Возможно, я живу в пещере (не отрицаю такое), но пока про такие случаи, которые не решались бы представлением документов, не слышал. Вывод с биржи - это вывод с биржи. Если п2п запрещено в европе, то представлять такую возможность биржи не имеют право, если работают в правовом поле. Т.к представляют - не запрещено.
Не запрещено само по себе, но является рисковой операцией
Как пример. Бизум тоже разрешен и переводы по номеру телефона. Мысленный эксперимент. Что будет - если мне каждый день по бизуму случайные люди будут переводить по 100€?
не знаю, Жорж, такого опыта нет. Да и дьявол в деталях. Может ты каждый день обедаешь с новыми друзьями, и они с тобой делят счета. Проводя аналогию с биржей, мне сложно представить зачем ты будешь менять по 100 усдт каждый день у нового менялы, потому не сводятся для меня ситуации.
Ну, друга я знаю. Телефон. Адрес его дома. Возможно даже паспортные данные. Менялу из интернета я не знаю. Я даже не знаю реальный ли он человек (я тебе не просто так про рисованные документы говорил)
Да я согласен вроде, что риск есть. Но риск есть при любой операции. Как человек, который меняет всякие интернетговновалюты уже много лет через разные формы п2п, пока что с проблемами нерешаемыми я не сталкивался.
Вот мне кажется у меня сейчас именно такой вариант. Надо было срочно для аренды. Друг перевёл 1500 4- мя суммами и 2000 суммами по 300-400 евро перевёл через p2p. Все а течении 3 недель переводил . Карту и приложение вbbva забанили. Я их разбанил через отделения , но счёт все равно не действует на оплаты . И вот пытаюсь выяснить что дальше тк никаких сообщений от комплаенса нет, а отделении тоже (может из-за моего плохого испанского) . При это в приложении счёт , карта available. Либо меня реально пытались взломать , тк я всем свои личные данные и документа отсылал, чтобы снять жильё , либо за p2p
Судя по тому как я пытался выяснять и что мне отвечали , думаю да . Походит время за жильё выкатить не маленькую сумму . А я деньги не могу снять и даже выяснить что от меня хотят
А вам отвечали где? По телефону или в офисе? У меня такая история была: абсолютно две одинаковые справки , переведенные у одного и того же хурадо для меня и для мужа - моя устроила онлайн, его нет (счет совместный) . Принесли лично в банк, все приняли. Вы лично ходили?
И в продолжение моей истории блокировки в банке bbva напишу, что заблокировали счёт не потому что много переводов от физ лиц , а потому что один перец через 10 дней после исполнения ордера p2p и перевода евро запросил возврат перевода как мошеннического . И теперь я собираю документы, подтверждающие ордер , переписку , источник моего дохода , объяснения , извинения и тд тп . Так что будьте внимательны , всегда должно лицо на бирже совпадать с фио переводящего. Также в банке bbva менеджер gestor рассказал , что переводы бизум вызывают меньше подозрений и их нельзя вернуть ! Так что кто там писал , что это мало вероятно , вот вам случай вероятности .
На самом деле если, как я понимаю, "перец" настучал в администрацию условного Бинанса, а те сообщили об этом в BBVA, то разницы особо никакой нет - тут был бы не BBVA, а какой нибудь необанк - точно также все бы в блок улетело
Я писал, и вы только подтвердили мои слова - надо подходить осознанно к выбору контрагента в п2п. Расскажите, что за перец отзывает платеж, какой у него профиль в п2п?
Да вроде наоборот, классические банки нормально все принимали до заявы о мошенничестве, а за это тебя любой платежный сервис прикроет :). Не стоит вестись на парней с 0 закрытых сделок и заоблачным курсом.
Ситуация немного другая , я проводил ордер у одного , а он другому продавал и тот переводил мне . Соотвественно фио при переводи не сошлись. А тут уже и отозвал . Второго тоже могу скинуть это славянская фамилия , но он мне Зои бы объяснил и скинул переписку, чтобы мне хоть в банк ещё доказательств передать. А так да сам тоже виноват . Хотя за все время первый раз
Нет . Моя ошибка что не вернул платеж от третьего лица , но это может сделать и тот с кем ордер . Риск тот же, с разницей что можно на бирже нажаловаться . А тут я тоже нарушил и не вернул платеж
Нет, в этом случае вы нажимаете кнопочку ДЕНЬГИ НЕ ПОЛУЧЕНЫ. Там же для вас даже большое сообщение висит, что имя всегда должно совпадать :) Короче, суть в том, что п2п и банки тут вообще нипричем. Просто мутная операция и результат соответствующий. За разворотный клейм забанят ВЕЗДЕ.
Таких p2p с другим именем 80 процентов . Теперь я понимаю , что надо работать с оставшимися 20 , но видимо уже в другом банке . Это мои первые транзакции в Европу , до этого обходился . Будет уроком ! Поэтому тут и пишу не будьте как я
Откуда такая аналитика? ;) Но да, не углубляясь в критику, работать надо с теми, кто соблюдает правила. Более того, крупные операторы п2п привлекаются самой площадкой, им просто нет смысла скамить - больше потерь.