Всем привет, пару недель назад читал тут про отказы в выдаче карты корреос в связи с внесением в списки ofac.

Сегодня пытался открыть карту (паспорт + падрон) в Барселоне и в трех корреосах система выдала запрет «в связи со списками ofac».

У кого была схожая история - смогли как-то преодолеть?

Санкций в отношении меня точно нет, взаимоотношения с санкционными лицами нигде не светились, совпадение ФИО/ФИ маловероятно ввиду их специфики 🫤

не откроют, придется смириться

Можно, конечно, запросить делистинг из списка OFAC, но дело гиблое, скорее всего...

Учитывая, что я не один с такой историей даже в масштабах чата, то это безусловно какая-то ошибка их базы

Попробуйте, а что делать...

Тогда вам нужно выяснить, как вы оказались в ofac, если вы там действительно есть, но не должны там быть. Это первое, что нужно сделать. Если не решить эту проблему, то вам везде будут отказывать.

Я очень сомневаюсь, что и я и другие участники чата, столкнувшиеся с такой проблемой, действительно есть в списках ofac

Никель открылся легко, бунк прошел верификацию- идет процесс рассмотрения дополнительно вторично запрошенных доков

Значит, возможно, это какой-то глюк у correos, надо с ними это тогда решать.

У меня так было. Мне в Корреосе дали номер телефона. Звонить и выяснять надо. Пока не занималась

А можете пжлст поделиться в личку номером?

Напишите мне в личку, чтобы не затерялось Сообщение. Позже пришлю

У меня. В базе данных ОФАК совпадение Ф и О . Отказ в трех отделениях. Аликанте , в другом городе не пробовал.

Если тебя нет в списке, но счёт не открывают по причине списка , то кого делистить то ? 🤣

В как раз на оборот, массовость отказов говорит о токсичности паспортов РФ.

Бумажку об этом от OFAC получить надо

Кто сказал ?! Сами придумали?

В списках офак и во всех других санкционных, которые благо все публичные, нет даже ни одного человека с моей фамилией)

Это не совсем так применительно к корреос. В один день с о мной три человека спокойно открыли за 5 минут, один из которых сразу после меня при мне

Но сотрудники Correos отвечают, что есть?

Блокировка может по любому шаблону,  например серия паспортов (диапазон номеров паспортов)  или отчество,  да не важно.  Суть в том что нет там никакой ошибки, это путин ошибка природы.

База выдает такой отказ да, мне показали на мониторе

А официальный ответ, что отказ по причине наличия в таком то(каком?) списке они дать могут? В других банках не пробовали открыть?

И мне тоже развернули монитор и показали что отказ, фоткать не разрешили.

Лично я открылся в ББВА без проблем, причём сначала в нем , потом пошёл в Кореос 🤣 и отказ.

Вы такой не один. Ббва открыл, а почта нет.

Будь ваш номер паспорта или иной идентифицирующий признак в базе офак, ббва не открыл бы. Для них это намного большие риски и их комплаенс строже за этим следит

Кореос препаго это какая то Ирландская компания на территории Испании. Хз че там за дружба у них с ОФАК.

Есть предположение что они видят несовпадение по отчеству и открывают, а почте как то без разницы

Нет, не могут
Никель ок, бунк первичная верификация ок(дальше пермит просят), ббва отказ, но из-за «отсутствия оснований» в связи с новыми правилами

Нет. Ответ выше 👆🏻

А Correos отказ сразу или именно при попытке открыть IBAN?

Ок, как знаете
Я по роду деятельности весь последний год занимался консультирование российских и европейских банков по санкционными вопросами и прекрасно знаком с матчастью и процессами

Я тоже сын маминой подруги 😉

Любой 😁

В Барсе и Каталонии так. Можно заказать карту он Лайн. И потом активировать ее по телефону или через приложение.

Закажите он Лайн и нигде не пишите РФ. Пишите везде Испания . Потом карту через телефон активируйте. В Барселоне не дают даже с ВНЖ И ПМЖ.