M
Mikhail
13 июня 2023 г.
У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не получается отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за ошибок в написании фамилий. @banksta
Ответов: 1
Испания. Деньги
Я
Яков
Так себе источник, они много чего пишут )
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Mikhail
14 ноября 2023 г.
ФНС составила перечень из 22 стран и территорий, не исполняющих обязательств по автоматическому обмену отчетами — финансовой, налоговой и иной информацией о деятельности международных холдингов, имеющих дочерние компании в РФ. В перечень попали, в частности, Германия, Франция, Кипр и Нидерланды. С появлением черного списка налоговики под угрозой повышаемых сейчас штрафов смогут требовать страновые отчеты напрямую у российских «дочек» международных компаний. @banksta
Ответов: 1
Испания. Деньги
Vladimir
17 мая 2023 г.
ФНС сообщила, что некоторые европейские страны не отвечают на ее запросы о зарубежных счетах и активах россиян. Эти данные необходимы налоговикам, в частности, для розыска уклонистов, которые скрывают доходы в других странах. ЕС в феврале внес Россию в «черный список» юрисдикций, не сотрудничающих в части налогового обмена
Ответов: 1
Испания. Деньги
Ruslan
18 июля 2023 г.
В том то и дело, что фальсификации документов не было. Все выписки из банков российских с оригинальной печатью. Счет в Испании открыт в прошлом году и деньги на нем реальные
Ответов: 1
Виза D Испания
Mikhail
19 января 2023 г.
Власти США назвали Binance одним из ключевых контрагентов заблокированного вчера обменника Bitzlato. Обменник обвиняется в отмывании $700 млн, при этом больше всего крипты с него было выведено именно на Binance. Второе и третье место по количеству переведённых средств заняли российский рынок даркнета Hydra и кошельки финансовой пирамиды Finiko. @bankrollo
Ответов: 3
Испания. Деньги
A
25 июля 2023 г.
Российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Опция внесения иностранной валюты пропала в 11 из 13 системно значимых кредитных организаций. Такая возможность осталась пока только в Альфа-Банке и Тинькофф Банке. @bankrollo
Ответов: 8
Испания. Деньги
Лариса
8 мая 2024 г.
Счет на TIE. Планируем перевод из России и переживаем чтобы не заблокировали сумму в банке
Ответов: 1
Испания. Деньги
Mikhail
14 марта 2023 г.
❌ ЕЦБ аннулировал лицензию Baltic International Bank

Ранее Комиссия рынка финансов и капитала причислила банк к финансовым учреждениям, которые столкнулись или столкнутся с финансовыми трудностями, и решила не принимать мер по стабилизации его деятельности.

С учетом решения ЕЦБ Банк Латвии подготовит и подаст в суд заявление о начале процесса ликвидации Baltic International Bank и назначении ликвидатора.

@interfaxonline
Ответов: 9
Испания. Деньги
Alex
18 апреля 2023 г.
Тинькофф Инвестиции(да и другие российские брокеры) не позволяет отправить валюту НЕ в российский банк
Ответов: 1
Испания. Деньги
Я
21 ноября 2023 г.
⚡️ Правительство хочет ужесточить отчетность россиян по иностранным счетам, пишет «Коммерсант». Источники издания говорят, что мера затронет в первую очередь крупный бизнес.

Уже утверждено постановление правительства №1911 от 14 ноября, которое вносит изменения в в базовое ПП №819.

«По нему российские лица должны ежеквартально отчитываться в налоговую о движении денежных средств, а также иных финансовых активах (например, ценных бумагах, долях в компаниях) на иностранных счетах или с использованием зарубежных электронных средств платежа (от 600 тыс. руб.)», — пишет «Коммерсант».

Большинство изменений касается компаний и ИП — в частности, усложнится отчетность по списаниям и зачислениям средств за квартал. Эта информация должна позволить налоговой отслеживать операции по сложным цепочкам поставок, а также помочь в борьбе с выводом капитала и офшорами.

Судя по тексту «Коммерсанта», физлиц новые правила обяжут отчитываться по своим зарубежным счетам не раз в год, как сейчас, а ежеквартально. По действующим правилам, такие отчеты можно не подавать, если соблюдаются одновременно два условия:

➖ счёт открыт в стране, с которой Россия автоматически обменивается финансовой информацией (вот список из 85 стран и 11 территорий)
➖ если в календарном году на зарубежном счете было не больше 600 000 ₽ или эквивалент в валюте по курсу ЦБ на 31 декабря отчетного года

Также отчет можно не подавать, если вы перестали быть налоговым резидентом, то есть провели за границей в совокупности более 183 дней.

Подробнее об этом можно почитать, например, здесь:

➖ Как определяется статус валютного резидента?
➖ Как физлицу заполнить отчет о движении средств по зарубежному счету

🛬 @ranarod
Ответов: 3
Испания. Деньги
Mikhail
17 января 2024 г.
В России людей с незадекларированными счетами в Испании пока не трясут. Одно из условий участия в международном обмене налоговой информацией - сохранение конфиденциальности. Поэтому доступ к данным международного обмена очень ограничен и рядовые инспекторы в региональных ФНС доступа не имеют
Ответов: 7
Испания. Деньги