M
Mikhail
9 марта 2023 г.
Вообще, если случайно с террористом обменяешься криптой, радости потом будет мало. Или с кем-нибудь из команды Путина. По слухам, многие биржи сейчас отмывают нефтяные доходы России. Чтоб никто не знал, откуда деньги
Ответов: 2
Испания. Деньги
I
IM
А как и кто об этом узнает? Звиняйте, не имел дел с криптой до этого
M
Mikhail
IM
А как и кто об этом узнает? Звиняйте, не имел дел с криптой до этого
В крипте история транзакций является публичной информацией. Что является секретом - это соответствие номера кошелька конкретному лицу. Анонимность наоборот, так сказать.
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Sergey
25 августа 2023 г.
Есть ли у кого-то на примете рабочие криптобиржи, через которые можно покупать лари, например, за криптовалюту?

Бинанс всем сломал сегодня p2p, если у вас рус аккаунт 😩
Ответов: 5
Испания. Деньги
Aleksei
2 января 2023 г.
Вот что интересно. Если открыть счет для получения номины, то что будет, если я после получения номины буду угонять ее в другой банк на другой счет? Есть мысль иметь один счет как транзитный. Чтобы на него все прилетало, но ненадолго. А основной бы получал сугубо OUR FUND TRANSFER. Вряд ли будут докапываться до переводов внутри Испании от себя к себе. Не?
Ответов: 1
Испания. Деньги
George
31 января 2023 г.
Вообще, кажется, я понял, кто малину портит. Среди владельцев красных паспортов очень много дропов и просто подозрительных личностей. Я тут в соседнем чате про крипту читал, как народ на поддельные доки и телефоны аккаунты регают во всяких револютах и Вайзах. Что это означает для нас, как для законопослушных личностей? А то, что таким образом вайз и ко будут закручивать гайки. Ужесточая алгоритмы и требуя все больше документов о том, кто ты такой, и откуда деньги. Но во всех случаях деньги дают вывести
Ответов: 1
Испания. Деньги
Arseni
25 января 2024 г.
Народ, а кто-нить продавал сравнительно недавно тачку в РФ, да еще с выводом денег на счет в Испании?
(окончательно померла надежда притащить сюда, надо как-то удаленно продать и в итоге получить деньги в испанский банк)
Ответов: 21
Испания. Авто
Илья
12 сентября 2023 г.
Друзья, кто-то оплачивал Букинг с карты Фридом Финанс Казахстан? У меня приходит код OTP что будет списана сумма. После ввода кода, платёж откланается типо недостаточно средств. Было у кого-то такое? В поддержке банка сказали что это из-за того, что Букинг зареган в офшоре в Нигерии и платежи могут не проходить. Но это бред какой-то.
Ответов: 4
Испания. Туризм
Тихий
14 июня 2024 г.
Может быть если я им скормлю ИНН, они наоборот не будут докапываться к источнику денег, а спросят сами у РФ?
Ответов: 1
Испания. Деньги
Mikhail
9 июня 2023 г.
Идти в другой банк. И хорошо, если деньги отдадут. То, что вы ИП в России не объясняет, откуда у вас много наличности в Испании
Ответов: 8
Испания. Деньги
Evgen_D.
19 января 2023 г.
вообщем чуавтсвую,испанцы со своими банковскими историями тупо деньги потеряют ,а казна налоги .
Но очухаются и забанят такой вид сделок.
Ответов: 1
Испания. Деньги
Katerina
31 января 2024 г.
А при чем здесь отп?
Деньги переводились из турции, так же как и много раз до этого.
Это не единственная транзакция.
Турция денег не видит, они в ББВА, по телефону менеджер говорит что видит деньги, но дальше тупик.
Ответов: 11
Испания. Деньги
Mikhail
8 июля 2023 г.
Помимо Binance есть ещё Huobi и другие площадки.

Вообще, могут сделать, как в Германии. Там по слухам налоговая с любого вывода крипты на счёт хочет capital gains tax - налог на прирост капитала. Что делает P2P непригодным совсем, даже если ты рубли меняешь на крипту...
Ответов: 23
Испания. Деньги