A
Aleksandr
20 июля 2023 г.
Понял, т.е. из всей цепочки им интересно от кого был получен доход и декларация?
Условно цепочка мне мыслиться такая:
Завести крипту через p2p binance и вывести через sepa.
Или им будет интересна каждая транзакция о покупке крипты у физиков?
Ответов: 2
Испания. Деньги
M
Mikhail
Если у вас P2P, то об этом испанским банкам лучше не говорить.

Понятная цепочка, это когда завели по SEPA со своего счета, купили крипты и подержали. Надоело и вывели обратно в евро по SEPA.

При некоторой степени наглости можно вместо SEPA сделать SWIFT или пополнение по другой системе переводов.
A
Aleks-es
Им будет интересна налоговая декларация. А налоговой будет интересен уплаченный налог со всей суммы проданной крипты, так как при p2p вы не сможете подтвердить расходы на её покупку
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Виктория
18 мая 2023 г.
Всем привет. К вопросу о налогах.

А налоговая изучает переводы во вне через банки РФ? Получает инфо от банков ?
Если да, то обо всех зарубежных счетах по идее они также будут знать.
С точки зрения интеграции баз данных я очень плохо себе представляю, чтобы это было на автомате, но возможно есть обмен отчетами при превышении определенных сумм.
Ответов: 13
Испания. Деньги
Kate
17 августа 2023 г.
Добрый день! Такой вопрос: после блокировки есть ли возможность через какое-то время опять открыть в этом же банке счет или бесполезно? Вопрос про revolut, wise, n26. Везде заблокировали (подозреваю, что из-за p2p, хотя предоставляла НДФЛ хурадо и справку по счету, да и суммы поступлений были смешными, но да- от разных физиков).
Ответов: 68
Испания. Деньги
Fugo
22 июля 2023 г.
Товарищи подскажите, так получилось что остались пара тыс долларов в наличке, как выгодно их перевести в евро?
Сразу поясню, не крипта, не схемы не интересны.

Интересно обменять по биржевому курсу. Но где это сделать не понимаю.
Ответов: 5
Испания. Деньги
Wodomon
20 мая 2024 г.
Подскажите, на сколько это схематозно или вполне адекватно, если я деньги со своего счета в турции перекину на счет третьего лица. а тот мне переведет их в испанский банк. на саму сумму есть инвойс. если у банка будут вопросы. их не смутит что в инвойсе компания. а перевод от физика с другого счета?
Ответов: 2
Испания. Деньги
Egor
9 июня 2024 г.
Всем привет
А тут не проскакивал какой нибудь гайд по покупке авто между физиками? Ну там может форматы контрактов и всякое такое. Поиском че то не нашел
Ответов: 3
Испания. Авто
MilaGro
5 июля 2023 г.
Подскажите, нашла онлайн теорию и тесты на русском с испанскими терминами, есть ли смысл покупать такое обучение?
Или пересилить себя и учить на испанском сразу?!
Стаж около 20 лет, думала сдал на всю жизнь и все🙈🤷‍♂️
Пс: из разговорника сюда отправляли поныть😁😁
Ответов: 18
Испания. Авто
Deleted Account
3 сентября 2023 г.
Скажите пожалуйста, у кого есть опыт перевода USD из Bank of Georgia на испанский IBAN в Wise и в Santander? Поделитесь пожалуйста, как доходят переводы? С какой суммы начать? 10к для разминки не много будет? Всего надо 50к перевести, думаю стоит ли разделить пополам или всё в один банк загнать.
Ответов: 14
Испания. Деньги
Дмитрий
12 марта 2023 г.
Вот сама идея о том, что надо всё конвертить через тенге не смущает?
Явно лишний костыль... В этом и гимор всей этой схемы с ФФ

Полно СНГ банков с рублевыми счетами и зачислениями/переводами
Ответов: 17
Испания. Деньги
Nina
3 октября 2023 г.
Всем привет,
Хочу попытаться подать доки на студ визу с грузинским счётом.
Говорят , что проходит.
У кого-нибудь был подобный опыт?
И ещё вопрос.
После того, как положил деньги на счёт и взял выписку из банка, эти деньги можно тратить, или они должны быть как бы заморожены?
Ответов: 8
Виза D Испания
Алёна
8 ноября 2023 г.
Всем привет.
Хотела бы обратиться к коллективному разуму 😅
Если я со своего счета в юникредит в рф отправлю ДОЛЛАРЫ на свой же счет в сантандере, я же правильно понимаю, что они сконвертятся автоматически в евро?
Про то, дойдут ли они в итоге не спрашиваю 😅
Ответов: 3
Испания. Деньги