Люди, через какое время после успешного свифта в BBVA из РФ можно расслабиться и не ждать запроса доков о происхождении средств? Скорее всего, есть какой-то стандартный период реакции банка?
не знаю как в Испании, но в других странах ЕС (и не ЕС тоже) спросить могут хоть через год, смотря как им захочется провести внутренний аудит
N
No
Запрос в любом случае будет, например к концу года или в следующую годовщину открытия счета
D
Dmitry
Да по разному. Некоторые банки раз в два года просыпаются и требуют бумажку. У меня Rietumu потребовали происхождение по средствам зачисленным в 2013-14 годах