День добрый, открыл bunq по рос паспорту и nie(tie не предоставлял и еще нет на руках). Подскажите насколько опасно переводить …

Pavel

15 мая 2023 г.

День добрый, открыл bunq по рос паспорту и nie(tie не предоставлял и еще нет на руках). Подскажите насколько опасно переводить на такой счет крупные суммы(15-25к) с грузинского счета?

Ответов: 10

Испания. Деньги

Igor

Добрый день. Скорее всего, у вас лимит 20к после чего попросят предоставить подтверждение nie/tie и документы на источник средств. В моем случае было именно так.

Pavel

Igor

Добрый день. Скорее всего, у вас лимит 20к после чего попросят предоставить подтверждение nie/tie и…

Спасибо!

Igor

Pavel

Спасибо!

И почитайте про статистику возвратов при отправке из рф на испанский iban. Раньше с ним была полная хрень. Использовали больше голландский.

Елена

А когда открыли?

Pavel

Елена

А когда открыли?

Вчера начал, сегодня вроде как все проверки прошел

Alex

Pavel

Вчера начал, сегодня вроде как все проверки прошел

Вам, на самом деле, стоит попробовать для начала отправить мелкую сумму свифтом из Грузии - вполне возможно, что муть с зачислением на испанский IBAN имеет место быть только из РФ

Елена

Pavel

Вчера начал, сегодня вроде как все проверки прошел

Подождите денек еще. Мне тоже писали, что аккаунт верифицирован, потом вдруг что еще проверяют, а потом "загрузите ваши документы по новой", и так два раза. И в итоге отказали, так как паспорт РФ. Может вы проскочили и все гуд, просто деньги туда пока не кидайте сразу

Pavel

Alex

Вам, на самом деле, стоит попробовать для начала отправить мелкую сумму свифтом из Грузии - вполне …

Я так и думал сделать, там правда конская комиссия из Грузии (фикс 45 евро) что для мелкой суммы как бы может быть не приятно. Вопрос был к знатокам, а что будет если взять и разом 20к перевести ))) Для мелких сумм мне и грузинской карты хватит )

Alexey

Pavel

Вчера начал, сегодня вроде как все проверки прошел

Из Испании?

Mikhail

Если у вас есть возможность подтвердить легальность доходов, ничего опасного нет. Bunq - полноценный банк. При крупных суммах могут спросить, как деньги оказались в Грузии. Тогда понадобятся копии выписок по банковским счетам.