Я
Я
2 ноября 2023 г.
В SDN пополнение:
☑️Абсолют
☑️Бланк
☑️Хомяки
☑️Почта Банк (когда-то в ВТБ разрабатывались планы миграции бизнеса туда в случае санкций, именно поэтому доли ВТБ и Почты РФ были по 50% минус 1 акция у предправления)
☑️ВБРР
☑️Русский Стандарт
☑️Русский региональный банк (слыхали за такой?)
А также EAST WEST UNITED BANK SA из Люксембурга

Есть и вот такая запись OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SFT (a.k.a. "OOO CFT"), не ЦФТ, но проблем им доставит думаю

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20231102
Ответов: 1
Испания. Деньги
M
Mr.
А кто из них платил в баксе / евро ?
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Mikhail
26 февраля 2023 г.
Оставшиеся UnionPay Банки и SDN нокаут.
Чем плохи SDN санкции для банков которые выпускают карты UnionPay?
А плохо это тем что "китайские товарищи" боятся вторичных санкций и блокируют карты Union Pay для работы вне РФ.
За эти несколько дней по сути в нокаут были отправлены следующие банки, которые выпускают UPI.

Список банков включенных в SDN и которые выпускали UPI карты.
- Банк УралСиб
- МТС-Банк
- Банк Санкт-Петербург
- Банк Зенит
- Банк Приморье

В России осталось "полтора землекопа", банков который выпускают карты Union Pay.

White List:
1. Газпромбанк
2. Русский Стандарт
3. Солидарность
Данные банки только на момент написания поста не имеют каких-то явных санкций и могут выпускать карты UPI которые работают вне РФ.

Gray Zone:
1. Почта Банк
2. ПримСоцБанк
3. РСХБ
Данный список банков находится в серой зоне, потому что Почта это СП ВТБ и ФГУП Почты России. РСХБ избегает санкций потому что обслуживает агросектор страны и по гуманитарным соображениям банк пока ещё не попал в SDN. ПримСоцБанк, тут вопрос интересный, потому что Банк Левобережный попал под SDN санкции и может Примсоц это следующий банк. Или ему может и повести, чтобы пройти мимо радаров.

Банк-Суслик. UPI вроде бы есть, а по факту не по вашу честь.
1. Тинькофф. Карты выпускаются для сотрудников и части VIP клиентов, по-факту это скорее beta тест.
2. КредитУралБанк. Кэптивный банк ММК и работает только в Магнитогорске. Дочка ГазпромБанка.
3. ВБРР. Банк не жалует особо клиентов с улицы и обслуживает клиентов ГК НК Роснефть и VIP клиентов.

Итог. В России осталось пара-тройка банков которые пока выпускают международные карты UnionPay, но включение в SDN список показывает то что всё постепенно вытиснится в карты платёжной системы Шетаб, карты Мир. На международный костыль made in China не стоит рассчитывать, так как прошло немногим больше года и возможностей для связи с цивилизованным миром всё меньше.
Ответов: 1
Испания. Деньги
Aleksandr
22 августа 2023 г.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, сориентироваться. Жду TIE, паспорт РФ. Счёт есть пока только в Bunq. Задача сразу после получения тархеты открыть счета в обычных и нео банках, перевести порядка 50к евро со своих счетов в Турции и РФ Райфе. Из подтверждения происхождения средств есть декларации ИП в РФ с хурадо за 2020-2022 гг, ДКП авто. 2НДФЛ, рабочих контактов и т.п. нет, т к. последние 15 получал доход только от своего ИП в РФ. Посоветуйте, как поступить, чтобы максимально быстро получить деньги на испанские банки (приоритет Сантандеру). С чего начать, какие цепочки использовать и т.д.? Есть ли смысл раскинуть сумму из Турции по нескольким необанкам, а затем всё перевести на один нормальный банк (Santander)? Рад любым советам знающих людей!
Ответов: 7
Испания. Деньги
Alexey
28 марта 2023 г.
Blackcatcard / WestStein / Wirex

Подскажите кто пользуется этими картами: как вы выводите фиат EUR с Binance: через SEPA по IBAN? Или вначале переводите USDT на крипто-кошельки в этих банках, а потом уже внутри банка меняете USDT на EUR? Я пошёл по 2-му пути, но приложения настолько глючные, что никак не могу доделать до конца, поэтому видимо не тем путём пошёл))
Ответов: 5
Испания. Деньги
Alex
2 февраля 2024 г.
ОТП банк (OTP) РФ -> N26 (ES) 4500 EUR дошли за 3 часа
после списания со счета. В обработке висел пол дня.
Не забываем ставить галку что вы резидент РФ.
Посылал сам себе. Адрес получателя указывал испанский.
N26 открыт на TIE с тем же адресом.

Корреспондента указал принудительно OTP BANK PLC. (OTPVHUHB)
кор счет "/RT" - чтобы пошло через target2

N26 списал доп комиссию 17 EUR
(Target 2 payment fee for incoming transactions sent via SWIFT payment network)

кто знает что за комиссия и какой ее размер, где почитать?

ниже ответили. зависит от тарифного плана N26. у меня бесплатный план. на нем 12.5 EUR + 0.1% макс 100 EUR
Ответов: 17
Испания. Деньги
Maksim
30 мая 2024 г.
Всем привет
Вопрос
В списке на сайте Сегуридада есть список банков которые поддерживают директ списания

https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/adb21737-2a8b-44ad-94ed-9ca85c9f4309/LISTADO+COLABORADORES+%2801_07_2023+%29.pdf?MOD=AJPERES

Довольно таки внушительный список, кроме типичного Инга,ббва и Сантандера еще примерно 50 банков

Кто-то пытался открывать счета в этих малоизвестных банках? Так же мучают с документами или еще есть какие-то нюансы типо отсутствующих входящих Свифтов например
Ответов: 1
Испания. Деньги
Roman
29 сентября 2023 г.
Друзья - пользователи N26 с тарифом Smart - у вас есть комиссия банка за зачисление SWIFT? Что-то я в описании ТП не нашёл...🤔 Давно не перечислял и забыл про эту комиссию...😏 Вспомнил, что ранее была идея перейти на повышенный ТП, если там этой фигни нету...
И ещё вопрос: на Smart-е уже предлагают опцию депозита под %? Если вообще кто пользуется, то подскажите, плз, банк снимает налог с дохода по депозиту, как с налогового резидента, верно? Т.е. это явно "точка информирования" трибутарии?
Ответов: 11
Испания. Деньги
Anna
15 марта 2024 г.
Дано: продажа машины по доверенности на 15к в России, Дкп есть
Деньги наличкой будут переданы с друзьями сюда тремя траншами ~6500 сейчас, 3500 летом и 5000 осенью.
Как лучше сделать:
1) дождаться пока приедет вся сумма и осенью положить наличкой в банк вместе с дкп хурадо? Но не будет тогда декларации ввоза наличных, так как суммы были ввезены отдельно.
2) класть тремя траншами, затем если спросят подтверждение происхождения, то предоставить дкп и чеки на покупку валюты в Рф (если нужны вообще они)
3) класть потихоньку по 1-2к в месяц и никто не заметит
Студэкстансия, банк сантандер - знает что студент, была приложена матрикула при открытии счета, счет новый
Ответов: 11
Испания. Деньги
Svetlana
26 июня 2023 г.
Добрый день. Вопрос по сите на отпечатки (первичное получение карты по стартапу). В резолюции из UGE указано наименование процедуры, которую нужно выбирать - EXPEDICION DE TARJETAS CUYA AUTORIZACION RESUELVE LA DIRECCION GENERAL MIGRACIONES. Чем это отличается от просто TOMA DE HUELLA? Кто-то так записывался, кто-то по-другому, карты получили. Это одно и то же получается? Не завернут в Валенсии, если просто на TOMA DE HUELLA запишемся?
Ответов: 1
Виза D Испания
Mikhail
15 февраля 2023 г.
Интересный звоночек прозвонил от Блумберга.

Если в ЕС положат под санкции Тинькофф-Банк. Такими шагами и до SDN не так и далеко)

https://www.kommersant.ru/doc/5826375
Ответов: 1
Испания. Деньги
Yulia
22 августа 2023 г.
Добрый день.
Нужен совет. Сейчас готовимся к сделке продажи квартиры в РФ.
Если в договоре купли-продажи будет указано, что покупка осуществляется за счёт кредитных средств банка ВТБ, может ли это быть проблемой? Кто-то здесь писал, что лучше чтобы не фигурировали санкционные банки.
Риелтор предлагает сделать договор у нотариуса, который не будет отдан на регистрацию, в котором мы можем НЕ указывать ВТБ, а сам договор , который пойдет на регистрацию, сделать уже в банке.
Но это как-то сомнительно звучит.
Как лучше поступить?
Я склоняюсь к тому, что лучше пусть фигурирует ВТБ, но договор будет реальный, а не какой-то второй... Вдруг это вылезет потом где-то. Может, кто что посоветует или кто-то продавал недавно с похожими ипотечными покупателями?
Неужели к тому, что ВТБ в договоре, банк может как-то плохо отнестись?
Ведь я продаю квартиру, основание поступления денег веское, ум покупателей не вся сумма, а только маленькая часть от ВТБ, а Swift перевод будет с Газпромбанка или с Райфа (ещё не решили, с какого лучше).
Ответов: 11
Испания. Деньги