Почитал правила. 950 евро предел в месяц: Зачисление на ваш счет НИКЕЛЬ с помощью банка или платежной карты возможно только для суммы, превышающие 10 евро, и на них распространяется общий лимит для вкладов наличными в размере 950 евро. максимум за месячные периоды
Там написано "с помощью банка или карты". WU это "финансовый посредник", как и Terra Payment Services (UK), через кого деньги и зачислялись на IBAN. Может это считается банком?
Но комплаенс там, кажется, работает рандомно. На меня закрыли глаза при перечислении 10к за неделю и потом удовлетворились объяснением за п2п, а кого-то блочат и за 200€
Ну на ~10к, что я зачислил весной через WU полностью закрыли глаза, ничего не спросили. По п2п, можете тут глянуть и сообщения выше в цитате https://t.me/esp_dinero/220754