М
Митя
30 апреля 2023 г.
так я же написал выше - со слов нескольких агенств/риэлторов, все равно банк в Испании при получении ср-в будет проводить aml
Ответов: 10
Испания. Деньги
A
A
Можно оплатить напрямую продавцу
Y
Yury
Сербия это ЕС.
Не думаю, что будут глубоко копать. Как-то ведь у вас приняли там эти деньги? Значит документы есть.

PS
Банк будет проводить KYC, в рамках AML.
Y
Yury
Митя
Сербия не ЕС
Пардон, вы правы. Но и не РФ)) Да и в данном случае наверное предпочтительнее Казахстана.
Y
Yury
Ekaterina
Сильно ошибаетесь. Копают ещё как, бульдозером:)
Слушайте, ну сейчас все и везде копают. В контексте разговора имелось в виду, что деньги из Сербии это проще, чем из РФ.
E
Ekaterina
Yury
Слушайте, ну сейчас все и везде копают. В контексте разговора имелось в виду, что деньги из Сербии …
Вообще не проще. Я гнала из швейцарского банка на счёт нотариуса в Sabadell. Поверьте банк проверял происхождение моих денег похлеще (до рождества Христова), чем я бы себе на счёт загоняла.
E
Ekaterina
Yury
Все индивидуально))
Уже нет ничего индивидуального для нерезидентов при сумме свыше 100 тыс. У bbva была эта лазейка с чеками по 100, для покупки недвижимости. Ее и прикрыли сейчас видимо. Думаю следующим этапом будет наезд на нотариусов не брать деньги у россиян:(
Y
Yury
Ekaterina
Уже нет ничего индивидуального для нерезидентов при сумме свыше 100 тыс. У bbva была эта лазейка с …
Ну если так рассуждать - уже и для резидентов 100k это рубеж. (BBVA с нолукративой)
А деньги связанные с РФ это токсик.
На сегодня - это база, как говориится. ))
Ни кто и не говорил, что будет легко.
Отмечалось, что при прочих равных одно, будет проще другого.
 

Похожие вопросы 🇪🇸

George
13 января 2023 г.
нет НИКАКОГО запрета на получение денег от юрика не из Испании в самом банке. Это скорее вопрос от налоговой прилетит.

Я тебе более того скажу. У меня пейролл в Ирландии, прикинь? Хотя компания сама испанская. И я так полгода з/п получал, всем пофиг
Ответов: 2
Испания. Деньги
Irina
24 января 2023 г.
Получателям в Испании, а также отправителю - что-то надо делать, чтобы деньги не зависли, чтобы счет не заблокировали и тп? Вот это меня больше волнует...
Ответов: 3
Испания. Деньги
George
25 февраля 2023 г.
Для разных виз - разные требования. Жене на воссоединение - не нужно было в Испании показывать деньги на испанском счете. Я по крайней мере не помню, чтобы она открывала счёт. И чтобы я давал ей выписку по своему счету.
Ответов: 3
Испания. Деньги
Dmitri
12 января 2024 г.
Доброе утро! Подскажите пжл, кому удавалось без TIE перевести в испанию больше 100 тыс? Есть NIE, padrón, tarjeta roja. BBVA лимит исчерпан и надо немного больше, для покупки недвиж. Нужно перевести с испанского счета на счет нотариусу. Продал недвиж в россии, хочу купить здесь.
Ответов: 5
Испания. Деньги
Liza
4 января 2023 г.
Подскажите пожалуйста, есть ли способ получать переводы денег в Испании так, чтобы счет не заблокировали и налоговая не пришла? Виза студенческая, пока надо продавать хендмейд на маркетах, многие хотят платить по карте, но без ИП я пока не могу это организовать, а Бизумом боюсь пользоваться
Ответов: 9
Испания. Деньги
Igor
6 февраля 2024 г.
Я об этом не говорил, насколько понял ты перчесляешь с рублевой на счет посредника, а он вс вою очередь кидает евро со счета западной компании на карту в Испании.
Ответов: 1
Испания. Деньги
Юлия
15 января 2023 г.
после подписания документа с сертификатом на испанском сайте, инстаграм теперь думает, что я в испании, а я в рф, и показывает мне в сториз рекламу испанских услуг. хотя по впн у меня все время разные города. как-то можно это поменять?
Ответов: 5
Испания. IT, связь, электроника
Alexis
26 марта 2024 г.
Еще раз всех приветствую. Кто-нибудь из Райфа (в РФ) на счет caixa bank или santander получал через свифт переводы не менее 90 тыс евро единым перевод без дроблений? А то в интернетах пишут одно, а в офисах где говорят, что вообще лучше не пытаться, где говорят про ограничения до 3 тыс евро за один перевод
Ответов: 12
Испания. Деньги
Ilya
4 марта 2024 г.
спасибо, если я правильно понял
- делаю в РФ у нотаруса договор займа,
- перевожу его скан у испанского нотаруса/переводчика
- делаю перевод через райф
-если просят - присылаю перевод в испанский банк
- в любом случае в 2025 году декларирую это "поступление средств"
Ответов: 2
Испания. Деньги
George
21 октября 2023 г.
да пофиг, выводите на банк в Испании

не карта и была, если честно - пару раз она меня реально спасла, но особо не пользовался, так как есть нюансы

например - я смог в кайша банкомате снять нал (с комиссией кайши), но вот оплатить кофе в кафе - ХРЕН
Ответов: 10
Испания. Деньги