Это то и пугает. Просто не хочется переводить все сразу в Испанию, а часть хранить в твердом и надежном рубле ( 😂 ), например. Но потом может оказаться, что уже "допереводить" остатки нельзя... Ну и если перекладывать из банка в банк внутри Испании, новому банку же по новой доказывать чистоту источника? Или 2ндфл и прочее нужно только при первичном вводе в страну из внешнего банка?
Обычно нужны декларации за последние 2-3 года. Если деньги лежали на депозите в банке в белой стране 3+ года, то есть шанс, что выписки по банковскому счету хватит. Если вы не PEP, конечно. Для тех, кто политики и госслужащие особые правила. Чуть ли не посмертно нужно будет доказывать, что взятки не брал.