G
George
31 января 2023 г.
Вообще, кажется, я понял, кто малину портит. Среди владельцев красных паспортов очень много дропов и просто подозрительных личностей. Я тут в соседнем чате про крипту читал, как народ на поддельные доки и телефоны аккаунты регают во всяких револютах и Вайзах. Что это означает для нас, как для законопослушных личностей? А то, что таким образом вайз и ко будут закручивать гайки. Ужесточая алгоритмы и требуя все больше документов о том, кто ты такой, и откуда деньги. Но во всех случаях деньги дают вывести
Ответов: 1
Испания. Деньги
A
Alex
Есть такое, вот, к примеру, название одной из тем на одном специфическом форуме
"Продажа аккаунтов IBAN/SEPA, VCC REVOLUT, ADVCASH, QIWI, MONESE, REAL BANK, ICARD, BINANCE, PayPal, N26, BUNQ, Skrill, Payoneer"
 

Похожие вопросы 🇪🇸

Parviz
20 апреля 2023 г.
Всем привет. Знатоки криптовалют и всего, что с ними связано. Нужен совет. Менял usdt свои на евро переводом. Первый раз согласился принять с 3 лица, знаю, что лучше так не делать, но отзывы на контрагента и количество сделок внушили доверие. Сейчас после перевода, мне пишет человек в чате банковского аккаунта , что его обманули, заставили перевести мне деньги, что я обязан вернуть, что он обратился в полицию. Контрагент в бинанс отвечает, что он использовал карту 3 лица законно, что этот человек щас пытается меня обмануть. Вот сейчас думаю, может сходить в полицию объяснить все , чтобы мало ли не нарваться ни на что. Что посоветуете в данной ситуации? Или просто ничего не делать. Бинанс скинул мне все доказательства в принципе. Есть все бумаги, что я получил перевод за крипту.
Ответов: 14
Испания. Деньги
Aleksei
16 апреля 2024 г.
Друзья, типовая ситуация, наверное. В России за рубли покупал биткойны, биткойны шли на Binance, оформленный на испанские документы. На Binance продавал биткойны в евро и скидывал на счет в Revolut или BBVA.

Теперь, когда делаю черновик налоговой декларации на сайте трибутарии, они мне пишут в конце, что по их данным у меня были операции с криптовалютой, и что я должен что-то там еще подать. Какую-то декларацию.

Как вы это решали? Я не понял, КАК отчитаться. Если не было ни доходов, ни убытков. Если я одним днем покупаю биткойн где-то в РФ за рубли и продаю за евры в бинансе. Какие тут прибыли и убытки? Но это надо где-то показать им. Я пошел в разделы налоговой декларации прямо из черновика там же на сайте. Там нашел раздел про виртуальные монеты, которые поля 1800+. Но там ничего нельзя редактировать кроме поля 1804. Пребываю в размышлениях.
Ответов: 3
Испания. Деньги
Mikhail
25 апреля 2023 г.
С точки зрения государственых интересов, поток мигрантов и бабла один другому рознь. Если про бабло, то завод денег сейчас происходит взявшийся из воздуха, а не получившийся в результате производства товара/услуг внутри системы, то есть это прямой фактор инфляции, а не контролируемой внутреним обеспечением. Так же с мигрантами (тут долго, но суть в том, что асфальтоукладчик нужнее ученого довольно часто). Когда какойнить серьезный человек смотрит общее финансовое состояние системы он руководствуется буквально тремя отчетами. И регулирует примерно также. Например, если банковской системе дать команду, что заводим строго 100 мультов в месяц, то эффект будет похож на наблюдаемый. Еще раз, я просто фантазирую, так же как и один из голубей, которые пытаются найти панацею в бумажках.
Ответов: 8
Испания. Деньги
Anna
31 мая 2023 г.
Ребят, а есть у кого-то список документов на испанском, который BBVA запрашивает для перевода денег от продажи квартиры в России. Из Юника или Райфа.
Хестор в Саламанке смотрит на меня как баран на новые ворота, говорит что без понятия что нужно.
Я так понимаю ДКП, без ипотек и вообще каких-то упоминаний санкционных банков квитанция о зачислении средств, о конвертации, подтверждение переходит собственности, если аккредитив то доки по нему ещё. Всё в переводе хурадо. Может что-то ещё?
Тут женщина не совсем в адеквате 🙈
Ответов: 8
Испания. Деньги
Alexander
19 октября 2023 г.
Прошу подсказки знающих по грамотной покупке крипты. Существуют такие способы, при котором остается подтверждение покупки крипты за рубли? Вопрос связан с тем, чтобы иметь возможность конвертировать крипту в евро и иметь подтверждение, что эта крипта приобретена мной на мой легальный доход (в рублях, с которого уже уплачены налоги).
Все известные мне варианты связаны с переводами с2с (на карту какому-то третьему лицу), разрывающими цепочку подтверждающую приобретение криптовалюты
Ответов: 6
Испания. Деньги
George
6 апреля 2024 г.
И, конечно же, банки снг и криптовать на всю сумму дених…


Еще как бы наивно думать, что при переводах самому себе свои же исходные и конечные счета не светятся. Тут скорее не вопрос в том, что «налоговая не знает», а в том, что у нее пока нет вычислительных мощностей и желания брать за яйца 🥚 каждого понаеха. Хотя я вот тут в медиамаркте инвойс делал… и знаете… многие делают его для такс фри… а там начинается - покажите ние, адрес регистрациии.. и прочее… даже если покупка не выше 1000€
Ответов: 7
Испания. Деньги
Deleted Account
20 июня 2023 г.
Всем привет. Напишу сейчас казалось бы очевидные вещи, но ... Люди продолжают на это попадаться, и нам как админам жаловаться, что в чатах тут им предлагают нужные им услуги и "кидают" после оплаты, иногда при этом "подделывая" наши админские аккаунты - такое же имя и аватарка.

Мы уже 1000 раз говорили, что админы нашей группы чатов НЕ ОКАЗЫВАЮТ платных услуг, не лезут никому в личку с предложениями и т.д., но это видимо бесполезно повторять, поэтому я сформулирую в более общем плане:

Итак, КТО-БЫ вам не предлагал ЧТО-УГОДНО оплатить ТАКИМ СПОСОБОМ, как бы не маскировался под админа чата, или вашего знакомого - ЭТО РАЗВОД. Причем, обращаться потом в полицию и т.д., чтобы вернуть деньги ими наказать мошенников, бесполезно - используется хорошо отлаженная система "дропов" - тысяч людей, оформивших на себя и отдавших мошенникам доступ к своим банковским картам (может, иногда и украденных или заранее оформленных на бомжей), а значит взыскать с них будет не реально, как и найти самого разводилу. Поэтому каждый раз номер карты будет другой и сумма "с копейками", чтобы тому, кто вас разводит, могли ее точно найти среди тысяч платежей остальных "мамонтов" и за комиссию переслать (через цепочку карт/криптовалютой и т.д.). При этом, напомню, самого разводилу ни вы, ни менты никогда таким образом не найдете.

Будьте осторожны и не ведитесь на такое. Не переводите деньги таким способом. Сообщайте нам, будем их банить, но это по большому счету бесполезно, т.к. создать новый аккаунт - минутное дело.
Ответов: 5
Испания. IT, связь, электроника
Deleted Account
20 июня 2023 г.
Всем привет. Напишу сейчас казалось бы очевидные вещи, но ... Люди продолжают на это попадаться, и нам как админам жаловаться, что в чатах тут им предлагают нужные им услуги и "кидают" после оплаты, иногда при этом "подделывая" наши админские аккаунты - такое же имя и аватарка.

Мы уже 1000 раз говорили, что админы нашей группы чатов НЕ ОКАЗЫВАЮТ платных услуг, не лезут никому в личку с предложениями и т.д., но это видимо бесполезно повторять, поэтому я сформулирую в более общем плане:

Итак, КТО-БЫ вам не предлагал ЧТО-УГОДНО оплатить ТАКИМ СПОСОБОМ, как бы не маскировался под админа чата, или вашего знакомого - ЭТО РАЗВОД. Причем, обращаться потом в полицию и т.д., чтобы вернуть деньги ими наказать мошенников, бесполезно - используется хорошо отлаженная система "дропов" - тысяч людей, оформивших на себя и отдавших мошенникам доступ к своим банковским картам (может, иногда и украденных или заранее оформленных на бомжей), а значит взыскать с них будет не реально, как и найти самого разводилу. Поэтому каждый раз номер карты будет другой и сумма "с копейками", чтобы тому, кто вас разводит, могли ее точно найти среди тысяч платежей остальных "мамонтов" и за комиссию переслать (через цепочку карт/криптовалютой и т.д.). При этом, напомню, самого разводилу ни вы, ни менты никогда таким образом не найдете.

Будьте осторожны и не ведитесь на такое. Не переводите деньги таким способом. Сообщайте нам, будем их банить, но это по большому счету бесполезно, т.к. создать новый аккаунт - минутное дело.
Ответов: 5
Испания. Авто
Deleted Account
20 июня 2023 г.
Всем привет. Напишу сейчас казалось бы очевидные вещи, но ... Люди продолжают на это попадаться, и нам как админам жаловаться, что в чатах тут им предлагают нужные им услуги и "кидают" после оплаты, иногда при этом "подделывая" наши админские аккаунты - такое же имя и аватарка.

Мы уже 1000 раз говорили, что админы нашей группы чатов НЕ ОКАЗЫВАЮТ платных услуг, не лезут никому в личку с предложениями и т.д., но это видимо бесполезно повторять, поэтому я сформулирую в более общем плане:

Итак, КТО-БЫ вам не предлагал ЧТО-УГОДНО оплатить ТАКИМ СПОСОБОМ, как бы не маскировался под админа чата, или вашего знакомого - ЭТО РАЗВОД. Причем, обращаться потом в полицию и т.д., чтобы вернуть деньги ими наказать мошенников, бесполезно - используется хорошо отлаженная система "дропов" - тысяч людей, оформивших на себя и отдавших мошенникам доступ к своим банковским картам (может, иногда и украденных или заранее оформленных на бомжей), а значит взыскать с них будет не реально, как и найти самого разводилу. Поэтому каждый раз номер карты будет другой и сумма "с копейками", чтобы тому, кто вас разводит, могли ее точно найти среди тысяч платежей остальных "мамонтов" и за комиссию переслать (через цепочку карт/криптовалютой и т.д.). При этом, напомню, самого разводилу ни вы, ни менты никогда таким образом не найдете.

Будьте осторожны и не ведитесь на такое. Не переводите деньги таким способом. Сообщайте нам, будем их банить, но это по большому счету бесполезно, т.к. создать новый аккаунт - минутное дело.
Ответов: 6
Испания. Деньги
Анатолий
10 июля 2023 г.
Всем привет. Напишу сейчас казалось бы очевидные вещи, но ... Люди продолжают на это попадаться, и нам как админам жаловаться, что в чатах тут им предлагают нужные им услуги и "кидают" после оплаты, иногда при этом "подделывая" наши админские аккаунты - такое же имя и аватарка.

Мы уже 1000 раз говорили, что админы нашей группы чатов НЕ ОКАЗЫВАЮТ платных услуг, не лезут никому в личку с предложениями и т.д., но это видимо бесполезно повторять, поэтому я сформулирую в более общем плане:

Итак, КТО-БЫ вам не предлагал ЧТО-УГОДНО оплатить ТАКИМ СПОСОБОМ, как бы не маскировался под админа чата, или вашего знакомого - ЭТО РАЗВОД. Причем, обращаться потом в полицию и т.д., чтобы вернуть деньги ими наказать мошенников, бесполезно - используется хорошо отлаженная система "дропов" - тысяч людей, оформивших на себя и отдавших мошенникам доступ к своим банковским картам (может, иногда и украденных или заранее оформленных на бомжей), а значит взыскать с них будет не реально, как и найти самого разводилу. Поэтому каждый раз номер карты будет другой и сумма "с копейками", чтобы тому, кто вас разводит, могли ее точно найти среди тысяч платежей остальных "мамонтов" и за комиссию переслать (через цепочку карт/криптовалютой и т.д.). При этом, напомню, самого разводилу ни вы, ни менты никогда таким образом не найдете.

Будьте осторожны и не ведитесь на такое. Не переводите деньги таким способом. Сообщайте нам, будем их банить, но это по большому счету бесполезно, т.к. создать новый аккаунт - минутное дело.
Ответов: 2
Испания. Деньги