S
Stas
2 ноября 2023 г.
Вопрос про Lydia. Открыл счет, прошел верификацию, принял платеж на ~1000 от друга, счет заморозили - требуют документы об этой транзакции. Какие могут быть причины? Деньги если что белые , человек долг отдал
Ответов: 2
Испания. Деньги
A
Alex
Бывает. Много сходу загрузили
S
Stas
Alex
Бывает. Много сходу загрузили
Спасибо за ответ. Принял деньги через примерно три дня после создания счета. Не думал что 1000 это для них крупная сумма , которая может вызвать вопросы…
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Vasily
27 ноября 2023 г.
Всем привет, есть аккаунт в Binance, где осталась 1000 долл , хотел вывести как можно скорее, если верифицироваться с Испанского ID, будут ли проблемы? оборотов там нет, разовый платеж был и больше платежей не планируется. Заранее спасибо
Ответов: 7
Испания. Деньги
VS
3 апреля 2024 г.
привет! В течение года через wirex переводили из РФ. При заполнении декларации всплыло сообщение, что нужно задекларировать доходы/убытки от операций с криптой. Кто-то делал такое?
Надо это вообще делать, если общая сумма операций несколько тысяч?
Ответов: 14
Испания. Деньги
Yulia
11 июля 2023 г.
Доверенность и доки забрали, просили оплатить пошлину за то, что им пришлось дело отменять🤣 за два документа 5000 наличкой 🤣беспредел творится! Сказали налички нет у нас, а они ждите, в итоге отдали все.
Ответов: 4
Испания. Образование
Анастасия
31 марта 2024 г.
Добрый день! Прошерстила историю чата, но остались вопросы) Буду признательна, если что-то поделится опытом. Видела, что у кого-то был опыт перевода денег от продажи квартиры: банк запрашивал дополнительно Modelo 720? Хочу понять, есть ли шанс избежать штрафа в 1500 евро за несвоевременное предоставление декларации...
Ответов: 3
Испания. Деньги
AVM
29 декабря 2023 г.
Хорошего всем дня! Посетил офис ББВА с целью открытия счета, просят кроме ТИЕ еще трудовой договор, справку о доходах и выписку из прежнего банка куда поступал доход. Всë это есть, но переводчики хотят 600€. А знакомый недавно открыл онлайн в ББВА виртуальную карту только лишь по ТИЕ, указав что безработный. Еще и обслуживание бесплатное. Но в описании виртуальной карты банк пишет "пополнение баланса не более 600 евро". С обоснованием происхождения суммы проблем не будет, " безработный" до получения ТИЕ продал квартиру в РФ. Итак вопрос))): какую карту открывать в ББВА, если нужно завести крупную сумму и при этом подцеплять меньше переводов? Может быть предоплатную Антес, но там тоже до 1000€ пополнение баланса. Или дебетовую Ахора?
Ответов: 4
Испания. Деньги
🌎
5 декабря 2023 г.
ребята, а это норма, когда при оформлении страхового полиса для списания с банковской карты предлагают передать в открытом виде полные данные о банковской карте? Sanitas, если что. может быть есть опция попросить их выслать какую-то ссылку для оплаты, всё-таки?
Ответов: 5
Испания. Здоровье
Vasily
14 апреля 2024 г.
Всем привет, у Revolut есть функция пополнить свой счет, через Apple Pay или указать карту с которой можно списать деньги . Вопрос а есть ли лимит по сумме? Если я например 5000 евро так заведу на счет? Хочу с wise вывести деньги. Перевести по iban не дает, требует предоставить документы откуда деньги
Ответов: 2
Испания. Деньги
Gani🤍
7 июня 2023 г.
Добрый день! Хотел спросить - если, я трачу свои деньги - к примеру 1000 евро в месяц, и вдруг приезжает мама, после чего транзакций по карте, допустим, уже на 2000 накапливается - это может вызывать вопросы у банка/«властей»?
Ответов: 2
Испания. Деньги
Mariia
26 апреля 2024 г.
Wise заблокировал перевод 200 евро через золотую корону и требует верификацию домашнего адреса. Вопрос, что делать, если ни одного из требуемых документов у меня нет?
Ответов: 14
Испания. Деньги
Екатерина
4 июля 2023 г.
Добрый день, подскажите пож-ста, счет bbva открывался по загран паспорту. При предъявлении TIE, банк снимет ограничение в 100 тыс?
Ответов: 1
Испания. Деньги