Всем привет. От BBVA пришел запрос на: justificante de actividad económica.
Что именно, это за документы? Ндфл или декларация (ИП) или договора откуда деньги?

Просят пояснить что за движуха по счетам)

Продал недвижку, ввожу в ЕС налом, кладу на счет. Достаточно ли будет договора продажи? И как его переводить, гугл или хурадо?

если сумма больше 10 т е, не надо декларировать? вывоз свыше 10ки из Рф вроде как под запретом

Думаю хурадо

А если 3 раза по 9? Декларировать на границе ведь не надо?

до 10 т ДОлларов на человека (евро эквивалент примерно 9200), то не надо. если хоть на 50 евро больше - прицепятся

В 22 году в аэропорту полицейская девушка докапалась к моему паспорту , и начала проверять мои билеты отель и деньги , из вещей был только портфель , тогда она попросила показать деньги , сам лично показал все бабки , было больше норматива раза в 4 , она сказали что бы я не показывал брльше наличку ни кому 😂😂😂😂😂😂😂😂 типо опасно., вот до сих пор слушаюсь ее

ого

Вы мутный

Поясните? Что не так с ввозом валюты налом?

В любом случае, по закону нельзя больше 10 к , могли изъять , так что повезло

Да это не самое страшное , что могло быть

В целом ничего страшного нет, обычно проблемы начинаются когда этот нал надо превратить в безнал положив в банк. Свыше 3000 банк обязан уведомить налоговую, соответственно запросит у вас все подтверждающие документы, хурадо откуда деньги в принципе, и налоговые декларации на ввоз, соответственно не старые.

Только мутные дяди возят кеш налом. Вот и просят пояснить.

3к это внесение единовременно или остаток?
Если было 10к, снял в нал, так как побоялся блокировки счета, когда ТИЕ кончилось, потом внес обратно - это тоже считается?

считается, могут попросить документы

Зачем клали? Зачем сняли? Точно мутный

А может, просто swift не работает?))

Спасибо. А к ДКП нужно приложить справку из банка о покупке валюты или это лишнее?

Мутно!

от банка зависит

Конечно считается, считается 3000 в течении одного календарного месяца.