У кого у них? У ответственных органов или у банка? Имхо если не переводить тупо 50%+ суммы после выписки на второй счёт чтобы сделать из него выписку, то ничего не произойдёт. Могут дозапросить потом повторную выписку, но сомневаюсь что тут ИИ причем.
Мне максимально присылали 3800евро. Я отправлял максимальный платеж в 4000евро. Частота переводов разная. Бывают недели когда каждый день приходят, но чаще всего входящие переводы раз в две недели. Пока документы ни разу не спрашивали.