Я боюсь того, что если увидят, что деньги из РФ - развернут до того, как посмотрят, что мне можно. Реально у кого-то проходили такие суммы одним платежом? Интересно было бы знать
Т.е. имеете ввиду, что предупредить, что придёт и что мне можно такой платёж пропустить? Так-то я у менеджера спрашивал, мне сказал, что у меня нет никаких ограничений, переводите сколько хотите. Но деньги же пропускает не он, а фин контроль
BBVA Пропустили платеж и больше в декабре. Документов изначально не потребовали , правда спустя 2 месяца пришел запрос - нужно было показать в том числе и выписки со счетов Райффайзена - как деньги зашли🤷♂️ Так что заказывайте выписки сразу
А как потом придираются к выписка райфа? Понятно, что банк для переводов используется - вносятся суммы, конвертируются, отправляются. Что они от этой выписки могут затребовать?