Ну, все стандартно. Покажите 2ндфл, паспорт, ВНЖ. Не представляю себе, что там может быть такого сверхъестественного, что понадобится помощь третьих лиц

если бы все так просто было, я бы не искал консультации) вы уже в Испанию перебрались из Венгрии?

Семья в Мадриде, вторая часть семьи в Будапеште. В начале апреля машину перегонял на 🇭🇺 номерах обратно в Bp. потому что техосмотр кончился

понятно. не все на работах работают и имеют 2ндфл;)

Ну тут два варианта:
1. У вас есть документы подтверждающие получение дохода и уплаченного с него налога(не важно что это 2ндфл, 3ндфл или что-то еще)
2. Таких документов нет.
😁

куда вам денег за консультацию отправить:)?

Смех-смехом, но в конечном итоге все сводится к этому.
А сейчас деньги из РФ даже полученные и подтвержденные легально - токсик.
Дарение ни кому не внушало доверия и до 22 года.
(Здесь речь не только про Испанию, если что)

я про дарение не говорил. и про то что деньги в России тоже:) я всем благодарен за отзывчивость, но мне бы реально с человеком кто в этой теме пообщаться. я изучал вопрос - было бы все просто, не искал

Ну скажем так, где деньги сейчас находятся это вопрос второй. Первый вопрос, где они заработаны и где с них заплачены налоги.

это в России

Сейчас клиенты связанные с РФ (не важно как по паспорту, источникк средств или еще как) не представляют интереса, если это не суммы $10+M.
А если до $100k, то не думаю, что кто-то из банков будет вас сильно мучить документами.
Я бы разбил сумму на два-три банка или брокера.

Тут все с опытом, куча разных кейсов с подробными разборами , или вам принципиально за деньги всё то же самое услышать?

я попадаю в интервал между:)

под опытом - вы имеете в виду читать историю всего канала?

Можно поиском по ключевым словам поискать. Или хотя бы задать вопрос, чтобы услышать ответ.

попробую, спс. но от персональной консультации не откажусь

Цель перевода в Испанию суммы больше $100k?
Я так понял деньги не в РФ. Почему бы не ограничиться в Испании меньшими суммами?

недвижимость

Вам не дадут из рф вывести. По крайней мере на это есть большие шансы

не совсем понял что вывести и кто не даст?

А у вас есть испанский внж?

в перспективе. но если не получится с деньгами, то возможно и смысла в нем нет, так что выясняю заранее

чтобы дать ответ на вопрос "что делать" - надо понимать ситуацию полностью
1. статус в Испании (нелегал, внж)
2. наличие открытых счетов в Испании в нормальных банках
3. на каких счетах и в каких странах, и в каких банках лежат деньги
4. есть ли подтверждения легальности получения этих денежных средств + все декларации по налогам (или таможенные, если деньги перемещались налом)

Смотрите: без внж счет открыть в нормальном банке сложно. Нормальный это банк, в который можно без проблем перевести крупные суммы.
Следовательно завести крупные суммы сюда в Испанию у вас не получится.
Если деньги у вас не в РФ, то оплатить за недвижимость можно из третьей страны.

да, я выяснил этот момент уже. я так понял, что в любом случае, банк в Испании будет проверять откуда доход и нужно подтверждение. деньги в Сербии, если что

Подбирайте недвижимость и оплачивайте из Сербии. Чем плох этот вариант?

Вы можете купить недвигу не заводя свои деньги в Испанию. По крайней себе как я себе это вижу. И оплатить ее напрямую из Сербии, как говорит @ZloyPapa80

У вас есть ПМЖ? Вообще, оказание определённого рода консультационных услуг россиянам теперь под запретом - санкции. Если нет возможности доказать легальность доходов, то никакой специалист вам не поможет. Кстати, вы знаете, что в Испании и большинстве стран Европы консультанты и бухгалтера обязаны сообщать в налоговую / финмониторнг, когда к ним приходит кто-либо с вопросами о том, как полегче пройти KYC и AML? Это вам не Карибы. Тут совсем другие порядки.

и да, спс за информацию про бухгалтеров

Ищите нотариуса, готового принять из другой страны деньги и провести сделку

в этом случае не будет комплайенса?

Ещё какой. Писала выше