Кто знает, есть сейчас обмен данными между налоговыми Исп и РФ? Желательно с конкретным кейсом.

Если честно, то Вы задаёте наивный вопрос. Маловероятно, что кто-то из чата владеет такой информацией. Не припомню, чтобы тут выкладывали более-менее свежие кейсы по залёту из автообмена

Ну мало ли, может кто влип. Слышал про пару случаев

Налоговая разгребает данные, полученные по автообмену через 2-3 года. Мне недавно прислали запрос по данным за 2019 год.
Так что я думаю что автообмен точно есть, но претензии у налоговиков по данным, полученным по автообмену возникнут через пару лет. Тем более, что насколько я понимаю такой автообмен за 2023 год пройдёт только весной 2024-ого.
Так что планировать свои финансовые дела нужно исходя из этой парадигмы

У вас было заявлено о счёте. У меня например 20 лет счёт и никакие автообмены мной не интересовались все это время. Может так и дотяну до стадии усуфрукта. 😂

Спасибо. Значит все-таки обмен есть уже несколько разных источников подтвердили. Получается, что рано или позно, Исп. налоговая все равно будет знать о всех счетах, недв-ти и т.д. и нет смысла что-то не показывать, как считаете?

Россия не отчитывается о своих резидентах, испания будет отчитываться о вас россии. Вроде так раьотает

Или обмен приостановят. Или вы откроете счет в каком нибудь Correos, который не банк)

А payoneer попадает в обмен кстати? Вообще налоговая испании видит движения по нему?

Да вроде, говорят, не будет никаких приостановок, в 22г был обмен осенью

А если ты уже резидент Испании и не резидент, но гражданин РФ, платящий там в том числе налоги?

Если рф не знает что вы ее нерезидент тогда не будет отправлять.

Но испания может запросить вручную(что оч маловероятно)

Да и в обмен входит только инфа о счетах, о ваших квартирах сообщать не будут

Payoneer не банк

Ну карточки же у него есть.

Информацию в налоговую сообщают именно банки с соответствующей лицензией причем именно по счетам, не по картам

Что то пришлось с этим делать?
Срок давности по налоговым делам 3 года по идее

Ну карта же не может быть без счета, видимо он где то есть)

Классический пример - российская карта Озон Банк. Если вы хотите пополнить ее безналом, придется отправлять деньги на общий счет, а в назначении указывать что то типа "на карту Васи Иванова номер ХХХ" . Своего счета там нет. Да и если есть. Вот я клиент BlackCatCard, это мальтийский финтех, есть и карта и счет, которыми весьма доволен, но по факту там владелец - некое ООО"ХренЗнаетКто"

А у меня все налоги заплачены, мне пофигу )) Правда пришлось письмо написать и пару переводов сделать

Стандарты автоматического обмена информации на примере Швейцарии.
Берн, 9 октября 2023 г. – Федеральная налоговая администрация (FTA) обменялась информацией о финансовых счетах со 104 странами. Обмен проходил по глобальному стандарту автоматического обмена информацией (AIA).
Обмен осуществляется идентификационной, учетной и финансовой информацией, включая имя, адрес, государство проживания и идентификационный номер налогоплательщика, а также информацию о подотчетном финансовом учреждении, балансе счета и инвестиционном доходе.
Обмен данными с РФ приостановлен в 2022 году.

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/die-estv/medien-news/nsb-news_list.msg-id-98028.html

Это Испании не касается