Друзья, всем привет. Может и было, но не могу пропустить мимо ушей. Это сегодняшняя новость.❗️Райффайзенбанк отключает от евро российские банки после претензий Минфина США
Знай своего клиента — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.
Райф и так по сути больше года на суммы свыше 3🍋₽ делал комплаенс....НДФЛ 2, 3 договор продажи недвижимости и т.д. были обязательными атрибутами отправки крупных сумм по swift