Мне сделали друзья перевод денег на Nickel, банк прислал запрос о происхождении денег. У кого-нибудь была такая ситуация? Друзья могут прислать выписки со своих счетов. Этого достаточно?
Это за 1 месяц? По опыту местных наших, до 3000 евро не интересует только налоговую. Теперь вам надо доказывать происхождение денег. Хотя сейчас идут слухи, что и до 1000 евро спрашивают происхождение денег, но это было с испанскими банками (не с Никель).