Вроде была новость в августе, что обмен между налоговыми ЕС и РФ закончился
По крайней мере в разрезе double taxation

С этим всё понятно что мы узнаем постфактум как оно на самом деле. Меня интересует автообмен Испании ( мы же тут испанские НР большинство, как ни крути) с Арменией, Киргизией, Казахстаном etc. А то карты пооткрывали, как бы потом последствия разгребать не пришлось 🙃 нигде не вижу по форумам чтобы эту тему вообще поднимали

Я могу предположить (только предположить), что если Испании неизвестно о какой-либо связи с этой страной или этой стране неизвестно о резидентстве в Испании, то вряд ли эта информация всплывет

СоИДН есть. Значит, автообмен есть. Все

Вопрос скорее в другом - могут ли быть транзитивные отношения.
Типа

Испания - Россия - тут все понятно. Ты гражданин Рф и живешь в Испании и должен в Рф докладывать о своих зарубежных счетах

Казахстан - Россия - тут тоже понятно. Казахстан знает о твоем российском гражданстве

Казахстан - Испания. Ну, Казахстан может узнать, что ты в Испании, например, тем, что при регистрации в казахском банке ты должен указать свою налоговую резиденцию. Значит, ты запалишь свой NIE. Если ты это не сделаешь - то вообще-то это обман и банк имеет право прекратить сотрудничество. Или укажешь испанский адрес. Или укажешь испанский телефон

В чате банка читаю что многие сами номера испанских/немецких etc телефонов радостно сдают через пару дней после открытия счёта, так как не проходят смс-сообщения или начинает глючить приложение банка. Или вдруг карта перестаёт работать и человеку настоятельно рекомендуют связаться с банком. А карта жизненно важна((( Ну и всё, вас видно.

Мне кажется наш с вами банк, с учетом кривизны большинства процессов там и уровня компетенции сотрудников вряд ли будет это отслеживать. Но в любом случае я не светил ничего)) адрес местный, номер местный