскажите пожалуйста, кто то уже делал регистрацию своих иностранных счетов в Испании, по причине того, что стал налоговым резидентом. Вопрос в том, что есть брокерские счета, с которых будет необходимо платить налоги. Какой порядок уведомления налоговой? Может кто подскажет толкового бухгалтера, который может с этим помочь?
Ответов: 2
Виза D Испания
Zoia
17 января 2023 г.
Добрый день,
Подскажите, плиз, по блокировкам счетов, может кто-то сталкивался.
Перечисляли деньги сами себе с испанского счета в одном банке на испанский счет в другом банке (т.е. транзакция внутри испанских IBAN).
Через полгода принимающий банк заблокировал счет и запросил документы о происхождении денежных средств и движение по испанскому счету, с которого перечислялись деньги, за все несколько лет нахождения там этих средств.
Насколько это правомерно?
Ответов: 4
Испания. Деньги
TaniaVmk
21 февраля 2023 г.
Здравствуйте. Собираю информацию перед переездом. Подскажите, пожалуйста:
1. Резидентам (когда получим TIE) сейчас открывают счета во всех исп. банках? В каких банках открыть проще? Будет ли лимит?
2. Что требуеют сейчас для открытия, нужно ли предоставлять справки о доходах за прошлые годы или достаточно самого факта наличия внж?
3. Есть ли в Испании такая практика, что можно в банке сделать доверенность на супруга/у на все виды операций по счетам, на всякий случай?
Спасибо.
Ответов: 6
Испания. Деньги
Юлианна
6 мая 2023 г.
Добрый день всем! Может быть, сможет кто-то помочь советом по ситуации: находимся в Испании,  муж продает свою квартиру в Москве, он собственник, но ему лучше в РФ не ехать, на сделку поеду я с доверенностью от него, сделаем у испанского нотариуса. Сделку возможно провести только в Сбербанке или Райффайзене, а у мужа открыты счета в Сбере и Тинькове. Конечная цель данного мероприятия- перевод средств на свой счет в Испанию максимально «белым» способом. С зачислением проблем пока не видим, открыт резидентский  счет в Сабадель и ББВА, есть сертификат о налоговом резидентстве Испании, подана форма 720 (по этой квартире в том числе). Основной вопрос-как вывести деньги из РФ? Если сделка произойдет  в Сбере -что дальше можно сделать с этими рублями, куда их переводить? Если выбрать путь через Райф, то наверно можно также сделать на меня доверенность на открытие там счетов, рублевого и валютного (но откроют ли??). После получения рублей покупать валюту и свифтовать. Второй вариант выходит более долгим (поскольку риэлтор говорит, что в доверенности на продажу квартиры нужно указать номер счета для зачисления денег, следовательно, сразу ее сделать нельзя, только уже после открытия счетов в Райфе). Покупатель «бьет копытом», у него кэш, хочет срочно избавиться. Да и мы тянуть не хотим, сейчас каждый день новости. Может, есть совет у кого, не понимаем, как действовать 🤯
Ответов: 97
Испания. Деньги
KD
13 августа 2023 г.
Всем добрый вечер ребята, кто-то подавался на no lucrativa из Беларуси? Есть nie, банковский счёт, собираюсь перевести деньги чтобы показать Испании что обеспечены на год, что касается пассивного дохода, это на 100% обязательный пункт? Какие варианты «обхода» есть, к кому лучше обратиться за консультацией? Имею банковский счёт в РФ с зачислениями ежемесячно 3-7 млн ₽
Ответов: 8
Виза D Испания
anastasia
18 августа 2023 г.
Всем привет!
А кто-нибудь делал срочные вклады или открывал брокерские счета в Испании?
Может, кто-то подскажет, в каком банке, как условия и тд? В принципе, знаете ли вы какие-то варианты преумножения капитала в Испании?
Ответов: 2
Испания. Деньги
Alexis
17 марта 2024 г.
Всем привет. Есть внж на год по языковым курсам. Задача: перевести сюда как можно денег) Вопрос: какие банки в Испании, кроме BBVA, 1) открывают счета для граждан РФ с TIE и 2) принимают денежные переводы из РФ (того же райффа)? Caixa открывает / принимает переводы? И принимают ли кто-либо из банков в Испании переводыт от ОТП банка? Есть ли подводные камни? Заранее спасибо
Ответов: 3
Испания. Деньги
Tanya
1 февраля 2024 г.
Добрый день.
Кто может подсказать, в каком банке можно открыть счет гражданину Литвы ?
Нужен именно испанский банк.
Но из документов - только всё литовское.
В Caixa почему-то отказались открывать, сославшись на то, что якобы нужен NIE.
Хотя на сайте написано о том, что достаточно DNI для граждан ЕС.
Попался некомпетентный специалист или реально так ?
Что ещё можете посоветовать?
Заранее тысяча благодарностей.
Ответов: 11
Испания. Деньги
Svet
30 января 2023 г.
Здравствуйте. Кто знает - реально ли получить в Москве no lucrativa не имея испанского счета? Может принимают выписки с евро-счета райфа или белорусских банков? А то что-то глухо с открытием в bbva.. Уже собиралась ехать открывать, но все пишут, что проблемы с этим.. 🤷‍♀️
Ответов: 1
Испания. Деньги