S
Savva
15 августа 2023 г.
А кто-то легализовывал крипту в BBVA? Если есть например 100к юсдт, насколько геморный процесс легализации? Счет на испанский dni
Ответов: 8
Испания. Деньги
A
Alex
и как вы будете эту крипту грузить в BBVA?
S
Savva
Alex
и как вы будете эту крипту грузить в BBVA?
Есть лицензированные обменники, которые через kyc проводят такие сделки
A
Alex
Savva
Есть лицензированные обменники, которые через kyc проводят такие сделки
В результате на ваш счет в BBVA сначала Вася Иванов, потом Петя Петров, потом Коля Сидоров будет отправлять деньги. Счет будет быстро заблокирован
👻
Deleted Account
Savva
Нет, отправляет юр лицо с европейской лицензией vasp
Пополнение SWIFT-ом Kraken и с Kraken вывод на счёт.
Документы на подтверждение поступившей суммы на биржу + скрин поступления перевода + данные о том, что аккаунт биржи и банковский счёт на вас и вывод на счёт с прикрепленным подтверждением с биржи

P.s одним переводом на счёт от биржи
👻
Deleted Account
KD
Если резидент, то придется от 100к 24% оплатить ещё? Вопрос времени
Это уточнить у юристов дополнительно лучше, чтобы актуальной информацией обладать.
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Maxx
20 февраля 2024 г.
хлопчики, а кто как легализует крипту для покупки недвижки в испании?
Ответов: 21
Испания. Деньги
🏴‍☠️
9 мая 2024 г.
А как закрывается счёт в Caixabank? Насколько это муторно и долгий процесс проверок?
И если у меня под кредит навязывалась конченная страховка от Adeslas,может ли это быть препятствием?
Ответов: 7
Испания. Деньги
Ilya
24 января 2023 г.
привет) а кто-то имел опыт регистрации pareja de hecho у нотариуса в Испании? как это правильно делается?
Ответов: 5
Виза D Испания
Alex
18 января 2024 г.
Ребят, а кто где торгует на бирже? в плане обычные акции типо нвидии.
Если регать учетку на ТИЕ автоматом попадаешь на налоги испанские?
Ответов: 4
Испания. Деньги
Роман
2 мая 2023 г.
А кто-то знает кайша ввела подобные BBVA ограничения , если счёт условно уже открыт ?
Ответов: 14
Испания. Деньги
Lyaısan
6 сентября 2023 г.
А вот если купить поддельный ВНЖ для открытия испанского счета? Будет ли какое-то влияние на визу потом?
Ответов: 5
🇪🇸 Испания чат
David
20 февраля 2024 г.
Кто-то продавал USDT или другую крипту за наличные евро в Валенсии? Где выгоднее это сделать? Если в криптомате, то какой там процент? И нужно ли как-то предъявлять документы в криптомате?
Ответов: 4
Испания. Деньги
NY
26 января 2023 г.
Кто-нибудь сталкивался с открытием счетов для юрлиц, зарегистрированных в Испании?
Насколько сложно открыть банковский счёт для испанского юрлица (s.l., например)?
Придираются ли на практике к паспорту учредителей?
Ответов: 1
Испания. Деньги
Jury
6 января 2023 г.
Кто-то пробовал пополнять счет BBVA иными способами кроме свифта? Например зачислениями от 3-их лиц, если речь идет о небольших суммах до 1000 евро? Или лучше даже не пытаться во избежании блокировки счета?
Ответов: 1
Испания. Деньги
Andrey
29 января 2024 г.
Кто-то сталкивался с учредительным займом? Могу ли я из ббва испании перевести деньги на португальское юрлицо? Есть ли какие ограничения на переводы внутри ЕС?
Ответов: 2
Испания. Деньги