S
Sergibaclo
6 февраля 2023 г.
ББВА прислал такое сообщение про их политику Предотвращения Отмыванию Денег и Финансирования Терроризма и ПДФ с разъяснениями.

Это они всем присылают или это конкретно мне намекают прекращать отмывать и финансировать?...
Выглядит как стандартное и всем, но пульс немного учащается от таких сообщений
Ответов: 3
Испания. Деньги
S
Sergey
Думаю всем россиянам нерезидентам
K
Konstantin
Тоже получил. Интересно насколько начнут жестить с 1 мая.
V
Viktoria
Подтверждаю. Мужу (паспорт Англии, к РФ никакого отношения вообще не имеет) пришло то же самое 😅
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Aleksei
4 декабря 2023 г.
кто-нибудь пробовал деньги в ББВА заводить по собственному переводу ДКП? я отправил на почту поддержке, но они молчат и я хз можно уже переводить или нет🤔
Ответов: 1
Испания. Деньги
Виктория
18 мая 2023 г.
Всем привет. К вопросу о налогах.

А налоговая изучает переводы во вне через банки РФ? Получает инфо от банков ?
Если да, то обо всех зарубежных счетах по идее они также будут знать.
С точки зрения интеграции баз данных я очень плохо себе представляю, чтобы это было на автомате, но возможно есть обмен отчетами при превышении определенных сумм.
Ответов: 13
Испания. Деньги
George
6 февраля 2023 г.
> Это они всем присылают или это конкретно мне намекают прекращать отмывать и финансировать?...


а ты отмываешь?
Ответов: 6
Испания. Деньги
Dmitry
7 марта 2024 г.
Друзья, помогите разобраться - как бы лучше поступить: поступил запрос из Sabadell о стандартной, казалось бы, информации (доходы), но...
Счёт ипотечный; их очень интересует информация о налоговом резиденстве - у меня рф. Что бы им сказать: рф или испания ?
Опасаюсь, что могут заблочить к хренам из-за упоминании рф
Ответов: 8
Испания. Деньги
Sam
10 февраля 2023 г.
От BBVA пришло письмо извищение о том, что с 1 мая меняются условия договора. Письмо о противодействии финансового терроризма и отмывания денег.
Это всем пришло или только мне? И что это значит на практике эти изменения условий договора?
Ответов: 1
Испания. Деньги
Róbert
26 сентября 2023 г.
Кстати, никель тут прислал письмо объяснить экономическую целесообразность ряда транзакций-зачислений от физ. лиц:) ну по классике, от кого за что зачем и на откуда взявшиеся. Но не заблочили, дали 10 дней на объяснение. В принципе все логично, давно с их комплаенсом играюсь на предмет, сколько будут терпеть это)) но не слышал никогда, чтобы никель такое запрашивал — или тишина или сразу блок/выводите деньги
Ответов: 21
Испания. Деньги
Дмитрий
12 марта 2023 г.
Вот сама идея о том, что надо всё конвертить через тенге не смущает?
Явно лишний костыль... В этом и гимор всей этой схемы с ФФ

Полно СНГ банков с рублевыми счетами и зачислениями/переводами
Ответов: 17
Испания. Деньги
Ilya
9 апреля 2024 г.
Добрый день, тема пересекается с вопросами про визу и налоги: я сейчас работаю по HQP, хочу на полставки устроиться также вести лекции в местном вузе. Но чтобы устроиться в штат, у вуза есть только оплачиваемые контракты (хотел договориться с ними на неоплачиваемый).

По визе HQP вроде как нельзя получать income с других источников дохода кроме основной работы (только пассивный доход). Не подскажете, верна ли моя информация и нет ли обходных вариантов, например специально для взаимодействия с учебными заведениями?
Ответов: 19
Виза D Испания
Alexey
19 апреля 2023 г.
Заблокировали Skrill. Получал p2p, выводил на Revolut. За 2 месяца прошло около 10к.
В письме пишут, что это "обычная проверка", но просят объяснить, что за переводы, знаю ли я этих людей, селфи с паспортом и банковскую выписку с полными реквизитами))

Дайте, пожалуйста, совет: что в таких случая лучше говорить – правду про p2p или придумывать про фриланс?))
Ответов: 16
Испания. Деньги
RomanG
24 марта 2023 г.
У меня от отп плохие впечатления. Каждый раз при переводе (правда, рублевых) идет блок платежа с перезвоном (иногда через несколько часов) службы безопасности (типа, а вы ли это сами, без давления, …). И даже сбп платежи так. Задолбали. Боюсь им евро грузить. Если что - я ж не там, не прийти :(
И еще, платеж через моб приложение может не залиться в бэкофис банка, а ты про это не знаешь. В приложении все ок, а оно не прошло, висит в обработке в вэбе.
Но, на безрыбье и … :(
Ответов: 1
Испания. Деньги