Всем привет. К вопросу о налогах.

А налоговая изучает переводы во вне через банки РФ? Получает инфо от банков ?
Если да, то обо всех зарубежных счетах по идее они также будут знать.
С точки зрения интеграции баз данных я очень плохо себе представляю, чтобы это было на автомате, но возможно есть обмен отчетами при превышении определенных сумм.

Информация идёт в ЦБ и, при больших переводах, в Финмониторинг. Насколько я понимаю, нет политического решения дать ФНС доступ.

Любые свифты уходят после одобрения финмона, причем в ручном режиме.
И что ЦБ наши суммы, если лимит на вывод -лям зелени.

Независимо от сумм?

В ОТП сказали да, любые свифты на любые суммы.
Без одобрямс финмона свифт просто не уходит.

Вы путаете государственный финансовый мониторинг и мониторинг внутри банка. Другого объяснения у меня нет.

Озвучиваю сказанное сотрудником банка. Финмон РФ и вряд ли в банке синонимично названа структура, ответственная за свифты.

В банке конечно есть свой валютный контроль, который контролирует цб. Это не значит, что каждый платёж контролируется, но если что-то не типичное могут наложить штрафы как на банк так и на отправителя/получателя. Поэтому сам банк чутко контролирует все валютные переводы.

Ладно, если б только в банке-отправителе могли б быть проблемы в нашем случае…. Банк-получатель сейчас чаще создает проблемы и может вернуть бабки, уже ушедшие не без усилий и нервяка

Это уже другая песня

Проверьте версию с финмоном в ОТП при следующей отправке свифта.
Прям так и задайте вопрос.
В моем случае проверка финмона(по словам сотрудника) заняла ~30-40мин. Было сказано русским языком:’финмон одобрил, свифт уйдет завтра’, тк время было после 14:00

А вы в следующий раз спросите у них что такое финмон и где он живет:)

Следующего не будет

Тогда я вам скажу: это сотрудники самого же банка:)