Подскажите,пожалуйста,если я перевожу со своего турецкого на свой испанский счет мне нужно подтверждение происхождения этих денег?

Конечно

Спасибо

Турция в серой зоне FATF. Во многом смысле деньги из Турции более подозрительные, чем из России

Ого.Даже сейчас?Дарение от родителей является подтверждением для испанского банка?

Россия в белом списке FATF. Эта организация следит за тем, чтоб криминал деньги не отмывал. Санкции против России носят политический характер. В таком странном мире мы живём сейчас. В банках, где скупятся на специалистов по санкциям, боятся работать с россиянами. Велика цена ошибки. Крупные банки типа BBVA работают.

Ого какая интересная информация. Я планировал через Турцию легализовывать свои российские деньги в Испании. Ну то есть, зп на тинькоф - байнанс на туреческую — свифт на испанскую. Выходит, так не получится?

А зачем так делать ?

А какие ещё способы? Я слышал, что испанские банки не жалуют байнанс и блокируют переводы

Как только получите TIE, вам следует прекратить или минимизировать пользование услугами банков под санкциями ЕС. В частности, если не можете зарплату получать на счёт в Испании, выбирете хотя бы банк не под санкциями.

Турецкие банки очень не любят делать SWIFT в евро и долларах, если счёт нерезидентский. В этом главная "дыра" вашего плана.

да в худшем случае ему заблочат счет в Турции, вызовут в Турцию и предложат забрать свои "грязные" деньги кэшем (предварительно сняв всевозможные комиссии)

Перечислял свифтом в долларах с турецкой на казахскую карту — на след день пришли

На карту или счёт? Если на счёт, то из какого банка в какой? Весьма любопытно. Если ваш турецкий банк даёт переводить деньги в долларах, есть смысл их послать куда-нибудь, где их можно сконвертировать в евро. И уже евро перевести в Испанию

По IBAN. Vakif — Каспи. На вакыфе отдельный долларовый счёт.
Я всё же думаю, по совету Георга, завести в Испании байнанс и попробовать непосредственно на испанский счёт переводить. Вот изучаю подводные камни

Как вы будете доказывать испанской налоговой, что крипту купили, а не намайнили? Можете на подоходный налог попасть со всей суммы

Я слышал, что можно как-то выгружать выписки из байнанса непосредственно в налоговую. Но тоже только слышал, то ли в этом, то ли в соседнем чатике по налогам

Можно, конечно. Только что там у вас будет? Крипта появилась из ниоткуда и вы её продали за евро

Я сюда скидывал ссылку на пост, но её удалили. Могу в личку скинуть

Скиньте 🤔

И мне :)

И мне можно