G
George
26 января 2023 г.
потому что банк раз в год производит актуализацию данных своих клиентов. Мало ли у вас там что-то поменялось. И соответственно - могут запросить какие-то доп данные и доп бумажки
Ответов: 4
Испания. Деньги
N
Natalya
Речь идет о проводке денег и документе, подтверждающем источник их получения. Какие доп бумажки через год?
G
George
Natalya
Речь идет о проводке денег и документе, подтверждающем источник их получения. Какие доп бумажки чер…
Вас могут попросить обосновать любую транзакцию за любой период времени. Любые сомнения - дверь там - деньги перечислим на указанный вами счёт
👻
Deleted Account
Мне вот с этим Опенбанк в очередной раз месяц уже е@@т мозг, я уже забодался на трёх языках им пытаться объяснить, что я не верблюд и не могу им показать испанскую декларацию
*
*
Раньше не спрашивали
 

Похожие вопросы 🇪🇸

John
6 мая 2024 г.
Здравствуйте. Для клиента по сервисному контракту, которому оказываются услуги больше года ( подтверждается банковскими выписками), нужна ли выписка из реестра и нужен ли ее хурадо-перевод. А если клиентов несколько?
Ответов: 1
Виза D Испания
Хелен
21 июня 2023 г.
Если на Вас, то раз в год они требуют актуализацию данных с личной явкой. .Никак иначе .
Ответов: 2
Испания. Деньги
Anna
17 февраля 2024 г.
Для студентов без дохода и без одного официального спонсора какой банк посоветуете 😀 сейчас только никель через менял. В дальнейшем так и планируются менялы, максимум Свифт от продажи машины/квартиры, но тоже не факт, возможно менялы/внесение налички

Необанки другие стоит ли? Пока судя по отзывам только bbva кажется адекватнее остальных
Ответов: 6
Испания. Деньги
Dária
16 апреля 2023 г.
Знатоки , подскажите , пожалуйста. Открыла счет буквально три дня назад, верифицировали документы , и просят обновить. Я даже никаких транзакций не совершила еще и карту не получила. Сколько дается на обновление вообще ? Через сколько блокируют ? Оч странная ситуация
BBVA
Ответов: 1
Испания. Деньги
April
11 декабря 2023 г.
Доброе утро! Год назад оформляла карту BBVA по студ визе - недавно она закончилась, я вернулась в Россиию, а банк сейчас просит обновить данные о происхождении доходов, иначе предупреждает о частичной блокировке операций.
Какие ограничения возможны? Я с декабря не работаю, но и до этого источник был указан "другой" - какие данные тут лучше указать, чтобы просто сохранить аккаунт и мб иногда получать/отправлять переводы до €1000?
Ответов: 6
Испания. Деньги
Sigida
4 июля 2024 г.
Вот в банк сразу написала. Спустя месяц просят этот документ. А как я могу его запросить у продавца если это не моя покупка. Уже писала им 100 раз это, а они шаблонно запрашивают вновь
Ответов: 1
Испания. Деньги
George
20 января 2023 г.
Так что может аукнуться и лет через 20, когда не ожидаешь. С точки зрения каких-то локальных санкций - скорее всего просто с банка попросят на выход, если документы покажутся странными, чем там делать с вами какие-то разборки. Забирайте деньги и валите на 4 стороны. И чтоб больше никогда не появлялись снова. А учитывая, что банков ограниченное количество - в каждой стране их 5-10 основных, то я бы не рисковал
Ответов: 3
Испания. Деньги
D&F
14 января 2023 г.
Вопрос знатокам: на сколько высока вероятность проведения нескольких платежей на собственный счёт банка BBVA с последующей отправкой на счёт нотариуса на общую сумму более 300000€? ВНЖ нет 🤷‍♂
Ответов: 3
Испания. Деньги
George
2 февраля 2023 г.
Вот у меня в кайше менеджер личный визит попросила - с целью актуализации документов и выдачи кредитной карты. Ну, и как с грузинским банком такое провернуть ?
Ответов: 2
Испания. Деньги
Alex
23 февраля 2023 г.
Возможно, проще к менялам. Или дойдите до какого нибудь из банков из списка - только предварительно позвоните для уточнения условий
Ответов: 1
Испания. Деньги