Россиянину дали два года за сделку на криптобирже. Через P2P-сервис он просто продал крипту на 900 000 рублей. Однако, после зачисления денег на карту, банк её заблокировал за мошенничество на основании уголовного дела.

Как выяснилось, неожиданно для себя россиянин стал винтиком мошеннической схемы. Мошенник находит жертву, желающую инвестировать в криптовалюту, и одновременно размещает на криптобирже предложение на покупку такой же суммы в крипте у частного лица. Найдя продавца, он получает от него номер банковской карты для оплаты за крипту и пересылает его своей жертве. Таким образом, деньги жертва переводит не мошеннику, а ничего не подозревающему продавцу криптовалюты, а мошенник взамен получает крипту на свой криптокошелёк.

В итоге мошенник с криптовалютой исчез, жертва осталась без инвестиций, а случайный «посредник» был признан пособником мошенников, и получил 2 года условно. @bankrollo

Я пять минут пытался осознать схему

Подобное бытовало на Авито

я тоже не с первого раза, но хватило 1,5 минуты)))

Я читал в чатах про эту схему. Но первый раз слышу, что посадили кого-то.

Binance P2P защищает от такого за счёт проверки людей и требования поддерживать депозит на бирже

В Венгрии регулярно сажают

Ну и если взять срок, который занимают эти процессы (расследование, суды). Есть у меня ощущение, что это было до 2022. Или ошибаюсь?

Сказано про "условный срок". Тем не менее, судимость

Тоже думаю, что мошенничество было давно.

Кстати, Binance научился выводить рубли на Kiwi кошельки. Я ещё не пробовал. Было б здорово, если можно обойтись без P2P

Можно и без п2п. Заводи рубли и евры на биржу и торгуй