P
Parviz
16 марта 2023 г.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, револют ограничил доступ к счету, заморозил деньги на нем, пишет, что начал проверку. Справки , документы о легальности средств принимать отказывается, служба поддержки пишет , что пока не нужно, когда нужно будет, напишут. Я понимаю, что скорее всего не разблокируют уже счет. Подскажите , пожалуйста, сколько эта проверка длится обычно? И дадут ли мне вывести свои деньги на другие счета, если все таки заблокируют счет полностью?
Ответов: 3
Испания. Деньги
M
Mikhail
1) от быстро до очень долго.
2) по результатам проверки либо разблокируют, либо попросят данные счета в Испании, куда деньги перечислить, либо предложат обсудить возврат денег с регулятором.

Кстати, у вас счёт в Латвии? IBAN на какие буквы начинается?
И
Ирина
Parviz
Да LT
LT Литва
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Аlejo
16 апреля 2024 г.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Может кто-нибудь сталкивался. Пытаюсь забронировать гостишку. При вводе данных карты на сайте отеля не просят ввести CVV. При этом на почту приходит подтверждение брони от отеля. Списание должно пройти после заселения. Но если я не ввёл CVV, то как будут списаны деньги? На сколько я понимаю, я в любом случае должен акцептовать списание. И вытекающий вопрос: могут ли в этом случае списать безакцептно деньги? Карта армянская.
Ответов: 5
Испания. Деньги
Лар
12 января 2023 г.
Всем привет.
Ситуация такая, позвонили с опенбанк это онлайн банк с группо Сантандер, и просят подтвердить передвижения по счету за прошлый год, где то 50к €. На данный момент на счету вообще нет денег, я пользуюсь другим. Дали очень мало времени на подготовку документов, которых у меня и нет(, после чего сказали что заблокируют счёт пока не предоставлю им эти документы.
Вопрос если вообще им ничего не отсылать они могут со временем закрыть счёт? У кого так было подскажите.
Ответов: 2
Испания. Деньги
Natalie
22 апреля 2024 г.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Продлили стул.эстансию, обновили документы в BBVA. Далее пришло письмо с требованием предоставить идентифицирующий документ, декларацию о доходах или плотный документ из страны происхождения. В противном случае свет заблокируют. Требование вполне закономерное. Вопрос: в 2023 году не работали, поэтому декларации нет. Жили здесь по студ.визе. также есть страховка BBVA seguros.
Есть ли какой-то выход кроме закрытия счёта? И что будет со страховкой? (Нужно ли будет заплатить оставшиеся платежи? Продлевать студ.эстансию точно не будем)
Наши мысли: смысл в заблокированном счёте, с которого ещё и раз в триместр списывается 40 евро за обслуживание, если не переведёшь 2500 за этот период, а не переведёшь, если счёт будет заблокирован
Ответов: 11
Испания. Деньги
Gani🤍
26 марта 2023 г.
Добрый вечер! Такой вопрос: получил бинанс карту, активировал её, но теперь встает вопрос - как проще всего ей пользоваться? Тут скорее вопрос про валюту - допустим, у меня рубли на сберкарте, потом перевожу их по p2p в usdt и могу ими же расплачиваться, прикладывая карту? Если да, то там по какому-то текущему курсу будет автоматически конвертироваться всё во время оплаты?
Заранее спасибо за любую информацию

(Вариант со снятием не рассматриваю, тк не хочется с банками иметь дело)
Ответов: 90
Испания. Деньги
Арс
6 июня 2024 г.
Здравствуйте, вопрос к юристам и подкованным юридически, в соответствии с каким законом банки запрашивают справки о доходах, договора купли продажи недвижимости ( как доказательство происхождения средств), вообще есть такой закон? Или может они действуют в соответствии с инструкциями банка.. если я перевожу со своего счета в одном банке ( в данном случае Райфайзенбанк) на свой счет в Сабаделе, обязан ли я выполнять их капризы , переводить документы и тд, у меня все в порядке, все документы есть, но не пойму а обязан ли я это делать?хочу закрыть ипотеку, а они деньги не принимают.. и что дальше? Мне окупасом становиться? Прошу отвечать только юридически подкованных людей, заранее благодарю.
Ответов: 43
Испания. Деньги
George
21 мая 2024 г.
Добрый день.
Может кто-то подскажет.
Решил оплатить налог в приложении BBVA, подумал , что очень быстро и удобно все. Просто отсканировал бар код с платежки и все само заполнилось и оплатилось.
А потом сильно сомнения начали грызть - вернулся посмотреть и вчитался в это сообщение. Понял, что у меня как раз счет по паспорту сделан.
Теперь не знаю , как быть 🤔
То ли пытаться как-то отозвать платеж, и параллельно еще раз заплатить, то ли забить 😓
Ответов: 5
Испания. Дом
Juli
6 мая 2024 г.
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, что такое "extractos bancarios de las cuentas donde están domiciliadas las nóminas"?
Просят перед подписанием контракта на аренду квартиры для прохождения "страховой".

Это выписка из банка только с остатком на счету? Или та, где видны и поступления и траты?
Переживаю, что поступления/зарплата есть, а трат практически нет (трачу с другой карты/ банка, которую не хотелось бы "светить"). Имеют значение именно траты?

В этой выписке будут и мой НИЕ, и  ФИО, и номер счёта. Не опасно это кому-то отправлять?😀 Ни владелец квартиры, ни страховая - не смогут сделать ничего плохого имея эти данные? (снять деньги, заморозить какую-то сумму, установить автосписание, что-то ещё)

И как обычно проходит эта проверка страховой?
Я отправляю документы (тие, рабочий контракт, номины, эту выписку) владельцу квартиры на эл.почту, а он их отправляет своей страховой. Эта страховая просто проверяет легальность документов? И мне дают ответ: да или нет?

Я первый раз прохожу страховую, переживаю ))
И контракт ещё не подписан. Обсудили на просмотре условия, и владелец квартиры сказал, что надо прислать эти документы для прохождения страховой, и только потом будет контракт, если страховая нас одобрит.
Ответов: 2
Испания. Дом
drinkwine_notwater
17 октября 2023 г.
Добрый день,
Пользуюсь связью ORANGE.
Тут приходит счет и в нем какая-то левая подписка на непонятно что. Точно я в здравом уме не мог подписаться на то, что мне не нужно.
Подскажите, что это такое, где я мог «подписаться»/наступить на эту какашку и как можно избежать таких «подписок» в будущем?
Можно ли вернуть эти деньги чисто из принципа, так как это явное надувательство и мошенничество, на мой взгляд?
Заранее спасибо за любые советы!
Ответов: 4
Испания. IT, связь, электроника
April
11 декабря 2023 г.
Доброе утро! Год назад оформляла карту BBVA по студ визе - недавно она закончилась, я вернулась в Россиию, а банк сейчас просит обновить данные о происхождении доходов, иначе предупреждает о частичной блокировке операций.
Какие ограничения возможны? Я с декабря не работаю, но и до этого источник был указан "другой" - какие данные тут лучше указать, чтобы просто сохранить аккаунт и мб иногда получать/отправлять переводы до €1000?
Ответов: 6
Испания. Деньги
Катерина
24 января 2023 г.
Подскажите пожалуйста, у кого -нибудь есть информация о переводе с счета Газпромбанка на счёт в Испании ? После последних новостей. Думаю кинуть на ббва, сто процентов заблокируют сумма не маленькая, учитывая что у ГПБ минималка 20000 евро , но мое подтверждение на переводе и будет готово только к понедельнику. Как думаете какие риски? Ну заблокируют , принесу бумажку на след неделе, зато спасу их от Газпром банка .
Ответов: 4
Испания. Деньги