P
Parviz
16 мая 2023 г.
Банк потребовал с меня объяснения, я скинул квитанции с бинанс и объяснил, что деньги получены за перевод рублей в крипту и из крипту в евро. Приложил документ о легальности рублей . Вот теперь думаю может не нужно было вообще банку говорить о крипте
Ответов: 10
А
Александр
мне только одному непонятно зачем эти манипуляции? почему нельзя было оформить карту бинанс?
P
Parviz
Александр
мне только одному непонятно зачем эти манипуляции? почему нельзя было оформить карту бинанс?
Она у меня есть. Там лимит 290, мне нужно было срочно снять наличку. До этого проблем не было ни с одним банком при p2p. Это сейчас я нашел терминал криптовалюты в Валенсии, который выдает кэш за крипту. До этого не знал
P
Parviz
Александр
не любят здесь банки переводы хаотичные
Да, это я понял. Всякая информация стоит денег, мой опыт видимо стоит таких денег. 😞
А
Александр
Parviz
Да, это я понял. Всякая информация стоит денег, мой опыт видимо стоит таких денег. 😞
не знаю поможет или нет, но в банке нужно так же показать законность происхождения рублей
P
Parviz
Александр
не знаю поможет или нет, но в банке нужно так же показать законность происхождения рублей
Это сделано. Всё НДФЛ приложены.
Короче, мой главный вопрос был, не стоить надеяться, что вернут деньги? Не рыпаться?
I
IM
Parviz
Да, это я понял. Всякая информация стоит денег, мой опыт видимо стоит таких денег. 😞
Поищите в чате, неделю-две назад похожее обсуждали..
Проблема в том, что мошенники на этой теме сидят. Грубо говоря вам прислали грязные евры, которые обманным путем уперли у жертвы.
Почему-то именно в Испании таких случаев уже несколько.
В РФ p2p народ принимает и от третьих лиц без особой опаски
A
Antonio
ALEKSANDR
Поделитесь адресочком банкомата, por favor! 😜👍
Любой дойчебанк и сабадель, как вариант.
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Татьяна
29 февраля 2024 г.
Подскажите, пожалуйста, какой банк с испанским ибан лучше всего подходит для ежемесячных переводов лендлорду за аренду

хотелось бы закидывать 1500 евро в месяц и чтобы банк не задавал вопросов/не блокировал счет
внж/tie есть
уже в наличии revolut и bunq, но ещё не пользовалась
пополнять могу с ФридомФинанса
траты на жизнь происходят с казахской карты, но вот надо переводить деньги лендлорду, а ему принципиально, чтобы деньги приходили с испанского ибан (риэлтор говорит что если деньги будут приходить из-за границы (хотели переводить с wise), то его на каждый перевод будет дергать банк и просить договор аренды - непонятно правда ли это, как будто один раз было бы достаточно)

посоветуйте что-нибудь плиз
пока с одного банка живем, с другого платим коммуналку, теперь надо откуда-то платить аренду, вот имя диверсификации рисков остаться без доступа к своим деньгам
yulia_ka
9 марта 2023 г.
Мне BBVA перекрыл взнос на счет. Утром прислали письмо. Не хестор. А прям банк. Вполне ожидаемо. Я много налички занесла, кто читал. Решила не рисковать с российскими банками перед продлением. И всю сумму на одного для продления двухлетки показала в BBVA. Надо было быстро и срочно. Мы эти деньги туда сюда между тремя членами семьи на продление показывали. А так как тут туда сюда между РФ и Испанией, много народу летало: я папа мама, летом еще я и муж и ребенок. То проблем привезти эти деньги просто не было. Только я 3 раза за год. 2 ндфл принесла на хорошую сумму. С хурадо. Не хватило. Попросили сказать как я 40 тыс евро прям получила в виде наличных средств. Я сказала покупала валюту и возила. У меня были накопленные средства. (Могу даже справкой при подаче на внж подтвердиться). Попросили декларацию о ввозе наличных. Я сказала возила по 10 тыс. Попросили снятие наличных в банках рф подтвердить. Ну часть я подтвердила. Сейчас жду перевода. Думаю еще справки о покупке валюты подцепить. Плюс можно Юнион пей еще засветить. Снятие наличных. Но думаю все равно мне BBVA не разблокирует на взнос наличных))) ип свое показывать не хочу, как и продажу-покупку имущества в рф. Свифт нет нужды посылать. И да и не особо надо. Белорусская карта пока работает) надо будет еще казахскую открою)
Рассказываю просто для информации. Я пока не слышала у кого ббва на взнос наличных.
У меня прям конкретно в письмо взнос наличных написано: ингрессос де эффективо. 😄

Сейчас этими деньгами мы чудесно закрыли ипотеку (не всю еще но прям хорошую большую часть в Caixa у родителей)