Я
Я
15 апреля 2023 г.
Федеральная налоговая служба России начала рассылать письма владельцам криптовалют, запрашивая информацию о владении цифровыми активами и транзакциях, сообщили «РБК-Крипто» в сервисе контроля, учета и аналитики криптоактивов BitOK.

Письма рассылаются физическим лицам, которые совершали операции с криптовалютами в течение 2022 и 2021 годов и подавали декларации 3-НДФЛ. Согласно подтверждающей запросы информации, с которой ознакомилась редакция, документы просят предъявить в срочном порядке. @bank_blog
Ответов: 1
Испания. Деньги
A
AA
А кто-то, ведь, реально предоставлял справки 3 НДФЛ, после продажи крипты
 

Похожие вопросы 🇪🇸

SakhBoy
4 января 2023 г.
⚡️Минфин Испании откладывает до 2024 года обязательство отчитываться по операциям с криптовалютами

Обязанность информировать Налоговую службу об операциях с криптовалютами, запланированных на январь этого месяца, отложена до 2024 года, так как соответствующие модели не были опубликованы.

Как подтвердили источники в Министерстве финансов, новые декларации не потребуются до января 2024 года в отношении операций, проведенных в 2023 году, а за 2022, получается, уже и проехали.

😇 Задержка связана с тем, что нормативный акт, до сих пор не опубликован, а значит не вступил в силу.

Обязанность представлять декларации, согласно законопроекту, ложится на физических и юридических лиц, которые предоставляют посреднические услуги, криптографическую защиту или обмен между виртуальными и обычным валютами.

Форма содержит информацию обо всех операциях по криптовалютам и остаток на счетах. Отправлять ее надо будет в электронном виде в январе за прошедший год.

Хотя подача переносится на следующий год, ведомство напоминает, что прибыль, полученная при операциях с виртуальными валютами, подлежит уплате подоходного налога и, следовательно, должна быть указана в отчете о прибылях и убытках.

#финансы #крипто #государство от @impulsomedia
Ответов: 1
Испания. Деньги
Я
21 ноября 2023 г.
⚡️ Правительство хочет ужесточить отчетность россиян по иностранным счетам, пишет «Коммерсант». Источники издания говорят, что мера затронет в первую очередь крупный бизнес.

Уже утверждено постановление правительства №1911 от 14 ноября, которое вносит изменения в в базовое ПП №819.

«По нему российские лица должны ежеквартально отчитываться в налоговую о движении денежных средств, а также иных финансовых активах (например, ценных бумагах, долях в компаниях) на иностранных счетах или с использованием зарубежных электронных средств платежа (от 600 тыс. руб.)», — пишет «Коммерсант».

Большинство изменений касается компаний и ИП — в частности, усложнится отчетность по списаниям и зачислениям средств за квартал. Эта информация должна позволить налоговой отслеживать операции по сложным цепочкам поставок, а также помочь в борьбе с выводом капитала и офшорами.

Судя по тексту «Коммерсанта», физлиц новые правила обяжут отчитываться по своим зарубежным счетам не раз в год, как сейчас, а ежеквартально. По действующим правилам, такие отчеты можно не подавать, если соблюдаются одновременно два условия:

➖ счёт открыт в стране, с которой Россия автоматически обменивается финансовой информацией (вот список из 85 стран и 11 территорий)
➖ если в календарном году на зарубежном счете было не больше 600 000 ₽ или эквивалент в валюте по курсу ЦБ на 31 декабря отчетного года

Также отчет можно не подавать, если вы перестали быть налоговым резидентом, то есть провели за границей в совокупности более 183 дней.

Подробнее об этом можно почитать, например, здесь:

➖ Как определяется статус валютного резидента?
➖ Как физлицу заполнить отчет о движении средств по зарубежному счету

🛬 @ranarod
Ответов: 3
Испания. Деньги
A
23 мая 2023 г.
🗓 До 01 июня 2023 года надо подать отчет о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг за 2022 год

Речь идет про зарубежные электронные кошельки типа PayPal, Payeer, NETELLER, AdvCash, Skrill, Paxum, ecoPayz, IDRAM, PAYSERA, PaySafeCard, Entropay, Paytm и др.

В России надо декларировать зарубежные счета, зарубежные компании, зарубежные электронные кошельки, зарубежные доходы и зарубежные ВНЖ и паспорта.

Раньше валютное законодательство регулировало только зарубежные банковские счета. С 01 января 2020 года валютное законодательство стало регулировать и зарубежные брокерские счета. А с 01 июля 2021 года в периметр регулирования вошли и зарубежные электронные кошельки.

Если по зарубежным банковским и брокерским счетам процесс декларирования подразумевает подачу двух документов (уведомление об открытии счета и отчет о движении денег и иных финансовых активов), то по зарубежным электронным кошелькам процесс декларирования подразумевает подачу только отчета о переводах денег.

Иными словами не надо уведомлять о создании аккаунта или открытии кошелька, но надо отчитываться о переводах денег по такому кошельку.

Когда надо подать отчет:

1) Электронный кошелек открыт у зарубежного оператора платежных услуг, действующего на основании лицензии на перевод денег без открытия банковского счета.

2) В течение календарного года на баланс такого электронного кошелька зачислено более 600 тысяч рублей.

Когда можно не подавать отчет:

1) Если общая сумма средств, зачисленных на электронный кошелек за год не больше 600 тысяч рублей. Эта сумма рассчитывается для каждого кошелька отдельно.

2) Если резидент жил большую часть 2022 года за пределами России.

Отчет можно подать через личный кабинет налогоплательщика. Для этого при заполнении формы отчета надо выбрать раздел «Сообщить о переводах денежных средств с использованием электронных средств платежа».

Впервые отчитаться надо было за период с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года. Дедлайн был 01 декабря 2022 года. Сейчас отчет надо подать за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

@arturdulkarnaev - канал про российские личные налоги и валютные правила для физических лиц
Ответов: 1
Испания. Деньги
Aleks-es
20 марта 2024 г.
Новость, которую можно было бы озаглавить так: "Российские банки обяжут фиксировать IP адреса, с которых их клиенты подключаются к банковским сервисам и мобильным приложениям и стучать в налоговую о возможной потере отдельными гражданами своей налоговой резиденции в РФ

https://www.interfax.ru/russia/951474
Ответов: 2
Испания. Деньги
A
12 декабря 2023 г.
🇪🇺Новые налоговые требования к цифровым платформам вступают в силу с 1 января 2024 (DAC7)

Директива ЕС 2021/514 от 22 марта 2021 года обязывает все цифровые платформы (маркетплейсы) запрашивать и отправлять в налоговую данные обо всех транзакциях

Операторы, без разницы резиденты ли они ЕС или нет, обязаны сообщать о доходах, полученных продавцами

Включенные виды деятельности:
👉аренда любой недвижимости, в том числе и парковки
👉персональные услуги
👉продажа "товаров"
👉аренда любых транспортных средств

Это касается всех: eBay, Wallapop и AirBNB

Лимит, при достижении которого отправляется инфо - 2000 евро (после вычета сборов, комиссий и налогов) или более 30 продаж, независимо от суммы

Информация, которая передается о продавцах: имя, адрес, ИНН и номер плательщика НДС, банковские счета, на которые принимаются платежи, сумма доходов, а также сборы, комиссии или налоги, удерживаемые с продавца.

В случае иностранных цифровых платформ они должны быть предварительно зарегистрированы в государстве-члене.

Я удивлена, что ранее, оказывается, никто не отправлял. Точнее не обязан был отправлять 😊
Ответов: 5
Испания. Деньги
EM
31 августа 2023 г.
Министерство финансов Великобритании публично указало на нарушение санкций против России популярным сервисом денежных переводов Wise. Компания сама заявила о нарушении санкционного режима.

Бюро по имплементации финансовых санкций Министерства финансов Великобритании опубликовало отчет по факту нарушения санкционного режима в отношении России компанией Wise Payments Limited, предоставляющей популярный во многих странах сервис денежных переводов (ранее назывался Transferwise).

Из отчета следует, что 30 июня 2022 года со счета компании, подконтрольной подсанкционному лицу, было выведено 250 фунтов стерлингов (317 долларов) на дебитную карту, выданную Wise. Санкции в отношении этого человека были введены Британией накануне, 29 июня 2022 года. Однозначно опознать его или ее по этой информации невозможно: в тот день Великобритания внесла в санкционный список более двух десятков физических и юридических лиц, среди которых были, например, Владимир Потанин и Саид Гуцериев.

20 июля 2022 года Wise сам проинформировал британские власти о своих подозрениях в нарушении санкционного режима. Власти квалифицируют все такие нарушения по степени тяжести: она может быть малой, умеренной или повышенной. Нарушения повышенной тяжести влекут за собой денежные штрафы. В случае Wise власти сочли, что тяжесть была умеренной, от штрафа компанию освободили, но о нарушении решили объявить публично.

В отчете отмечается, что Wise в полной мере сотрудничала с расследованием, что было учтено как смягчающее обстоятельство.

Отчет интересен тем, что подробно описывает механизм того, как нарушение санкций стало возможно. Последовательность событий в нем изложена так: в 11:05 (время здесь и далее местное) 29 июня 2022 года правительство внесло фигуранта в санкционный список. В 00:59 30 июня 2022 года список обновился у подрядчика Wise, сопоставляющего его клиентскую базу с санкционными списками. В 04:20 того же дня клиентскую базу сличили с обновленным списком, нашли совпадение, сгенерировали внутреннее предупреждение и приостановили профайл компании подсанкционного лица в соответствии с политикой компании. Однако в 07:25 того же дня сотрудник компании, подконтрольной этому лицу, успешно снял 250 фунтов наличными с дебитной карты, выпущенной для этой компании.

Это произошло потому, что на тот момент компания немедленно замораживала профили клиентов, чьи детали совпадали с санкционным списком, но выданные им карты продолжали действовать. В компании это объясняли большим количеством ложных совпадений. По всем совпадениям в компании проводили внутреннюю проверку; она состояла из нескольких этапов и завершилась только 4 июля 2022 года, когда сотрудники Wise удостоверились, что в данном случае совпадение было истинное и заблокировали карту.

@bbcrussian
Ответов: 4
Испания. Деньги
SakhBoy
18 июня 2024 г.
Еще одна новость "подоспела" из РФ 😞

ФНС начнет автоматически определять статус налогового и валютного нерезидента с 2025 года.

В следующем году ФНС планирует создать автоматизированную систему для работы с данными о загранпаспортах и пересечении границы. Сейчас статус налогового и валютного нерезидента определяется по штампам в паспортах.

Новый функционал войдет в АИС ФНС «Налог-3», ответственным за внедрение назначен Елисей Балту.

Налоговыми резидентами считаются лица, пребывающие в России не менее 183 дней в течение 12 месяцев. Этот период не обязан совпадать с календарным годом и может включать пробелы. Статус «валютного резидента» связан только с гражданством или видом на жительство.

https://www.rbc.ru/economics/18/06/2024/666abe659a794769a4bbb1dd
Ответов: 7
Испания. Деньги
Mikhail
17 февраля 2023 г.
⏺ Российским инвесторам начали приходить отказы из Бельгии на разблокировку активов в Euroclear

Об этом Forbes рассказали два источника в юридических компаниях, сопровождающих процесс разблокировки активов в интересах российских клиентов. 

В одном из таких ответов Минфина Бельгии, с которым ознакомился Forbes, говорится, что запрос не может быть выполнен в соответствии с Регламентом об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

По словам двух собеседников Forbes, есть и случаи положительных ответов. Однако они касаются средств нерезидентов, владевших бумагами, которые хранились на счетах Национального расчетного депозитария в Euroclear.

Объем заблокированных средств российских инвесторов в Euroclear и люксембургском депозитарии Clearstream cоценивается в 6 трлн рублей, а число пострадавших инвесторов — в 5 млн человек.

Подробности на сайте Forbes

📸: DPA / TASS
Ответов: 1
Испания. Деньги
Igor
9 апреля 2024 г.
Пришло твердое письмо - запрос из налоговой РФ о предоставлении за 2021 и 2022г: заверенные выписки валютных операции по заруб счетам; копию загран паспорта; сведения о гражданстве или ВНЖ другого государства; табличку с днями отсутствия в РФ с подтверждающими доками. Я не резидент РФ с 2022г. Активов и работы в РФ нет. За 2021г подавал остатки и движение ден средств. За 2022 - нет. Кто-нибудь с таким сталкивался? Налоговая имеет право требовать банковские выписки и отчеты по заруб счетам у налог не резидента РФ? Какие есть идеи по ответу? Если ни как не реагировать насколько далеко может всё зайти?
Ответов: 17
Испания. Деньги
A
1 февраля 2024 г.
Власти хотят заставить российские банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации, узнали Известия. Местоположение будут контролировать при заходе в онлайн-банк, если человек живёт за границей, банк будет обязан запросить подтверждение резидентства и передать данные ФНС. Если клиент не подтвердил резидентство, то банк получит право расторгнуть с ним договор. Из новостей
Ответов: 5
Испания. Деньги